Антони Тренчев с коментар за акцията срещу Nexo

  • 13 януари 2023 13:41

  • 8362
  • 7
Антони Тренчев с коментар за акцията срещу Nexo
© Колаж: Novini.bg/Nexo

"Преди да видим обвинителен акт, какъвто няма, няма да правим медийни изяви отвъд вчера разпространената ни позиция". Това каза за БНТ Антони Тренчев, който е един от собствениците на Nexo.

Прокуратурата и полицията вчера атакуваха криптобанката, която действа от територията на България и оперира с криптовалута в големи мащаби.

Ето каква е връзката между Nexo и скандалната HelpKarma

Разследващите твърдят, че имат доказателства, че през Nexo са заобикаляни санкциите на ЕС, Великобритания и САЩ срещу Русия. Финансирани са както компании, така и физически лица от забранителния списък. Разследва се още пране на пари, незаконна банкова дейност, данъчни престъпления и дори данни за финансиране на тероризъм.

От Nexo изпратиха позиция, като твърдят, че акцията е ненужно показна, а служителите на разследването отказвали да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.

Коментират и част от фактите: На първо място казват, че не оперират на българския пазар, за да не попаднат под обстрела на абсурда. Твърдят, че са сред криптокомпаниите с най-високи стандарти по отношение на "познавай-клиента-си" и мерките против изпирането на пари.

Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използвали и услугите на компании като Chainalysis, които се използвали включително от ФБР и ЦРУ. Това позволявало на техните специалисти, минали специална квалификация в САЩ срещу изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаят накъде отиват изтеглените от платформата такива.

Последвайте канала на
Антони Тренчев
Nexo
Радина Лазарова
8362 7

Свързани новини

Спорт

»

Коментари 7

Добави коментар
народен глас

2023.01.23 | 09:22

7
пед@л да си взимаш некадърните пед@ли дето ги доведе и да се махате от страната да не играе тоягата

2023.01.13 | 17:53

6
Българската полиция и прократура не могат да засекат една циганска измама по телефона, представете си как разследват международна крипто измама. Очевидна поръчка на американските финансови господари.
баба гицка

2023.01.13 | 17:32

4
подлоста превзема света - глупаците вярват в илюзии и се самоизлъгват

2023.01.13 | 17:40

5
Троляка барем да можехте да пишете грамотно...
Кака Гинче

2023.01.13 | 16:30

3
Терористи!Някои и за лекарства пари нямат!Вашта мама!
Кредисимо

2023.01.13 | 15:59

2
Е секта . Вън веднага
СССР

2023.01.13 | 14:50

1
Гърч за пирамидата КРЕДИСИМОООО

Добави коментар

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Водещи новини