-
13 февруари 2023 15:46
- 449
- 1
Окръжна прокуратура – Монтана приключи действия по разследване по досъдебно производство и с обвинителен акт повдигна обвинение на И.Г. за престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.
Швейцарското дружество S.A.F. AG имало установени търговски взаимоотношения с фирмата N.S. A/S от Дания, от която закупувало риба и рибни продукти. Плащания се извършвали съгласно издадени от доставчика фактури. На 27.02.2020 г. представители на S.A.F. AG получили електронно съобщение, в което се посочвала нова банкова сметка за плащания към този доставчик. Всички реквизити, името на служителя за контакт съответствали на реалните такива, освен домейна на електронната поща, от която то било изпратено. В него липсвала само една буква.
През периода 06.03.2020 г. - 15.05.2020 г. S.A.F. AG извършила 7 парични плащания по фактури на N.S. A/S на обща стойност 100 263,05 евро. Впоследствие обаче фирмата била потърсена от доставчика поради забавени плащания. Тогава се разбрало за измама. Оказало се, че сумите по трансферите били извършени по сметката на търговското дружество „М.М.“ АД, регистрирано в гр. Монтана, България.
Представители на S.A.F. AG направили искане за възстановяване на сумите до банката, към която били извършени. Било им отказано, тъй като парите вече били изтеглени от И.Г. в банков клон в гр. Монтана. По случая е бил подаден сигнал в полицията и след извършена проверка образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура – Монтана. Получателят на паричните средства И.Г. е бил привлечен в качеството на обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез извършено престъпление.
Предстои делото да продължи в съда, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - София.
Последвайте канала на
Свързани новини
Европейска операция срещу престъпна група, замесена в пране на пари и трафик на наркотици
25 януари 202311:13
Бойко Рашков разкри дали е разследван за пране на пари от прокуратурата, проговори и за Nexo
18 януари 202317:48
Разкриха организирана група за данъчни престъпления и пране на пари
10 декември 202211:16
Арестуваха един от основните заподозрени за пране на пари в Европа
15 септември 202218:50
Вальо Топлото - осъден за пране на пари
04 август 202209:48
Швейцарска банка трябва да плати 2 млн. франка за пране на пари на българската мафия
27 юни 202218:21
Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
19 септември 202318:41
Европрокуратурата: Схема за пране на пари с луксозни коли в България и Франция е ощетила бюджета на ЕС с над 11 млн. евро
20 юли 202312:01
Прокуратурата възложи на ДАНС проверка за пране на пари през наша банка
25 април 202315:23
Ливърпул разпердушини Тотнъм със суперфутбол и дръпна на върха в Премиър лийг преди Коледа
Реал Мадрид изпрати триумфалната година с много красиви попадения и задмина Барселона
ЦСКА - София увеличи драстично капитала, за да реши сериозен проблем - собствениците наливат нови 20 млн. лева в клуба
Борнемут прекърши Ман Юнайтед на "Олд Трафорд", "червените дяволи" с пореден исторически провал
Победната серия на Челси приключи на негостоприемния "Гудисън Парк"
Кметът на София подписа договора за "Герена"
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Делян Пеевски, председател на ДПС: Имаме историческия шанс да променим България! Най-хубавото предстои!
22 декември 202419:04
Евтим Милошев: Надявам да има редовен кабинет, за да мога да карам ски
22 декември 202420:13
Проф. Кантарджиев с препоръка: Избягвайте кихащите и кашлящи "герои"
22 декември 202417:14
Андрей Райчев: Шансовете за правителство са 50 на 50, дори 60 на 40
22 декември 202418:23
За пореден ден. Няма следа от изчезналото дете със Синдром на Даун от с. Конаре
22 декември 202420:28
Започна ремонт на "Кулата" заради влизането ни в Шенген
22 декември 202415:28
Почина ключова личност на Прехода
22 декември 202415:31
Предпразнично скочиха цените на тези храни
22 декември 202415:42
Германските имиграционни власти са предупреждавали за заподозрения от Магдебург
22 декември 202415:56
2023.02.13 | 16:25