-
13 февруари 2023 15:46
- 433
- 1
Окръжна прокуратура – Монтана приключи действия по разследване по досъдебно производство и с обвинителен акт повдигна обвинение на И.Г. за престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.
Швейцарското дружество S.A.F. AG имало установени търговски взаимоотношения с фирмата N.S. A/S от Дания, от която закупувало риба и рибни продукти. Плащания се извършвали съгласно издадени от доставчика фактури. На 27.02.2020 г. представители на S.A.F. AG получили електронно съобщение, в което се посочвала нова банкова сметка за плащания към този доставчик. Всички реквизити, името на служителя за контакт съответствали на реалните такива, освен домейна на електронната поща, от която то било изпратено. В него липсвала само една буква.
През периода 06.03.2020 г. - 15.05.2020 г. S.A.F. AG извършила 7 парични плащания по фактури на N.S. A/S на обща стойност 100 263,05 евро. Впоследствие обаче фирмата била потърсена от доставчика поради забавени плащания. Тогава се разбрало за измама. Оказало се, че сумите по трансферите били извършени по сметката на търговското дружество „М.М.“ АД, регистрирано в гр. Монтана, България.
Представители на S.A.F. AG направили искане за възстановяване на сумите до банката, към която били извършени. Било им отказано, тъй като парите вече били изтеглени от И.Г. в банков клон в гр. Монтана. По случая е бил подаден сигнал в полицията и след извършена проверка образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура – Монтана. Получателят на паричните средства И.Г. е бил привлечен в качеството на обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез извършено престъпление.
Предстои делото да продължи в съда, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - София.
Последвайте канала на
Свързани новини
Европейска операция срещу престъпна група, замесена в пране на пари и трафик на наркотици
25 януари 202311:13
Бойко Рашков разкри дали е разследван за пране на пари от прокуратурата, проговори и за Nexo
18 януари 202317:48
Разкриха организирана група за данъчни престъпления и пране на пари
10 декември 202211:16
Арестуваха един от основните заподозрени за пране на пари в Европа
15 септември 202218:50
Вальо Топлото - осъден за пране на пари
04 август 202209:48
Швейцарска банка трябва да плати 2 млн. франка за пране на пари на българската мафия
27 юни 202218:21
Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
19 септември 202318:41
Европрокуратурата: Схема за пране на пари с луксозни коли в България и Франция е ощетила бюджета на ЕС с над 11 млн. евро
20 юли 202312:01
Прокуратурата възложи на ДАНС проверка за пране на пари през наша банка
25 април 202315:23
Реал Мадрид стигна финала по най-лудия начин, а Байерн отново преживя ужаса от “Камп Ноу”
Един месец от началото на демонтажа на "Армията" - какво е свършено дотук и какво предстои?
Фиорентина отново е на финал в Лигата на конференциите
Клубовете предложиха нов формат на шампионата - първата шестица отива в историята
Балкан поведе на Черноморец в полуфиналната серия
Рулетката на дузпите остави България със сребро в Лигата на нациите по мини футбол
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
ПП пред симпатизанти в Перник: Нещата у нас се получават бавно заради постната пица на ГЕРБ и ДПС
08 май 202419:13
Борисов представи водачите в София и обяви: ГЕРБ расте като външния дълг
08 май 202418:04
Трети ден соларите дават 50% от тока ни, изместиха ядрената централа
08 май 202422:13
Изследване: България може да е най-бедната в ЕС, но в Европа Русия и Турция са по-зле
08 май 202420:58
Проливен дъжд удави Плевен, падна градушка като лешник
08 май 202421:22
Водещите новини! След жребия: С кои номера влизат в „състезанието“ големите играчи за изборите? Путин се готви да анексира държави от Европа (и още…)
08 май 202419:01
Путин поведе нова битка със Запада, този път за „фалшифицирането“ на историята
08 май 202420:21
Русия удари детска площадка в Харков, три деца са в критично състояние
08 май 202420:51
Сигурна смърт очаква човек, попаднал в черна дупка
08 май 202419:55
2023.02.13 | 16:25