-
05 април 2016 21:19
- 14109
- 22
Бизнессемейството Евгения и Николай Баневи са две от българските имена, които се появяват в “Документите от Панама”. Семейство Баневи и още няколко повтарящи се имена са вписани като акционери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г., сочат данните, получени от “Зюддойче цайтунг” преди повече от година и споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти, съобщава "24 часа".
Евгения Банева коментира разкритието така: “Не виждам нещо нередно в това. Не познавам бизнсмен, който да няма офшорки. Това са законни практики. Плащаме си редовно данъците. Не се боя от проверка на НАП”.
Uniworld Incorporated е регистрирана на Сейшелите на 6 ноември 2007 г. За посредник при регистрацията е избран клонът на “Мосак Фонсека” в Швейцария. Името на компанията Uniworld е предпочетено след кратко колебание пред Ocean Gate. За услугата са платени 600 долара. На 14 май 2008 г. българин получава генерално пълномощно да движи делата на Uniworld и остава на поста 2,5 г. На 8 декември 2010 г. мъжът е заменен с друг пълномощник - 28-годишен мъж от южен български град. По същото време младият мъж получава пълномощия за още 7 офшорни фирми, но през октомври 2011 г. те са прехвърлени отново на Евгения Банева. Пълномощниците са сменени за пореден път през 2013 г.
В края на 2013 г. законът в Сейшелите обаче и променен – изискването е всички акции на приносител да станат поименни Затова през юни 2014 г. са издадени 2 сертификата на Евгения и Николай Баневи. Историята почти се повтаря с друга фирма - Buzzard Holdings. И тя е регистрирана на Сейшелите няколко месеца след Uniworld – на 22 февруари 2008 г. За пълномощник е назначена жена от столичния жк “Дружба”. Както и в други подобни случаи вписаният адрес не е пълен – липсва номерът на блока.
Последвайте канала на
Свързани новини
Барак Обама: Укриването на данъци е световен проблем
05 април 201621:07
Камерън: Нямам никакви офшорки
05 април 201620:30
Исландският премиер подава оставка заради "Панамагейт"
05 април 201619:34
Калфин: Офшорните зони са раково образувание за целия свят
05 април 201616:43
Премиерът на Исландия заплаши да разпусне парламента
05 април 201616:02
Български политици не фигурират в „панамските документи“
04 април 201618:32
Зам.-главен прокурор се извини на полицайка от ГДБОП
22 юни 201610:17
Румен Гечев: Офшорките са създадени от едрия бизнес, за да си перат парите
11 април 201617:48
Имената на още българи изплуваха в Панамагейт
11 април 201606:19
Лудогорец 0:2 Крумовград, гостите разпиляват разградската отбрана
Мисията е изпълнена: Мъри върна Гьозтепе в елита на Турция
Балъков надхитри Любо Пенев в Пазарджик! Битката за оцеляване става жестока
Официално: Етър изпадна навръх 100-годишнината си
Арсенал трябваше да трепери, но се справи в дербито с Тотнъм
Следете на живо: шампионските празненства за 20-ото Скудето на Интер
Коментари 22
Добави2017.12.17 | 13:33
2017.12.17 | 13:33
2017.12.17 | 13:33
2017.12.17 | 13:33
2017.12.17 | 13:33
2017.12.17 | 13:32
2017.12.17 | 13:32
2017.12.17 | 13:32
2017.12.17 | 13:31
Добави коментар
Водещи новини
Кирил Петков: Има много нормални хора при ГЕРБ, проблемът е малката на тайна на Борисов и Пеевски
28 април 202418:07
Асен Василев: Да видим програмата на ГЕРБ и ще говорим
28 април 202418:14
Светослав Иванов: Въртим се в кръг, но не защото сме хиндуисти
28 април 202416:58
Вицепрезидентът на Република Сръбска: Ако Додик обяви независимост от Босна, до час ще избухне война
28 април 202417:07
Наследникът на крал Джордж III: Експанзията на Русия не е за доброто на никого
28 април 202417:36
Песков: Страховете за страшни руснаци, които никога няма да спрат, са неоснователни
28 април 202415:38
Министърът на здравеопазването: Важно е хората да бъдат информирани за коклюша: за симптомите и възможните усложнения
28 април 202417:45
Не вярвайте на лъжливи конспирации, погрижете се за здравето си! Ваксината срещу коклюш е щадяща с мининмални странични реакции
28 април 202417:26
Психолог: Ако дете краде от чантата на майка си, може да е, защото търси разбиране и подкрепа
28 април 202418:28
2017.12.17 | 13:33