-
24 януари 2023 18:54
- 2434
- 20
![Василев за "Nexo": Прокуратурата уж е съдействала на международно разследване, а се оказа българско по сигнал на финансова институция](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-04/big/836448.jpg)
"Това, което чухме от председателя на ДАНС г-н Тончев е, че в ДАНС е постъпил сигнал по Закона за мерките срещу изпиране на пари, което означава, че българска банка или друго финансова институция е подала сигнал за превод, който им изглежда съмнителен. Изненада ме това, че прокуратурата каза, че съдейства на международно разследване, а се оказа, че това е българско разследване, тръгнало от сигнал от българска финансова институция". Това каза пред журналисти съпредседателят на "Продължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" Асен Василев
Асен Василев е министър на икономиката, енергетиката и туризма от 12 март до 29 май 2013 г. С указ на в отговор на заявеното от шефа на ДАНС, че разследването по случая "Nexo" е започнало още през юли по сигнал от българска финансова институция.
Василев допълни, че дори и превод от 50 лв., ако изглежда съмнителен по оценка на риска на съответната институция, тя подава сигнал към ДАНС.
"Стотици хиляди такива сигнали се подаватна година и има специално звено финансово разузнаване в ДАНС, което се занимава с тези сигнали", отбеляза той и допълни, че по такъв сигнал е тръгнала цялата проверка.
Василев коментира, че е много вероятно този превод да е бил до чужбина.
Василев отбеляза, че Законът за мерките срещу изпиране на пари е насочен към транзакции, изпращане на преводи. "Ако се види голямо теглене в кеш или транзакция към субекти, които не изглеждат нормално за банката, те смятат, че представлява риск, е нормално да подадат такъв сигнал в ДАНС, и съответно финансово разузнаване в ДАНС тези сигнали ги обработва на регулярна база и ако открият нещо нередно, започват разследване", съобщи още бившият финансов министър.
"Това че трябва да се разследват всякакви подозрения срещу пране на пари, е абсолютно нормално и ДАНС трябва да го прави и го прави на регулярна база. Знаете какъв скандал стана, когато на магистрала "Хемус" се оказа, че са изтеглени 50 милиона в чували. Подадени са сигнали към ДАНС, но ДАНС не е реагирал. Тогава също са подадени сигнали по Закона за мерките срещу изпиране на пари, но ДАНС не е реагирал толкова бързо, така че всеки един такъв сигнал трябва да бъде разследван и съответно, ако някой е нарушил закона, има изпиране на пари и т.н., трябва да си понесе последствията. Това се доказва в съд", добави Василев.
По отношение на даренията на "Демократична България" той каза: "Те даже не бяха обект на сигнала. Това, което стана ясно, е, че сигналът е от 2021 г., сигналът е подаден юли 2022 г., така че даренията са били направени около година може би преди да се подаде сигналът. Те са били публично оповестени, ако е имало нещо нередно или прокуратура, или ДАНС е трябвало да се самосезират".
"Досега, според мен, комисията беше полезна затова, че излезе фактология, която не е точно това, което прокуратурата ни каза. Според мен, ако и прокуратурата дойде и се зададат въпроси, може би ще излязат още факти и обстоятелства, които да осветлят какво реално се е случило", смята Василев и подчерта, че като първа точка днес трябваше да бъде изслушан във временната комисия, свързана със случая "Nexo", главният прокурор Иван Гешев, но той не се е явил, цитиран от БГНЕС.
