-
13 февруари 2023 15:46
- 433
- 1
Окръжна прокуратура – Монтана приключи действия по разследване по досъдебно производство и с обвинителен акт повдигна обвинение на И.Г. за престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.
Швейцарското дружество S.A.F. AG имало установени търговски взаимоотношения с фирмата N.S. A/S от Дания, от която закупувало риба и рибни продукти. Плащания се извършвали съгласно издадени от доставчика фактури. На 27.02.2020 г. представители на S.A.F. AG получили електронно съобщение, в което се посочвала нова банкова сметка за плащания към този доставчик. Всички реквизити, името на служителя за контакт съответствали на реалните такива, освен домейна на електронната поща, от която то било изпратено. В него липсвала само една буква.
През периода 06.03.2020 г. - 15.05.2020 г. S.A.F. AG извършила 7 парични плащания по фактури на N.S. A/S на обща стойност 100 263,05 евро. Впоследствие обаче фирмата била потърсена от доставчика поради забавени плащания. Тогава се разбрало за измама. Оказало се, че сумите по трансферите били извършени по сметката на търговското дружество „М.М.“ АД, регистрирано в гр. Монтана, България.
Представители на S.A.F. AG направили искане за възстановяване на сумите до банката, към която били извършени. Било им отказано, тъй като парите вече били изтеглени от И.Г. в банков клон в гр. Монтана. По случая е бил подаден сигнал в полицията и след извършена проверка образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура – Монтана. Получателят на паричните средства И.Г. е бил привлечен в качеството на обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез извършено престъпление.
Предстои делото да продължи в съда, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - София.
Последвайте канала на
Свързани новини
Европейска операция срещу престъпна група, замесена в пране на пари и трафик на наркотици
25 януари 202311:13
Бойко Рашков разкри дали е разследван за пране на пари от прокуратурата, проговори и за Nexo
18 януари 202317:48
Разкриха организирана група за данъчни престъпления и пране на пари
10 декември 202211:16
Арестуваха един от основните заподозрени за пране на пари в Европа
15 септември 202218:50
Вальо Топлото - осъден за пране на пари
04 август 202209:48
Швейцарска банка трябва да плати 2 млн. франка за пране на пари на българската мафия
27 юни 202218:21
Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
19 септември 202318:41
Европрокуратурата: Схема за пране на пари с луксозни коли в България и Франция е ощетила бюджета на ЕС с над 11 млн. евро
20 юли 202312:01
Прокуратурата възложи на ДАНС проверка за пране на пари през наша банка
25 април 202315:23
15 години по-късно! Левски обърна ЦСКА и е шампион
Младок поведе Реал към победа в Сан Себастиан, мадридчани вече са на 4 точки от титлата
Борбен Ботев (Враца) изстрада успеха срещу Пирин в Благоевград
Костов: Пламен Андреев най-вероятно ще пази срещу ЦСКА! Искахме много Хоркаш, но не знам какво се случи
Септември се измъкна от "Бончук" в продължението
"Контра": Ще преодолее ли Арсенал най-тежкото препятствие по пътя към мечтаната титла
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Росен Желязков за отстраняването му: Ненужна демонстрация
26 април 202421:13
Асен Василев: Хората добре си дават сметки кое е важното - повишените доходи или измислените скандали от службите
26 април 202421:45
Шефът на НЗОК ще съди Лена Бориславова за клевета
26 април 202420:48
Росен Христов за "Боташ": Обвинявам депутатите в лъжа, може да съдя държавата
26 април 202421:30
Доц. Мангъров: Дете, което кашля и има високи лимфоцити, най-вероятно има коклюш
26 април 202420:38
Водещите новини! Денков: ЦИК „подготвя почвата“ за провал на машинното гласуване. Шойгу: Русия няма интерес да напада държави от НАТО (и още…)
26 април 202418:55
АБРО призова за незабавна дискусия: Пълна забрана на рекламата на хазарт не е решението
26 април 202418:06
Пиян шофьор с джип предизвика верижна катастрофа в Казанлък
26 април 202422:05
Столтенберг призова съюзниците в НАТО да увеличат помощта си за Украйна
26 април 202419:08
2023.02.13 | 16:25