-
06 април 2016 13:58
- 1344
- 1
Компании, свързани с адвокатската кантора в центъра на скандала с офшорни сметки "Панамски документи" Мосак Фонсека (Mossack Fonseca), са разследвани в Италия за пране на пари от 2015 година. Това съобщи местната данъчна полиция, цитирана от ДПА.
В изявление Гуардия ди финанца посочва, че й бил възложен мандат от прокуратурата в северозападния град Торино да се сдобие с копия на данните, разкрити от няколко световни медии в неделя, за да може да бъде разширен обхватът на текущите разследвания.
Финансовата полиция допълва, че разследването засяга "редица панамски компании, които може да са свързани със същата адвокатска кантора Мосак Фонсека".
В понеделник италианският заместник-министър на икономиката Енрико Дзанети заяви пред в. "Кориере дела сера", че данъчните власти също ще проучат така наречените Панамски документи за предполагаемо избягване на данъци.
Това стана, след като италианският седмичник "Еспресо" съобщи за около 1000 италианци в базата данни за офшорните сметки. Сред тях е председателят на управителния съвет на Алиталия (Alitalia) Лука Кордеро ди Монтедземоло. Според изданието документите показват, че при сключването на поредица от договори през 2007 година Монтедземоло е оглавявал компанията на име Ленвил (Lenville) с централа в Панама. По онова време той е начело на управителния съвет на Фиат (Fiat) и е главен изпълнителен директор на Ферари (Ferrari).
Монтедземоло не коментира пряко, но негови доверени лица, пожелали анонимност, заявиха пред италиански медии, че нито той, нито семейството му имат офшорни сметки.
"Еспресо" твърди, че са замесени и банките УниКредит (UniCredit) и Уби банка (Ubi Banka). УниКредит използвала Мосак Фонсека, за да управлява 80 офшорни компании, но се дистанцирала през 2010 година. Сега казва, че Мосак Фонсека, оказала се в центъра на скандала, не е била финансов консултант на групата.
Уби банк пък била свързана с 40 офшорни компании, регистрирани в Панама и на Сейшелите. Банката заяви, че няма подразделения или филиали в нито една от тези страни.
Последвайте канала на
Свързани новини
Първите български имена в "Документите от Панама" - Евгения и Николай Баневи
05 април 201621:19
Барак Обама: Укриването на данъци е световен проблем
05 април 201621:07
Камерън: Нямам никакви офшорки
05 април 201620:30
Исландският премиер подава оставка заради "Панамагейт"
05 април 201619:34
Журналист: 30 млрд. долара са изнесени от България в офшорни зони
05 април 201617:52
Калфин: Офшорните зони са раково образувание за целия свят
05 април 201616:43
Панамагейт взе главата на испански министър
15 април 201612:33
Аржентинската прокуратура подхвана президента Маурисио Макри заради "Панамагейт"
07 април 201621:24
Путин: С "Панамските документи" Западът се опитва да направи Русия по-послушна
07 април 201616:24
Германският щурм отнесе "гайдарите" на старта на Евро 2024
Кратка, но пищна церемония откри Евро 2024
Трима българи и двама чужденци - ето 5-те трансферни цели на Левски
Блестящ Тони Кроос завърши мача с едно грешно подаване от 102
ЦСКА - София към Лудогорец: Успех и нови европейски победи; “орлите”: Успех на армейците в европейския клубен турнир
Официално: Любо Пенев е новият треньор на Локомотив (Пловдив)
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
ЦИК обяви имената на новите 240 народни избраници
14 юни 202421:29
Според ЦИК, Христо Иванов все още не се е отказал официално от депутатското си място
14 юни 202422:02
"Да, България" няма да подкрепи правителство
14 юни 202421:44
Вместо безплатно висше образование - по-скъпи семестриални такси
14 юни 202421:01
Торнадо отнесе покриви и изкорени дървета в Силистренско
14 юни 202419:39
Министър Тахов разпореди пълен одит в ИА "Борба с градушките"
14 юни 202419:18
Водещите новини! България дава нова военна помощ на Украйна. Политологът Р. Смилова: ДПС искат официално да влязат във властта, Борисов не желае (и още…)
14 юни 202419:17
Пентагонът отхвърли предложенията на Русия за мир: Путин не е в позиция да диктува условия
14 юни 202419:46
Милен Керемедчиев: Путин говори от страна на силата, опитва се да разцепи съюза ЕС-САЩ
14 юни 202418:57
2016.04.06 | 15:30