-
23 януари 2023 13:28
- 3624
- 16
С извлечения от две транзакции криптокомпанията Nexo отхвърли обвиненията на прокуратурата, че си сътрудничи с терористи и нарушава международни санкции.
В нарочно видео, разпространено снощи, те адресират „най-гръмкото обвинение, повторно от г-н Гешев на 21 януари – че благодарение на работа с чуждестранни партньори отдел „Киберсигурност“ на Националната следствена служба разполага с данни от ираелските тайни служби за излезли транзакции от Nexo към лице на име Махмуд Мохамед Айеш, свързан с терористична дейност и групировката „Хамаз“.
Видеото показва факсилмилета от двете транзакции, на които се виждат сумите – съответно 1500 и 400 долара. Трансферите са направени съответно на 6 ноемри 2019 г. и 3 февруари 2021 г. от портфейл в Nexo към портфейл в най-голямата криптоборса Binance.
По-нататък Nexo прилагат и решението на Израелското бюро за борба с финансирането на тероризма, според което криптопортфейлите на въпросния Махмуд Айеш са добавени към списъците на санкционирани лица на 30 юни 2021 година – тоест много след последната транзакция.
„Към момента на транзакциите адресът на получателя не е санкциониран или отбелязан като изложен на каквато и да е незаконна или високорискова дейност. Това категорично показва, че Nexo е спазила всички свои задължения по отношение на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, следователно обвинението на прокуратурата е напълно безпочвен“, заключват от криптокомпанията. И изразяват съмнения, че „случайно или нарочно“ българските органи интерпретират погрешно данните.
Последвайте канала на
Свързани новини
Правист: Скандалът "NEXO" ще се прояви основно на политическата арена
23 януари 202308:53
Шефът на Американската търговска камара у нас: Случаят с Nexo в САЩ е приключил
23 януари 202308:18
Съоснователят на Nexo: Обвиненията на прокуратурата са безумни, ще заведем дело срещу България
22 януари 202317:52
България е изпратила молба за правна помощ до САЩ по разследването срещу Nexo
21 януари 202313:17
Радев: Скандалът с NEXO продължава да е с потенциал за намеса в политическия живот
21 януари 202311:21
НАП откри големи задължения по ДДС на дружеството на Nexo в България
27 януари 202312:27
Съдът намали гаранциите на двама от обвиняемите за Nexo от 1 милион на 150 000 лв.
25 януари 202314:44
Василев за "Nexo": Прокуратурата уж е съдействала на международно разследване, а се оказа българско по сигнал на финансова институция
24 януари 202318:54
Първо в Sportal.bg! Вижте състава на България за VNL 2024
Големи буферни зони за сблъсъка между "червени" и "сини" на Националния стадион
Лудогорец и Хебър ще търсят място на финала за Купата с нов сблъсък помежду си
Арсенал хвърли незабравим бой на Челси
Каранга ще е на разположение за дербито
Ювентус страда на "Олимпико", но успя да се добере до финала за Купата на Италия
Коментари 16
Добави2023.01.23 | 16:13
2023.01.23 | 14:52
2023.01.23 | 15:55
2023.01.23 | 15:24
2023.01.23 | 15:22
2023.01.23 | 15:19
2023.01.23 | 15:15
2023.01.23 | 15:13
2023.01.23 | 14:52
2023.01.23 | 14:48
2023.01.23 | 13:44
2023.01.23 | 14:46
2023.01.23 | 14:45
2023.01.23 | 14:42
2023.01.23 | 14:19
Добави коментар
Водещи новини
ГЕРБ се регистрира в ЦИК за изборите и отсече: Дотук с експериментите и ротациите
24 април 202412:50
ПП-ДБ се регистрира за участие в изборите: Нито ще се откажем, нито ще се предадем
24 април 202411:30
Водещите новини! В ЕП се опасяват от руска намеса в изборите у нас. Пеевски впечатлил Елена Йончева със знания (и още…)
24 април 202413:27
Елена Йончева: Трява да гласуваме, а не само да се оплакваме
24 април 202413:20
Калин Стоянов: Имам сестра, но тя е разведена от 2009 г.
24 април 202411:54
Българският транспортен сектор изискава незабавни действия от Брюксел в отговор на загуби от над милиард лева без сухопътен Шенген
24 април 202413:08
Доц. Мангъров за коклюша: Да затваряме учебните заведения е ненужно
24 април 202412:10
Има ли живак във ваксините?
24 април 202412:23
Испанският евродепутат с български корени Ева-Мария Попчева: В ЕС чуват България
24 април 202412:09
2023.01.26 | 05:35