Случаят Nexo: Четирима обвиняеми, при обиските са намерени картини на Салвадор Дали, Пикасо и Матис

13 януари 2023 16:27
6019
64

Четирима са обвиняемите по случая с глобалния играч на криптовалути "Нексо" (Nexo). Разследването се води за пране на пари, финансови престъпления и компютърни измами. Единият от тях е с обвинение за ръководител на организирана престъпна група, а другите трима - за участнции в нея. Това обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Назначени са данъчни ревизии на обвиняемите, както и на свързаните с тях физически и юридически лица. С действията си криптобанката е нарушила санкции, наложени върху компании, базирани в Руската федерация. По информация на държавното обвинение, обвиняемите са с изключително големи финансови възможности и разполагат със скъпи имоти в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти. По думите на Милева, в момента се събират доказателства, които да докажат тезата на Прокуратурата.

Антони Тренчев с коментар за акцията срещу Nexo

В един от претърсените вчера домове са намерени 35 картини на Салвадор Дали, Пикасо и Анри Матис. Те ще бъдат предадени на Националната художествена галерия.

"Ще изправим нашето оборудване, с което разполагаме, а разполагаме с такова", увери шефът на следствието Борислав Сарафов. "Нашите служби са авангард и водещи в този вид престълления", добави той.

Над 20 свидетели са били разпитани, някои като анонимни. Те са изразили опасения за своя живот и затова ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, стана ясно още от думите на Сарафов.

Един от свидетелите казал, че е имало среща в Министерството на финансите, организирана от министър на финансите, на която се обсъждало как през БОРИКА да се разплащаме и с криптовалута. Срещата е била преди половин година.

Шефът на киберпрестъпления в НСлС Светослав Василев представи схема от която стана ясно, че българското дружество, което е собственост на регистрираното в Швейцария Нексо ейджи, което не разполага с капитал. Общата стойност на трансакциите е 94 млрд.

Установени са трансакции, извършвани към лице, уличено в терористична дейност. Става въпрос за Махмуд Мохамед, който е част от терористичната групировка "Хамас".

Слави Трифонов: Ако в Nexo бяха ходили хора, свързани с ИТН, това щеше да е първа новина

"Колегите от ДАНС работиха по случая в продължение на месеци. Колегите от МВР оказаха сериозна помощ. Този случай е уникален не на фона на България, а в световен мащаб. Пример за добро сътрудничество с нашите европейски и евроатлантически партньори. Доста сложен случай. За да стигнат колегите до резултат, разчитаме на взаимодействието си с нашите партньори от ЕС, включително и експертна помощ. Още по-трудна и тежка работа предстои в бъдеще, за да се изяснят всички обстоятелства, които са от значение", каза от своя страна главният прокурор Иван Гешев.

Последвайте канала на

Теодора Павлова

6019 64

Ето каква е връзката между Nexo и скандалната HelpKarma

13 януари 202311:04

Тома Биков пак погна ПП за NEXO

13 януари 202311:02

Експерт: Nexo преплува бурята от несъстоятелност в криптопространството

13 януари 202309:49

Прокуратурата с още подробности за спецоперацията срещу NEXO

13 януари 202306:48

Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Nexo

12 януари 202320:13

Nexo с позиция за акцията на прокуратурата

12 януари 202320:06

Картини на Ел Греко и Гоя ще бъдат изложени за първи път в Испания от един век

06 март 202322:58

Момичетата, които бяха намерени след 8 дни в неизвестност, са настанени в социален дом във Варна

30 януари 202307:54

Каква е дейността на компанията Nexo?

13 януари 202319:37

Без победител в сблъсъка между Левски и Черно море, протест на "сини" фенове беляза мача

Костов: Виновникът е посочен и си заминава - и аз не знам вече какво иска народът

Мбапе се постара, но се сбогува с „Парк де Пренс“ със загуба

Берое гарантира мястото си в елита и през следващия сезон, за Пирин битката продължава

Арсенал спечели и на “Олд Трафорд”, шампионът ще стане ясен в последния кръг

Извънредна ситуация "Герена" - фенове превзеха една от вратите и забавиха мача с Черно море

Коментари 64

Добави коментар

2023.01.13 | 17:52

Българската полиция и прократура не могат да засекат една циганска измама по телефона, представете си как разследват международна крипто измама. Очевидна поръчка на американските финансови господари.