-
12 януари 2023 20:13
- 3571
- 10
Слушай новината
Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка "Нексо". Претърсени са 15 адреса. Според разследващите, българската компания действа като организирана престъпна група, която се занимава с пране на пари, незаконна банкова дейност и данъчни и компютърни измами.
"Тази криптобанка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута", заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Собствениците на криптоплатформата са български граждани. Организацията и цялата дейност е от офиси в София, твърдят разследващите.
"За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 млрд. долара. Установено е, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалути, е лице, което официално е обявено, че финансира терористични актове", уточни Милева.
Все още не е ясно дали парите са отивали към някоя от основните терористични организации, или чрез преводи са захранвани сметките на отделни лица. Ясно е обаче, че сред замесените в собствеността на "Нексо" са бившият депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев и съдружникът му Коста Кънчев. Днес никой не отговаряше на личните им телефони.
Според източници на Bulgaria ON AIR като свидетел е привлечен и Сокол Янков. Той е собственик на една от големите частни компании за кредити у нас, а според различни публични източници името му се свързва и с "Нексо". През 2019 г. обаче той напуснал дружеството. На разпит беше повикан и синът на бившия вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев. Той обаче също е напуснал официално дружествата преди 4 години.
В Twitter от "Нексо" излязоха с позиция, в която твърдят, че прането на пари е невъзможно: "През годините се отказахме от много бизнеси, защото "Нексо" никога не прави компромиси по отношение на строгите ни политики за познаване на клиента и срещу прането на пари. Но винаги сме знаели, че така се изгражда устойчив бизнес. За съжаление, с последните регулаторни репресии срещу крипто системата, някои регулатори възприеха подхода – първо действай, а после питай. В корумпираните държави, това граничи с рекет, но и това ще отмине".
Все още проверяват различните парични преводи и техните получатели.
"Установили сме над 3 млн. трансакции от и към криптоборсата "Нексо". Някой от тях са с изключително рискови играчи", посочи директорът на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС - Светослав Василев.
36% е годишната лихва, която са предлагали от "Нексо". Подозренията са, че собствениците на дружеството са присвоили милиарди, именно от депозитите на хиляди в целия свят.
Схемата е действала в няколко държави, днешните претъсвания са част от разследване срещу Руската федерация.
Свързани новини
Полицейска акция в Бургас
12 януари 202315:19
Криптосхемата на Nexo в София: Оборотът им бил за над 94 млрд. долара
12 януари 202312:09
Екс депутат и син на бивш вицепремиер разследвани в схемата с криптовалута в София?
12 януари 202311:36
Мащабна спецоперация срещу компания за криптовалута в столицата
12 януари 202310:21
Най-добрата приятелка на криптокралицата Ружа коментира изчезването ѝ
22 декември 202220:11
Германия призовава за глобална регулация на криптовалутите
14 декември 202214:48
Задържаха кюстендилец при акцията на Европейската прокуратура за ДДС измами
25 януари 202310:07
Експерти: Пазарът на криптовалути е депресиран
23 януари 202311:37
Каква е дейността на компанията Nexo?
13 януари 202319:37
,fit(768:433))
Григор не успя да преодолее Синер и приключи участието си в Маями
,fit(768:433))
Официално: Антонио Конте вече не е мениджър на Тотнъм
)
Кръстаич за мача с Унгария: Всеки треньор има план Б
,fit(768:433))
Кейн и Сака не пожалиха Украйна, а Англия извървя голяма част от пътя към Евро 2024 само за дни
,fit(768:433))
Дъжд от голове в днешните европейски квалификации
,fit(768:433))
„Скуадра адзура“ надви Малта като гост в специален ден за италианския футбол
Коментари 10
Добави
2023.01.13 | 06:04
2023.01.13 | 00:01
2023.01.12 | 23:58
2023.01.12 | 23:00
2023.01.12 | 23:12
2023.01.12 | 23:04
2023.01.12 | 23:03
2023.01.12 | 21:12
2023.01.12 | 23:00
Добави коментар
Водещи новини
Борисов представи предизборния клип на ГЕРБ и попита ПП: На какво основание искате да ви подкрепим?
26 март 202318:11
Кирил Петков: Няма да променяме данъците, просто трябва да се премахне данък корупция
26 март 202318:53
Зарков на въпрос ще арестуваме ли Путин, ако дойде у нас: Несериозно е, руският президент няма да идва в България
26 март 202319:12
Тодор Тагарев: Действията на Радев са сигнал към Кремъл, че България е с Русия
26 март 202318:09
Явор Гечев: Вече има както успокояване на цените на храните, така и добри промоции
26 март 202320:17
Режисьорът на филма за Ружа Игнатова: Дилкинска е била човекът ѝ за пране на пари
26 март 202321:09
Зърнопроизводителите стягат тридневен протест
26 март 202318:29
Дрон причини експлозия в руски град, намиращ се на 220 км от Москва
26 март 202321:00
Ето за какво са се разбрали Путин и Лукашенко
26 март 202318:19
2023.01.13 | 06:36