-
24 януари 2023 18:54
- 2441
- 20
Слушай новината
"Това, което чухме от председателя на ДАНС г-н Тончев е, че в ДАНС е постъпил сигнал по Закона за мерките срещу изпиране на пари, което означава, че българска банка или друго финансова институция е подала сигнал за превод, който им изглежда съмнителен. Изненада ме това, че прокуратурата каза, че съдейства на международно разследване, а се оказа, че това е българско разследване, тръгнало от сигнал от българска финансова институция". Това каза пред журналисти съпредседателят на "Продължаваме промяната
Кирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" Асен Василев
Асен Василев е министър на икономиката, енергетиката и туризма от 12 март до 29 май 2013 г. С указ на в отговор на заявеното от шефа на ДАНС, че разследването по случая "Nexo" е започнало още през юли по сигнал от българска финансова институция.
Василев допълни, че дори и превод от 50 лв., ако изглежда съмнителен по оценка на риска на съответната институция, тя подава сигнал към ДАНС.
"Стотици хиляди такива сигнали се подаватна година и има специално звено финансово разузнаване в ДАНС, което се занимава с тези сигнали", отбеляза той и допълни, че по такъв сигнал е тръгнала цялата проверка.
Василев коментира, че е много вероятно този превод да е бил до чужбина.
Василев отбеляза, че Законът за мерките срещу изпиране на пари е насочен към транзакции, изпращане на преводи. "Ако се види голямо теглене в кеш или транзакция към субекти, които не изглеждат нормално за банката, те смятат, че представлява риск, е нормално да подадат такъв сигнал в ДАНС, и съответно финансово разузнаване в ДАНС тези сигнали ги обработва на регулярна база и ако открият нещо нередно, започват разследване", съобщи още бившият финансов министър.
"Това че трябва да се разследват всякакви подозрения срещу пране на пари, е абсолютно нормално и ДАНС трябва да го прави и го прави на регулярна база. Знаете какъв скандал стана, когато на магистрала "Хемус" се оказа, че са изтеглени 50 милиона в чували. Подадени са сигнали към ДАНС, но ДАНС не е реагирал. Тогава също са подадени сигнали по Закона за мерките срещу изпиране на пари, но ДАНС не е реагирал толкова бързо, така че всеки един такъв сигнал трябва да бъде разследван и съответно, ако някой е нарушил закона, има изпиране на пари и т.н., трябва да си понесе последствията. Това се доказва в съд", добави Василев.
По отношение на даренията на "Демократична България" той каза: "Те даже не бяха обект на сигнала. Това, което стана ясно, е, че сигналът е от 2021 г., сигналът е подаден юли 2022 г., така че даренията са били направени около година може би преди да се подаде сигналът. Те са били публично оповестени, ако е имало нещо нередно или прокуратура, или ДАНС е трябвало да се самосезират".
"Досега, според мен, комисията беше полезна затова, че излезе фактология, която не е точно това, което прокуратурата ни каза. Според мен, ако и прокуратурата дойде и се зададат въпроси, може би ще излязат още факти и обстоятелства, които да осветлят какво реално се е случило", смята Василев и подчерта, че като първа точка днес трябваше да бъде изслушан във временната комисия, свързана със случая "Nexo", главният прокурор Иван Гешев, но той не се е явил, цитиран от БГНЕС.
Последвайте канала на
Свързани новини
Владислав Горанов за „Nexo“: Допусна се купуване на цели партии
24 януари 202317:44
Шефът на ДАНС за Nexo: Купували са имоти у нас и в чужбина с пари от оборота
24 януари 202315:53
Съдията по мерките на двама от обвиняемите от "Nexo" си е направил отвод
24 януари 202311:30
Росица Кирова (ГЕРБ): Скандалът с "Nexo" поставя важните въпроси за двойния стандарт и морала в политиката
23 януари 202315:44
За да докаже, че не финансира терористи: Nexo извади транзакциите до Махмуд Айеш
23 януари 202313:28
Шефът на НАП: Nexo е регистрирана в Швейцария. Не можем да я проверим
19 януари 202320:27
Икономист: Българските правоохранителни органи не биха могли да разследват дейността на Nexo
01 февруари 202309:32
ПП за промените в ЗЗО: Извоювахме по-високи заплати в болниците и по-добър достъп до медицинска помощ
31 януари 202314:12
Нямало нито европейски, нито български правен режим за контрол на компании като NEXO
31 януари 202309:32
,fit(968:545))
България чака своя съперник за баража в Лигата на нациите - вижте вариантите
)
България с тежко изпитание в Подгорица
,fit(968:545))
Набелязаният от ЦСКА - София африканец не иска в България
,fit(968:545))
Може ли Хебър да изненада Спартак (Варна)?
,fit(968:545))
Официално: Ман Сити обяви новия договор на Гуардиола
)
„Моят отбор“: САЛАХаресайте си капитан от Ливърпул
Коментари 20
Добави
2023.01.24 | 23:01
2023.01.24 | 23:23
2023.01.26 | 05:20
2023.01.27 | 13:00
Добави коментар
Водещи новини
НА ЖИВО: Депутатите пак се скараха за председател на НС, Борисов рисува
22 ноември 202410:00
Петков: ГЕРБ да оттеглят своя кандидат и да отпушим парламента. Всичко друго е безобразие
22 ноември 202409:31
Лена Бориславова: ГЕРБ показаха, че не желаят да поемат отговорността на първата политическа сила
22 ноември 202409:22
ДБ преди петия опит за избор на председател на НС: Няма да подкрепим Силви Кирилов
22 ноември 202409:26
Биков за избора на председател на НС: Докато всичко не е изяснено, е по-добре да си стоим в тази ситуация
22 ноември 202409:41
Радостин Василев разкри как МЕЧ ще гласува днес в 51-вото НС
22 ноември 202408:50
Цвета Рангелова: Ще подкрепим Силви Кирилов, ако нашият кандидат Петър Петров не отиде на балотаж
22 ноември 202408:59
Тошко Йорданов за кандидатурата на Силви Кирилов: Ако БСП го решат, ще постъпят умно и отговорно
22 ноември 202409:52
БСП кани на разговори ПП-ДБ, „Възраждане“, АПС, ИТН и МЕЧ
22 ноември 202410:43
2023.01.24 | 22:31