Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Nexo

  • 12 януари 2023 20:13

  • 3615
  • 10
Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Nexo
© bulphoto
Слушай новината Слушай новината

Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка "Нексо". Претърсени са 15 адреса. Според разследващите, българската компания действа като организирана престъпна група, която се занимава с пране на пари, незаконна банкова дейност и данъчни и компютърни измами. 

"Тази криптобанка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута", заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева. 

Собствениците на криптоплатформата са български граждани. Организацията и цялата дейност е от офиси в София, твърдят разследващите. 

Криптосхемата на Nexo в София: Оборотът им бил за над 94 млрд. долара

"За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 млрд. долара. Установено е, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалути, е лице, което официално е обявено, че финансира терористични актове", уточни Милева.

Все още не е ясно дали парите са отивали към някоя от основните терористични организации, или чрез преводи са захранвани сметките на отделни лица. Ясно е обаче, че сред замесените в собствеността на "Нексо" са бившият депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев и съдружникът му Коста Кънчев. Днес никой не отговаряше на личните им телефони. 

Според източници на Bulgaria ON AIR като свидетел е привлечен и Сокол Янков. Той е собственик на една от големите частни компании за кредити у нас, а според различни публични източници името му се свързва и с "Нексо". През 2019 г. обаче той напуснал дружеството. На разпит беше повикан и синът на бившия вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев. Той обаче също е напуснал официално дружествата преди 4 години.

В Twitter от "Нексо" излязоха с позиция, в която твърдят, че прането на пари е невъзможно: "През годините се отказахме от много бизнеси, защото "Нексо" никога не прави компромиси по отношение на строгите ни политики за познаване на клиента и срещу прането на пари. Но винаги сме знаели, че така се изгражда устойчив бизнес. За съжаление, с последните регулаторни репресии срещу крипто системата, някои регулатори възприеха подхода – първо действай, а после питай. В корумпираните държави, това граничи с рекет, но и това ще отмине". 

Все още проверяват различните парични преводи и техните получатели.

"Установили сме над 3 млн. трансакции от и към криптоборсата "Нексо". Някой от тях са с изключително рискови играчи", посочи директорът на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС - Светослав Василев.

36% е годишната лихва, която са предлагали от "Нексо". Подозренията са, че собствениците на дружеството са присвоили милиарди, именно от депозитите на хиляди в целия свят.

Схемата е действала в няколко държави, днешните претъсвания са част от разследване срещу Руската федерация.

 

Последвайте канала на

Мая Йорданова
3615 10

Свързани новини

Коментари 10

Добави коментар

2023.01.13 | 06:36

10
Задръжте та ни отървете и от циганина Настимир и циганина Асан Василев
Герб са ЧУмАтА

2023.01.13 | 06:04

9
С МОЩната пОДкрЕПА НА паРтия Гроб
изгубени в превода

2023.01.13 | 00:01

8
на американски език разследване означава - събери информация и доказателства, на български - пребий го от бой в ареста, докато си каже
конгрецюлейшън!

2023.01.12 | 23:58

7
за простия бг кукер, оборота и ативите били престъпление, така е като не разбират заповедите от федералните с тоя лош английски, като на Зеленски

2023.01.12 | 23:00

3
Време ни е за Възраждане!

2023.01.12 | 23:12

6
Възраждане е спасението на България!
hoho

2023.01.12 | 23:04

5
Ами вместо да ангажират 300 служители, 20 и кусур следователя и незнам си още кой, можеха и да отворят сайта на nexo, където щяха да установят на главната страница: 130+милирада в транзакции, 4 милиарда в активи, 5 милиона потребители (много рискови играчи), каквото и да значи това в главите на тези мили работливи хора.
Ружа

2023.01.12 | 23:03

4
Далаверите са само за господари, иначе по парзалката.
Сърбеца

2023.01.12 | 21:12

1
Естествено, че на сина на Шулева ще му се размине

2023.01.12 | 23:00

2
Кое ще му се размине?

Добави коментар

Водещи новини