Шефът на ДАНС за Nexo: Купували са имоти у нас и в чужбина с пари от оборота

  • 24 януари 2023 15:53

  • 3478
  • 24
© Novini.bg
Слушай новината Слушай новината

В Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) тече проверка за осъществяване на съмнителни финансови операции и съмнения за пране на пари от криптобанката Nexo, припомни председателят на комисията Пламен Тончев. 

Той присъства на изслушване в парламента в специалната комисия, която депутатите създадоха по казуса. Божидар Божанов от "Демократична България" отбеляза, че по въпроса трябва да се разкрие максимално много информация, но не и в противоречие на закона. Йордан Цонев (ДПС) от своя страна подчерта, че никой депутат няма право да узнава данъчни тайни.

И зададе въпрос към Тончев: ДПС си е поставила определени цели в тази комисия. Не бизнес практиките на която и да е компания, това нас не ни интересува. Винаги сме защитавали бизнеса, когато той е законен. Нас ни интересува друго като политици – обект на разследването на ДАНС ли е политическа корупция, връзка с политици на компанията, или нейни служители"? 

Съдията по мерките на двама от обвиняемите от "Nexo" си е направил отвод

Цонев се поинтересува дали в България има хора, които "купуват цели партии", като визираше "Демократична България", към която са постъпвали дарения от физически лица, които са служители на Nexo.

Председателят на ДАНС отговори, че Агенцията не е политическа полиция. "И разследването в Прокуратурата е в съвсем начален етап. Този въпрос е хубаво да се обсъди с наблюдаващия прокурор. Лицата, които са извършили закононарушения, ще носят наказателна отговорност. Не знам дали разследването ще доведе до установяване на незаконосъобразно финансиране на политически субекти", коментира той. 

За да докаже, че не финансира терористи: Nexo извади транзакциите до Махмуд Айеш

Асен Василев (ПП) отбеляза, че на изслушването не присъсътва представител на Прокуратурата, въпреки че е бил поканен. Той попита Тончев дали в хода на разследването има получени сигнали от външни партньорски служби, или разследването е тръгнало от информация, добита от ДАНС. 

"Прокуратурата си позволява да говори повече пред медиите, отколкото пред българския парламент", възмути се Василев. 

"Отговорът в този формат е сложен. След образуване на нашата проверка сме осъществили обмен на информация с чужди партньорски служби", отвърна шефът на ДАНС. 

Правист: Скандалът "NEXO" ще се прояви основно на политическата арена

Налице ли са данни за заобикаляне на Закона за политическите партии в частта му по отношение дарения към партии, попитаха от "Възраждане".

Пламен Тончев обясни, че проверката, която ДАНС извършва, е за осъществяване на съмнителни финансови операции. "Не разследваме дейността на политически партии", подчерта той. И добави: "Извършва се проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица".

Председателят на ДАНС обяви още, че проверката е стартирала през юли. "През юли 2022 г. постъпи информация за съмнителни финансови операции на "Нексо". Осъществени са мероприятия за изясняване на паричните потоци. Изяснено е, че оперират в много държави, включително офшорни зони. Използват своя криптовалута и свои Нексо токени. Сезирана е прокуратурапа през септември 2022 г. Образувана е проверка, а след това досъдебно производство", каза Тончев.

"Придобита е банкова информация за лицата и фирмите със съмнителни банкови операции. Генерирани са обороти в големи размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от управлението на "Нексо", с които са купувани имоти - бизнес сгради и туристически дестинации. Имат дружества в ОАЕ, САЩ, Естония, Великобритания", каза още той в изложението си. 

Последвайте канала на

Теодора Павлова
3478 24

Свързани новини

Коментари 24

Добави коментар
ГЛАВАТА!

2023.01.25 | 07:40

24
НА ЖИВОТНОТО.
САМУИЛ И КЛОНИНГИТЕ

2023.01.25 | 07:38

23
БАЙ ТОШО, МАСТЕРА, ЛИЛИ ИВАНОВА.... :) livememe. com/ n7xvgtd
МАЙКАТА ЩЕ ВИ Е В А БЪЛГАРСКА!

2023.01.24 | 18:16

17
ДО КРАК ЩЕ ВИ ИЗ КО ЛЯ МРЪСНИ БО К ЛУ ЦИ БЪЛГАРСКИ!

2023.01.24 | 19:02

22
Не, аз съм българин от NEXO.

2023.01.24 | 18:59

20
А ти дето искаш да изколиш всички българи, какъв си, американец?
ЦРУ СЕ ОТЧИТА

2023.01.24 | 18:19

18
ЗА КВИ СЕ МИСЛИТЕ БЕ КО ПЕЛЕТА СКАПА НИ ЖИВОТИНСКИ! С М ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ РТ НА БЪЛГАРИЯ!

2023.01.24 | 19:01

21
Ето ви един от NEXO, дето от Дубай мечтае за смърт на България.

2023.01.24 | 18:57

19
В Провадия имаме едив "пасач" от социалви слаби , където ден-по-ден , години-по-години дебне неуспокоено колите на общественият паркин насрещу полиция и пощата , на другата страна от улица - никой не се заинтересува от този случай , явно не интергиращ се по възможностите на Социални Служби достатъчно задоволително решено /няма такова дело нито гражданскио ,административно,наказателно/ , чак до готово решение на социалното действаща министерство . Проблемът както при подобни такива случай е такъв : адресната регистрация на лицето , действащо , социална , и така нататък .
костя митро-фанович копейкин

2023.01.24 | 18:15

16
И децата вече разбраха, че това беше проста партенка да дадат повод на льотчика със зелените чорапи да прецака третия мандат, за да минат изборите с купен вот по-бързо.
МРЪСЕН КЕ Н Е Ф

2023.01.24 | 18:15

15
ПО КОЛХОЗЕН МОДЕЛ! НИ СЪД, НИ ПРОК У РАТУРА ГИ КОНТРОЛИРАТ!
ТЕРОРИСТИ!

2023.01.24 | 18:11

14
БЕЗКОНТРОЛНИ! ПРАВАТ КАКВОТО СИ ИСКАТ И НА НИКОЙ НИЩО НЕ ОБЯСНЯВАТ! КОЙ КОНТРОЛИРА ТИЯ БЕСНИ СВИНИ ДАНС?
Андо

2023.01.24 | 16:13

1
Има ли престъпление, стига Ала Бала, парите са си техни, ти ли ще кажеш какво ще купуват! Матрьошка!

2023.01.24 | 18:03

13
Не се заблуждавай,че отроче на ДС,може да забогатее,защото е “умно”или работливо.

2023.01.24 | 18:00

12
Има и то огромно.
Тоя е наглец!

2023.01.24 | 16:20

2
Тоя е повече от наглец! Не виждаш ли, че Бръснатата Кратуна с Каскета и кака ти Сйка се осраха и лайната им вече се мажат и по физиономиите бе, лакей на Каскетурата, на СИКаджийската мутра и на сараите? Кьорав ли си? Издишаш бе, нищожество поръчково, издишаш, ама като тръснат на България глоба от един милиард, ти ли ще я плащаш? Или кака ти Сийка и началникът й?

2023.01.24 | 17:59

11
Къде ги видя тия неща,които си написала?
Петър

2023.01.24 | 16:29

5
Това са глупости. Борисов няма да държи парите си на чуждо място. Доста сте тъпи!

Добави коментар

Водещи новини