Последвайте канала на
Свързани новини
![Владислав Горанов за „Nexo“: Допусна се купуване на цели партии](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-04/big/836441.png)
Владислав Горанов за „Nexo“: Допусна се купуване на цели партии
24 януари 202317:44
![Шефът на ДАНС за Nexo: Купували са имоти у нас и в чужбина с пари от оборота](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-04/big/836395.png)
Шефът на ДАНС за Nexo: Купували са имоти у нас и в чужбина с пари от оборота
24 януари 202315:53
![Съдията по мерките на двама от обвиняемите от "Nexo" си е направил отвод](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-04/big/836262.png)
Съдията по мерките на двама от обвиняемите от "Nexo" си е направил отвод
24 януари 202311:30
![Росица Кирова (ГЕРБ): Скандалът с "Nexo" поставя важните въпроси за двойния стандарт и морала в политиката](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-04/big/836045.jpg)
Росица Кирова (ГЕРБ): Скандалът с "Nexo" поставя важните въпроси за двойния стандарт и морала в политиката
23 януари 202315:44
![За да докаже, че не финансира терористи: Nexo извади транзакциите до Махмуд Айеш](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-04/big/835976.png)
За да докаже, че не финансира терористи: Nexo извади транзакциите до Махмуд Айеш
23 януари 202313:28
![Шефът на НАП: Nexo е регистрирана в Швейцария. Не можем да я проверим](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-03/big/835330.jpg)
Шефът на НАП: Nexo е регистрирана в Швейцария. Не можем да я проверим
19 януари 202320:27
![Икономист: Българските правоохранителни органи не биха могли да разследват дейността на Nexo](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-05/big/838428.png)
Икономист: Българските правоохранителни органи не биха могли да разследват дейността на Nexo
01 февруари 202309:32
![ПП за промените в ЗЗО: Извоювахме по-високи заплати в болниците и по-добър достъп до медицинска помощ](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-05/big/838240.png)
ПП за промените в ЗЗО: Извоювахме по-високи заплати в болниците и по-добър достъп до медицинска помощ
31 януари 202314:12
![Нямало нито европейски, нито български правен режим за контрол на компании като NEXO](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-05/big/838114.png)
Нямало нито европейски, нито български правен режим за контрол на компании като NEXO
31 януари 202309:32
![Левски зарадва 10 000 с нова голеада](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26072024/dea1e85f-85ca-47a9-9897-3666e5b1648f.jpg?operations=crop(56:0:2252:1234),fit(968:545))
Левски зарадва 10 000 с нова голеада
![От днес светът е Олимпиада!](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26072024/14286e51-e1e7-47de-bd25-fd56027bbf75.jpg?operations=autocrop(968:545))
От днес светът е Олимпиада!
![Станислав Генчев: Не трябва да се задоволяваме с това, което сме постигнали](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26072024/650fe188-888d-4ed4-b2cf-0e04f80d9445.jpg?operations=crop(0:39:5472:3117),fit(968:545))
Станислав Генчев: Не трябва да се задоволяваме с това, което сме постигнали
![Арда удари Крумовград в Кърджали за първа победа през сезона](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26072024/251b9eeb-9469-414b-86cd-c0ea4561f42a.jpg?operations=crop(0:132:3218:1942),fit(968:545))
Арда удари Крумовград в Кърджали за първа победа през сезона
![Официално: ЦСКА - София представи пето ново попълнение](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26072024/8ae066a2-5052-4867-b6bd-e61459f705c8.jpg?operations=autocrop(968:545))
Официално: ЦСКА - София представи пето ново попълнение
![Огромни проблеми в националния отбор преди квалификациите за ЕвроБаскет 2025](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26022023/30efe539-125e-4c94-8663-1bed80382a91.jpg?operations=crop(0:0:3196:1798),fit(968:545))
Огромни проблеми в националния отбор преди квалификациите за ЕвроБаскет 2025
Коментари 20
Добави![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.26 | 05:20
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.24 | 20:02
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.24 | 23:43
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.24 | 23:23
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.24 | 23:01
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.24 | 22:31
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.24 | 19:11
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.24 | 22:23
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.24 | 20:49
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.24 | 22:15
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.24 | 21:03
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.24 | 22:13
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2023.01.24 | 21:25
Добави коментар
Водещи новини
![Грандиозно откриване на Олимпиадата в Париж](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960861.jpg)
Грандиозно откриване на Олимпиадата в Париж
26 юли 202421:37
![Депутатите излизат във ваканция от 17 август](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960842.jpg)
Депутатите излизат във ваканция от 17 август
26 юли 202418:07
![Боян Магдалинчев, ВСС: Логично е да се стартира процедура за избор на главен прокурор](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960851.jpg)
Боян Магдалинчев, ВСС: Логично е да се стартира процедура за избор на главен прокурор
26 юли 202419:46
![Ситуацията в община Елин Пелин е овладяна](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960863.jpg)
Ситуацията в община Елин Пелин е овладяна
26 юли 202422:07
![НА ЖИВО: Всичко важно за взривовете в складове за пиротехника край Елин Пелин](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960692.png)
НА ЖИВО: Всичко важно за взривовете в складове за пиротехника край Елин Пелин
26 юли 202422:08
![Хеликоптер е изпратен да гаси пожара на българо-гръцката граница](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960857.jpg)
Хеликоптер е изпратен да гаси пожара на българо-гръцката граница
26 юли 202420:43
![София остана без главен архитект – Здравко Здравков подаде оставка](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960850.jpg)
София остана без главен архитект – Здравко Здравков подаде оставка
26 юли 202419:33
![Тежка катастрофа в Бургаско взе жертва](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960859.jpg)
Тежка катастрофа в Бургаско взе жертва
26 юли 202421:02
![Нетаняху посети Тръмп в имението му във Флорида](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-30/big/960860.jpg)
Нетаняху посети Тръмп в имението му във Флорида
26 юли 202421:25
2023.01.27 | 13:00