-
12 януари 2023 20:13
- 3617
- 10
![Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Nexo](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-02/big/833526.jpg)
Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка "Нексо". Претърсени са 15 адреса. Според разследващите, българската компания действа като организирана престъпна група, която се занимава с пране на пари, незаконна банкова дейност и данъчни и компютърни измами.
"Тази криптобанка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута", заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Собствениците на криптоплатформата са български граждани. Организацията и цялата дейност е от офиси в София, твърдят разследващите.
"За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 млрд. долара. Установено е, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалути, е лице, което официално е обявено, че финансира терористични актове", уточни Милева.
Все още не е ясно дали парите са отивали към някоя от основните терористични организации, или чрез преводи са захранвани сметките на отделни лица. Ясно е обаче, че сред замесените в собствеността на "Нексо" са бившият депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев и съдружникът му Коста Кънчев. Днес никой не отговаряше на личните им телефони.
Според източници на Bulgaria ON AIR като свидетел е привлечен и Сокол Янков. Той е собственик на една от големите частни компании за кредити у нас, а според различни публични източници името му се свързва и с "Нексо". През 2019 г. обаче той напуснал дружеството. На разпит беше повикан и синът на бившия вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев. Той обаче също е напуснал официално дружествата преди 4 години.
В Twitter от "Нексо" излязоха с позиция, в която твърдят, че прането на пари е невъзможно: "През годините се отказахме от много бизнеси, защото "Нексо" никога не прави компромиси по отношение на строгите ни политики за познаване на клиента и срещу прането на пари. Но винаги сме знаели, че така се изгражда устойчив бизнес. За съжаление, с последните регулаторни репресии срещу крипто системата, някои регулатори възприеха подхода – първо действай, а после питай. В корумпираните държави, това граничи с рекет, но и това ще отмине".
Все още проверяват различните парични преводи и техните получатели.
"Установили сме над 3 млн. трансакции от и към криптоборсата "Нексо". Някой от тях са с изключително рискови играчи", посочи директорът на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС - Светослав Василев.
36% е годишната лихва, която са предлагали от "Нексо". Подозренията са, че собствениците на дружеството са присвоили милиарди, именно от депозитите на хиляди в целия свят.
Схемата е действала в няколко държави, днешните претъсвания са част от разследване срещу Руската федерация.
Последвайте канала на
Свързани новини
![Полицейска акция в Бургас](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-02/big/833437.jpg)
Полицейска акция в Бургас
12 януари 202315:19
![Криптосхемата на Nexo в София: Оборотът им бил за над 94 млрд. долара](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-02/big/833324.png)
Криптосхемата на Nexo в София: Оборотът им бил за над 94 млрд. долара
12 януари 202312:09
![Екс депутат и син на бивш вицепремиер разследвани в схемата с криптовалута в София?](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-02/big/833307.jpg)
Екс депутат и син на бивш вицепремиер разследвани в схемата с криптовалута в София?
12 януари 202311:36
![Мащабна спецоперация срещу компания за криптовалута в столицата](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-02/big/833251.jpg)
Мащабна спецоперация срещу компания за криптовалута в столицата
12 януари 202310:21
![Най-добрата приятелка на криптокралицата Ружа коментира изчезването ѝ](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2022-51/big/829316.jpg)
Най-добрата приятелка на криптокралицата Ружа коментира изчезването ѝ
22 декември 202220:11
![Германия призовава за глобална регулация на криптовалутите](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2022-50/big/827511.jpg)
Германия призовава за глобална регулация на криптовалутите
14 декември 202214:48
![Задържаха кюстендилец при акцията на Европейската прокуратура за ДДС измами](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-04/big/836553.jpg)
Задържаха кюстендилец при акцията на Европейската прокуратура за ДДС измами
25 януари 202310:07
![Експерти: Пазарът на криптовалути е депресиран](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-04/big/835920.jpg)
Експерти: Пазарът на криптовалути е депресиран
23 януари 202311:37
![Каква е дейността на компанията Nexo?](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-02/big/833829.png)
Каква е дейността на компанията Nexo?
13 януари 202319:37
![Левски зарадва 10 000 с нова голеада](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26072024/dea1e85f-85ca-47a9-9897-3666e5b1648f.jpg?operations=crop(56:0:2252:1234),fit(968:545))
Левски зарадва 10 000 с нова голеада
![От днес светът е Олимпиада!](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26072024/14286e51-e1e7-47de-bd25-fd56027bbf75.jpg?operations=autocrop(968:545))
От днес светът е Олимпиада!
![Станислав Генчев: Не трябва да се задоволяваме с това, което сме постигнали](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26072024/650fe188-888d-4ed4-b2cf-0e04f80d9445.jpg?operations=crop(0:39:5472:3117),fit(968:545))
Станислав Генчев: Не трябва да се задоволяваме с това, което сме постигнали
![Арда удари Крумовград в Кърджали за първа победа през сезона](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26072024/251b9eeb-9469-414b-86cd-c0ea4561f42a.jpg?operations=crop(0:132:3218:1942),fit(968:545))
Арда удари Крумовград в Кърджали за първа победа през сезона
![Официално: ЦСКА - София представи пето ново попълнение](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26072024/8ae066a2-5052-4867-b6bd-e61459f705c8.jpg?operations=autocrop(968:545))
Официално: ЦСКА - София представи пето ново попълнение
![Огромни проблеми в националния отбор преди квалификациите за ЕвроБаскет 2025](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26022023/30efe539-125e-4c94-8663-1bed80382a91.jpg?operations=crop(0:0:3196:1798),fit(968:545))
Огромни проблеми в националния отбор преди квалификациите за ЕвроБаскет 2025
Коментари 10
Добави![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.13 | 06:04
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.13 | 00:01
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.12 | 23:58
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.12 | 23:00
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.12 | 23:12
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.12 | 23:04
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.12 | 23:03
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.12 | 21:12
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.12 | 23:00
Добави коментар
Водещи новини
![Грандиозно откриване на Олимпиадата в Париж](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960861.jpg)
Грандиозно откриване на Олимпиадата в Париж
26 юли 202421:37
![Депутатите излизат във ваканция от 17 август](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960842.jpg)
Депутатите излизат във ваканция от 17 август
26 юли 202418:07
![Боян Магдалинчев, ВСС: Логично е да се стартира процедура за избор на главен прокурор](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960851.jpg)
Боян Магдалинчев, ВСС: Логично е да се стартира процедура за избор на главен прокурор
26 юли 202419:46
![Ситуацията в община Елин Пелин е овладяна](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960863.jpg)
Ситуацията в община Елин Пелин е овладяна
26 юли 202422:07
![НА ЖИВО: Всичко важно за взривовете в складове за пиротехника край Елин Пелин](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960692.png)
НА ЖИВО: Всичко важно за взривовете в складове за пиротехника край Елин Пелин
26 юли 202422:08
![Хеликоптер е изпратен да гаси пожара на българо-гръцката граница](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960857.jpg)
Хеликоптер е изпратен да гаси пожара на българо-гръцката граница
26 юли 202420:43
![София остана без главен архитект – Здравко Здравков подаде оставка](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960850.jpg)
София остана без главен архитект – Здравко Здравков подаде оставка
26 юли 202419:33
![Тежка катастрофа в Бургаско взе жертва](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960859.jpg)
Тежка катастрофа в Бургаско взе жертва
26 юли 202421:02
![Нетаняху посети Тръмп в имението му във Флорида](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960860.jpg)
Нетаняху посети Тръмп в имението му във Флорида
26 юли 202421:25
2023.01.13 | 06:36