-
24 януари 2023 18:54
- 2427
- 20
"Това, което чухме от председателя на ДАНС г-н Тончев е, че в ДАНС е постъпил сигнал по Закона за мерките срещу изпиране на пари, което означава, че българска банка или друго финансова институция е подала сигнал за превод, който им изглежда съмнителен. Изненада ме това, че прокуратурата каза, че съдейства на международно разследване, а се оказа, че това е българско разследване, тръгнало от сигнал от българска финансова институция". Това каза пред журналисти съпредседателят на "Продължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" Асен ВасилевАсен Василев е министър на икономиката, енергетиката и туризма от 12 март до 29 май 2013 г. С указ на в отговор на заявеното от шефа на ДАНС, че разследването по случая "Nexo" е започнало още през юли по сигнал от българска финансова институция.
Василев допълни, че дори и превод от 50 лв., ако изглежда съмнителен по оценка на риска на съответната институция, тя подава сигнал към ДАНС.
"Стотици хиляди такива сигнали се подаватна година и има специално звено финансово разузнаване в ДАНС, което се занимава с тези сигнали", отбеляза той и допълни, че по такъв сигнал е тръгнала цялата проверка.
Василев коментира, че е много вероятно този превод да е бил до чужбина.
Василев отбеляза, че Законът за мерките срещу изпиране на пари е насочен към транзакции, изпращане на преводи. "Ако се види голямо теглене в кеш или транзакция към субекти, които не изглеждат нормално за банката, те смятат, че представлява риск, е нормално да подадат такъв сигнал в ДАНС, и съответно финансово разузнаване в ДАНС тези сигнали ги обработва на регулярна база и ако открият нещо нередно, започват разследване", съобщи още бившият финансов министър.
"Това че трябва да се разследват всякакви подозрения срещу пране на пари, е абсолютно нормално и ДАНС трябва да го прави и го прави на регулярна база. Знаете какъв скандал стана, когато на магистрала "Хемус" се оказа, че са изтеглени 50 милиона в чували. Подадени са сигнали към ДАНС, но ДАНС не е реагирал. Тогава също са подадени сигнали по Закона за мерките срещу изпиране на пари, но ДАНС не е реагирал толкова бързо, така че всеки един такъв сигнал трябва да бъде разследван и съответно, ако някой е нарушил закона, има изпиране на пари и т.н., трябва да си понесе последствията. Това се доказва в съд", добави Василев.
По отношение на даренията на "Демократична България" той каза: "Те даже не бяха обект на сигнала. Това, което стана ясно, е, че сигналът е от 2021 г., сигналът е подаден юли 2022 г., така че даренията са били направени около година може би преди да се подаде сигналът. Те са били публично оповестени, ако е имало нещо нередно или прокуратура, или ДАНС е трябвало да се самосезират".
"Досега, според мен, комисията беше полезна затова, че излезе фактология, която не е точно това, което прокуратурата ни каза. Според мен, ако и прокуратурата дойде и се зададат въпроси, може би ще излязат още факти и обстоятелства, които да осветлят какво реално се е случило", смята Василев и подчерта, че като първа точка днес трябваше да бъде изслушан във временната комисия, свързана със случая "Nexo", главният прокурор Иван Гешев, но той не се е явил, цитиран от БГНЕС.
Последвайте канала на
Свързани новини
Владислав Горанов за „Nexo“: Допусна се купуване на цели партии
24 януари 202317:44
Шефът на ДАНС за Nexo: Купували са имоти у нас и в чужбина с пари от оборота
24 януари 202315:53
Съдията по мерките на двама от обвиняемите от "Nexo" си е направил отвод
24 януари 202311:30
Росица Кирова (ГЕРБ): Скандалът с "Nexo" поставя важните въпроси за двойния стандарт и морала в политиката
23 януари 202315:44
За да докаже, че не финансира терористи: Nexo извади транзакциите до Махмуд Айеш
23 януари 202313:28
Шефът на НАП: Nexo е регистрирана в Швейцария. Не можем да я проверим
19 януари 202320:27
Икономист: Българските правоохранителни органи не биха могли да разследват дейността на Nexo
01 февруари 202309:32
ПП за промените в ЗЗО: Извоювахме по-високи заплати в болниците и по-добър достъп до медицинска помощ
31 януари 202314:12
Нямало нито европейски, нито български правен режим за контрол на компании като NEXO
31 януари 202309:32
15 години по-късно! Левски обърна ЦСКА и е шампион
Борбен Ботев (Враца) изстрада успеха срещу Пирин в Благоевград
Костов: Пламен Андреев най-вероятно ще пази срещу ЦСКА! Искахме много Хоркаш, но не знам какво се случи
Реал Сосиедад 0:1 Реал Мадрид, пропуск на гостите
Септември се измъкна от "Бончук" в продължението
"Контра": Ще преодолее ли Арсенал най-тежкото препятствие по пътя към мечтаната титла
Коментари 20
Добави2023.01.26 | 05:20
2023.01.24 | 20:02
2023.01.24 | 23:43
2023.01.24 | 23:23
2023.01.24 | 23:01
2023.01.24 | 22:31
2023.01.24 | 19:11
2023.01.24 | 22:23
2023.01.24 | 20:49
2023.01.24 | 22:15
2023.01.24 | 21:03
2023.01.24 | 22:13
2023.01.24 | 21:25
Добави коментар
Водещи новини
Росен Желязков за отстраняването му: Ненужна демонстрация
26 април 202421:13
Асен Василев: Хората добре си дават сметки кое е важното - повишените доходи или измислените скандали от службите
26 април 202421:45
Шефът на НЗОК ще съди Лена Бориславова за клевета
26 април 202420:48
Росен Христов за "Боташ": Обвинявам депутатите в лъжа, може да съдя държавата
26 април 202421:30
Доц. Мангъров: Дете, което кашля и има високи лимфоцити, най-вероятно има коклюш
26 април 202420:38
Водещите новини! Денков: ЦИК „подготвя почвата“ за провал на машинното гласуване. Шойгу: Русия няма интерес да напада държави от НАТО (и още…)
26 април 202418:55
АБРО призова за незабавна дискусия: Пълна забрана на рекламата на хазарт не е решението
26 април 202418:06
Пиян шофьор с джип предизвика верижна катастрофа в Казанлък
26 април 202422:05
Столтенберг призова съюзниците в НАТО да увеличат помощта си за Украйна
26 април 202419:08
2023.01.27 | 13:00