-
13 януари 2023 16:27
- 6019
- 64
Слушай новината
Четирима са обвиняемите по случая с глобалния играч на криптовалути "Нексо" (Nexo). Разследването се води за пране на пари, финансови престъпления и компютърни измами. Единият от тях е с обвинение за ръководител на организирана престъпна група, а другите трима - за участнции в нея. Това обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Назначени са данъчни ревизии на обвиняемите, както и на свързаните с тях физически и юридически лица. С действията си криптобанката е нарушила санкции, наложени върху компании, базирани в Руската федерация. По информация на държавното обвинение, обвиняемите са с изключително големи финансови възможности и разполагат със скъпи имоти в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти. По думите на Милева, в момента се събират доказателства, които да докажат тезата на Прокуратурата.
В един от претърсените вчера домове са намерени 35 картини на Салвадор Дали, Пикасо и Анри Матис. Те ще бъдат предадени на Националната художествена галерия.
"Ще изправим нашето оборудване, с което разполагаме, а разполагаме с такова", увери шефът на следствието Борислав Сарафов. "Нашите служби са авангард и водещи в този вид престълления", добави той.
Над 20 свидетели са били разпитани, някои като анонимни. Те са изразили опасения за своя живот и затова ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, стана ясно още от думите на Сарафов.
Един от свидетелите казал, че е имало среща в Министерството на финансите, организирана от министър на финансите, на която се обсъждало как през БОРИКА да се разплащаме и с криптовалута. Срещата е била преди половин година.
Шефът на киберпрестъпления в НСлС Светослав Василев представи схема от която стана ясно, че българското дружество, което е собственост на регистрираното в Швейцария Нексо ейджи, което не разполага с капитал. Общата стойност на трансакциите е 94 млрд.
Установени са трансакции, извършвани към лице, уличено в терористична дейност. Става въпрос за Махмуд Мохамед, който е част от терористичната групировка "Хамас".
"Колегите от ДАНС работиха по случая в продължение на месеци. Колегите от МВР оказаха сериозна помощ. Този случай е уникален не на фона на България, а в световен мащаб. Пример за добро сътрудничество с нашите европейски и евроатлантически партньори. Доста сложен случай. За да стигнат колегите до резултат, разчитаме на взаимодействието си с нашите партньори от ЕС, включително и експертна помощ. Още по-трудна и тежка работа предстои в бъдеще, за да се изяснят всички обстоятелства, които са от значение", каза от своя страна главният прокурор Иван Гешев.
Последвайте канала на
Свързани новини
Ето каква е връзката между Nexo и скандалната HelpKarma
13 януари 202311:04
Тома Биков пак погна ПП за NEXO
13 януари 202311:02
Експерт: Nexo преплува бурята от несъстоятелност в криптопространството
13 януари 202309:49
Прокуратурата с още подробности за спецоперацията срещу NEXO
13 януари 202306:48
Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Nexo
12 януари 202320:13
Nexo с позиция за акцията на прокуратурата
12 януари 202320:06
Картини на Ел Греко и Гоя ще бъдат изложени за първи път в Испания от един век
06 март 202322:58
Момичетата, които бяха намерени след 8 дни в неизвестност, са настанени в социален дом във Варна
30 януари 202307:54
Каква е дейността на компанията Nexo?
13 януари 202319:37
)
Важен мач за оцеляване: 11-те на Хебър и Локо (Сф)
)
Лудогорец излиза за победа над Крумовград и спечелване на 13-та поредна титла
)
Интер 0:0 Торино, червен картон за гостите
)
Черно море и Локомотив (Пд) гарантират шоу на "Тича"
,fit(968:545))
Кристиан Василев спечели олимпийска квота
,fit(968:545))
Лекция на Лео Меси донесе нова победа на Интер Маями
Коментари 64
Добави
2023.01.13 | 16:31
2023.01.13 | 16:52
2023.01.13 | 16:56
2023.01.13 | 16:55
2023.01.13 | 16:54
2023.01.13 | 16:56
2023.01.13 | 16:57
2023.01.13 | 17:03
2023.01.13 | 17:01
2023.01.13 | 16:58
2023.01.13 | 17:11
2023.01.13 | 19:02
2023.01.13 | 17:54
2023.01.13 | 17:17
2023.01.13 | 17:18
2023.01.13 | 17:18
2023.01.13 | 18:59
2023.01.13 | 18:18
2023.01.13 | 18:13
2023.01.13 | 18:09
2023.01.13 | 17:53
2023.01.13 | 17:42
2023.01.13 | 17:32
2023.01.13 | 17:30
2023.01.13 | 17:49
2023.01.13 | 18:55
Добави коментар
Водещи новини
Борисов ще работи с ПП-ДБ, но с "доминираща сила и власт на ГЕРБ"
28 април 202414:18
Петков си "дава главата" за Василев и Денков: Не са откраднали и стотинка от държавата!
28 април 202414:11
Главчев се отказва от 9100 лв. заплата като външен министър
28 април 202412:04
Другата седмица ще има яснота за машините и софтуера за вота 2 в 1
28 април 202411:19
Един милион стягат куфарите за празниците
28 април 202409:58
Карлос Контера: В центъра на столицата трябва да има засилено полицейско присъствие всекидневно
28 април 202410:36
Остават два работни дни за подаване на данъчни декларации
28 април 202411:06
Байдън за Тръмп: Аз съм възрастен мъж и се състезавам с 6-годишно дете
28 април 202414:30
Стефан Вълдобрев: Може би в крайна сметка съм детски автор, това е едно от най–прекрасните неща, наистина
28 април 202413:53
2023.01.13 | 16:30
2023.01.13 | 16:54
2023.01.13 | 16:32