-
13 януари 2023 16:27
- 6050
- 64
Слушай новината
Четирима са обвиняемите по случая с глобалния играч на криптовалути "Нексо" (Nexo). Разследването се води за пране на пари, финансови престъпления и компютърни измами. Единият от тях е с обвинение за ръководител на организирана престъпна група, а другите трима - за участнции в нея. Това обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Назначени са данъчни ревизии на обвиняемите, както и на свързаните с тях физически и юридически лица. С действията си криптобанката е нарушила санкции, наложени върху компании, базирани в Руската федерация. По информация на държавното обвинение, обвиняемите са с изключително големи финансови възможности и разполагат със скъпи имоти в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти. По думите на Милева, в момента се събират доказателства, които да докажат тезата на Прокуратурата.
В един от претърсените вчера домове са намерени 35 картини на Салвадор Дали, Пикасо и Анри Матис. Те ще бъдат предадени на Националната художествена галерия.
"Ще изправим нашето оборудване, с което разполагаме, а разполагаме с такова", увери шефът на следствието Борислав Сарафов. "Нашите служби са авангард и водещи в този вид престълления", добави той.
Над 20 свидетели са били разпитани, някои като анонимни. Те са изразили опасения за своя живот и затова ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, стана ясно още от думите на Сарафов.
Един от свидетелите казал, че е имало среща в Министерството на финансите, организирана от министър на финансите, на която се обсъждало как през БОРИКА да се разплащаме и с криптовалута. Срещата е била преди половин година.
Шефът на киберпрестъпления в НСлС Светослав Василев представи схема от която стана ясно, че българското дружество, което е собственост на регистрираното в Швейцария Нексо ейджи, което не разполага с капитал. Общата стойност на трансакциите е 94 млрд.
Установени са трансакции, извършвани към лице, уличено в терористична дейност. Става въпрос за Махмуд Мохамед, който е част от терористичната групировка "Хамас".
"Колегите от ДАНС работиха по случая в продължение на месеци. Колегите от МВР оказаха сериозна помощ. Този случай е уникален не на фона на България, а в световен мащаб. Пример за добро сътрудничество с нашите европейски и евроатлантически партньори. Доста сложен случай. За да стигнат колегите до резултат, разчитаме на взаимодействието си с нашите партньори от ЕС, включително и експертна помощ. Още по-трудна и тежка работа предстои в бъдеще, за да се изяснят всички обстоятелства, които са от значение", каза от своя страна главният прокурор Иван Гешев.
Последвайте канала на
Свързани новини
Ето каква е връзката между Nexo и скандалната HelpKarma
13 януари 202311:04
Тома Биков пак погна ПП за NEXO
13 януари 202311:02
Експерт: Nexo преплува бурята от несъстоятелност в криптопространството
13 януари 202309:49
Прокуратурата с още подробности за спецоперацията срещу NEXO
13 януари 202306:48
Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Nexo
12 януари 202320:13
Nexo с позиция за акцията на прокуратурата
12 януари 202320:06
Картини на Ел Греко и Гоя ще бъдат изложени за първи път в Испания от един век
06 март 202322:58
Момичетата, които бяха намерени след 8 дни в неизвестност, са настанени в социален дом във Варна
30 януари 202307:54
Каква е дейността на компанията Nexo?
13 януари 202319:37
,fit(968:545))
Два отменени гола в добавеното време донесоха радост на Крумовград срещу Славия
,fit(968:545))
България допусна обрат от Черна гора и се отдалечи от ЕвроБаскет 2025
,fit(968:545))
Кириякос Георгиу разказа за премеждията си в Спартак (Варна)
,fit(968:545))
ПФК Ботев: Ситуацията около Антон Зингаревич става все по-странна и лишена от прозрачност
,fit(968:545))
Салах: Разочарован съм, по-скоро съм вън от Ливърпул, отколкото вътре
,fit(968:545))
Областна администрация София-град и Столична община подписаха договора за прехвърляне на собствеността на "Герена"
Коментари 64
Добави
2023.01.14 | 00:29
2023.01.14 | 03:04
Добави коментар
Водещи новини
Петър Чобанов: Минималната заплата крие повече рискове, отколкото решения на проблеми
25 ноември 202420:50
От прокуратурата искат постоянен арест за трима от биячите в мола
25 ноември 202418:09
Шофьор на тролей е със счупени нос и ръка след побой от пътник в София
25 ноември 202418:11
Юлиян Попов: Цената на водата в България е ниска, трябва да се инвестира в напояване
25 ноември 202418:46
Общини напират да вдигнат цената за паркиране
25 ноември 202422:30
Водещите новини! Бабикян: Борисов води разговора с Пеевски, а не с ПП-ДБ. Войната в Украйна доведе до нова ескалация между Запада и Москва (и още…)
25 ноември 202419:18
Нетаняху може да бъде арестуван, ако пътува до Германия
25 ноември 202419:28
Белият дом: Преговорите за спиране на огъня между Ливан и Израел вървят към споразумение
25 ноември 202422:53
Осло не откри доказателства за връзка между норвежеца, собственик на българска фирма, и взривените пейджъри на "Хизбула"
25 ноември 202420:41
2023.01.13 | 21:13