-
12 януари 2023 20:06
- 3430
- 12
От Nexo разпространиха позиция по повод мащабната акция на Прокуратурата в компанията. Акцията продължава и в момента, като се задържат техни служители. Все още не са им представени официални документи, които еднозначно да посочат претенции към Nexo.
Твърдят, че акцията е ненужно показна, а служителите на разследването отказвали да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.
От Nexo заявяват, че видеата от насилието над служителите на компанията ще бъдат показани в най-скоро време. Твърдят, че са задържани хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Според тях всичко случващо се до момента е в остър разрез с установените правни и процесуални норми.
Коментират и част от фактите: На първо място казват, че не оперират на българския пазар, за да не попаднат под обстрела на абсурда. Твърдят, че са сред криптокомпаниите с най-високи стандарти по отношение на "познавай-клиента-си" и мерките против изпирането на пари.
Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използвали и услугите на компании като Chainalysis, които се използвали включително от ФБР и ЦРУ. Това позволявало на техните специалисти, минали специална квалификация в САЩ срещу изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаят накъде отиват изтеглените от платформата такива.
Последвайте канала на
Свързани новини
Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Nexo
12 януари 202320:13
Криптосхемата на Nexo в София: Оборотът им бил за над 94 млрд. долара
12 януари 202312:09
Екс депутат и син на бивш вицепремиер разследвани в схемата с криптовалута в София?
12 януари 202311:36
Мащабна спецоперация срещу компания за криптовалута в столицата
12 януари 202310:21
Арестуваха основателя на сриналата се платформа за криптовалута FTX
13 декември 202210:02
Какво може да си купите с криптовалутите?
29 ноември 202210:35
От Nexo отговориха на обвиненията на прокуратурата
13 януари 202318:13
Случаят Nexo: Четирима обвиняеми, при обиските са намерени картини на Салвадор Дали, Пикасо и Матис
13 януари 202316:27
Настимир Ананиев ще съди Слави Трифонов
13 януари 202311:58
15 години по-късно! Левски обърна ЦСКА и е шампион
Младок поведе Реал към победа в Сан Себастиан, мадридчани вече са на 4 точки от титлата
Борбен Ботев (Враца) изстрада успеха срещу Пирин в Благоевград
Костов: Пламен Андреев най-вероятно ще пази срещу ЦСКА! Искахме много Хоркаш, но не знам какво се случи
Септември се измъкна от "Бончук" в продължението
"Контра": Ще преодолее ли Арсенал най-тежкото препятствие по пътя към мечтаната титла
Коментари 12
Добави2023.01.13 | 06:41
2023.01.13 | 00:03
2023.01.12 | 22:55
2023.01.12 | 22:56
2023.01.12 | 22:47
2023.01.12 | 22:11
2023.01.12 | 22:15
2023.01.12 | 21:24
2023.01.12 | 21:18
2023.01.12 | 21:06
Добави коментар
Водещи новини
Росен Желязков за отстраняването му: Ненужна демонстрация
26 април 202421:13
Асен Василев: Хората добре си дават сметки кое е важното - повишените доходи или измислените скандали от службите
26 април 202421:45
Шефът на НЗОК ще съди Лена Бориславова за клевета
26 април 202420:48
Росен Христов за "Боташ": Обвинявам депутатите в лъжа, може да съдя държавата
26 април 202421:30
Доц. Мангъров: Дете, което кашля и има високи лимфоцити, най-вероятно има коклюш
26 април 202420:38
Водещите новини! Денков: ЦИК „подготвя почвата“ за провал на машинното гласуване. Шойгу: Русия няма интерес да напада държави от НАТО (и още…)
26 април 202418:55
АБРО призова за незабавна дискусия: Пълна забрана на рекламата на хазарт не е решението
26 април 202418:06
Пиян шофьор с джип предизвика верижна катастрофа в Казанлък
26 април 202422:05
Столтенберг призова съюзниците в НАТО да увеличат помощта си за Украйна
26 април 202419:08
2023.01.12 | 23:28
2023.01.13 | 18:15