-
13 януари 2023 13:41
- 8351
- 7
"Преди да видим обвинителен акт, какъвто няма, няма да правим медийни изяви отвъд вчера разпространената ни позиция". Това каза за БНТ Антони Тренчев, който е един от собствениците на Nexo.
Прокуратурата и полицията вчера атакуваха криптобанката, която действа от територията на България и оперира с криптовалута в големи мащаби.
Разследващите твърдят, че имат доказателства, че през Nexo са заобикаляни санкциите на ЕС, Великобритания и САЩ срещу Русия. Финансирани са както компании, така и физически лица от забранителния списък. Разследва се още пране на пари, незаконна банкова дейност, данъчни престъпления и дори данни за финансиране на тероризъм.
От Nexo изпратиха позиция, като твърдят, че акцията е ненужно показна, а служителите на разследването отказвали да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.
Коментират и част от фактите: На първо място казват, че не оперират на българския пазар, за да не попаднат под обстрела на абсурда. Твърдят, че са сред криптокомпаниите с най-високи стандарти по отношение на "познавай-клиента-си" и мерките против изпирането на пари.
Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използвали и услугите на компании като Chainalysis, които се използвали включително от ФБР и ЦРУ. Това позволявало на техните специалисти, минали специална квалификация в САЩ срещу изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаят накъде отиват изтеглените от платформата такива.
Последвайте канала на
Свързани новини
Ето каква е връзката между Nexo и скандалната HelpKarma
13 януари 202311:04
Тома Биков пак погна ПП за NEXO
13 януари 202311:02
Експерт: Nexo преплува бурята от несъстоятелност в криптопространството
13 януари 202309:49
Прокуратурата с още подробности за спецоперацията срещу NEXO
13 януари 202306:48
Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Nexo
12 януари 202320:13
Антони Тренчев: Здравейте от ареста в Белград!
08 април 202320:01
Правист: Скандалът "NEXO" ще се прояви основно на политическата арена
23 януари 202308:53
Nexo постигна споразумение с регулаторите в САЩ - плаща глоба от 45 млн. лв.
20 януари 202307:09
ЦСКА - София пак удари Левски и отдалечи "сините" от Европа
Ботев 0:1 Славия, хубав гол на Галин Иванов
Костов бесен: Не отговарям на елементарни въпроси, не ме атакувайте просто ей така
Сектор "В" иска оставки! Фенове скочиха на ръководството на Левски, намеси се охраната (видео)
Ювентус 0:0 Милан, само един точен удар
Ливърпул се предаде окончателно след нова серия пропуски и грешки
Коментари 7
Добави2023.01.13 | 17:53
2023.01.13 | 17:32
2023.01.13 | 17:40
2023.01.13 | 16:30
2023.01.13 | 15:59
2023.01.13 | 14:50
Добави коментар
Водещи новини
Асен Василев: Въглищата са минало - това трябва да е ясно на всички
27 април 202417:07
Искрен Митев (ПП): Ако 80% от българите гласуват, ДПС няма да е фактор
27 април 202418:43
Ангелов (ГЕРБ): Рано е да говорим за коалиции
27 април 202418:59
БСП утвърди листите си за изборите
27 април 202418:36
Вигенин: Елена Йончева направи грешен избор
27 април 202418:09
Промените в закона за хазарта обслужват изцяло нелегалните оператори. Те не плащат данъци и за потребителите няма защита
27 април 202418:39
Германски министър: Целта на Путин всъщност е Европа
27 април 202418:25
Чешкият външен министър: Бъдещето на Европа е заложено на карта
27 април 202419:32
Голям български бизнесмен даде 500 000 лв. на киберизмамници
27 април 202417:28
2023.01.23 | 09:22