-
17 януари 2023 14:23
- 594
- 3
Родният токен на Nexo намали по-ранните си печалби и спадна с цели 2,5% след новината за българската акция, според данни на CoinMarketCap, цитирани от Блумбърг.
Както съобщава агенцията, офисът на криптозаемодателя Nexo в София беше претърсен от българската полиция в четвъртък като част от разследване по подозрения за пране на пари и данъчни престъпления. В операцията участват над 300 полицаи, прокурори и агенти по национална сигурност, съобщи пред репортери в София Сийка Милева, говорител на главния прокурор на България.
Властите разследват базираната в Лондон компания Nexo по подозрение в пране на пари, данъчни престъпления и престъпления, свързани с нелицензирани банкови дейности, каза тя и добави, че засега проверката е ограничена до България. Разследването в България се провежда около четири месеца след като регулаторните органи в осем американски щата издадоха заповеди за прекратяване на дейността на Nexo, твърдейки, че компанията е предлагала сметки с доходи от лихви, без да регистрира инвестиционните продукти като ценни книжа, съобщава Блумбърг.
Както съобщава агенцията, миналия месец Nexo е заявила, че планира постепенно да преустанови предлаганите в САЩ продукти и услуги, позовавайки се на "липсата на регулаторна яснота". Полицията е претърсила общо 15 адреса, свързани с компанията, каза Милева. Антони Тренчев, съосновател на Nexo и бивш български депутат, заяви за Блумбърг: "Това е координирана атака, както личи от абсурдните твърдения". Глобалните платформи на компанията са генерирали общ оборот от 94 млрд. долара през последните пет години, съобщи още Милева.
Последвайте канала на
Свързани новини
Тома Биков се извини, че е разпространил неистина, свързана с Nexo
17 януари 202311:38
Румен Радев: Казусът Nexo може да повлияе върху работата на бъдещо правителство с мандат на ДБ
17 януари 202310:09
Георгиев, ГЕРБ: Как служителки на Nexo с 40 хил. лева годишна заплата са дарили 20 хил. лева на ДБ?
17 януари 202308:44
Никола Минчев (ПП): Nexo е измислен казус, който съвпадна с конституционната процедура
16 януари 202319:00
Кралев: Големият въпрос е дали Nexo е финансирала български партии и медии
16 януари 202313:53
Акад. Денков: Nexo не е финансирала никаква кампания на "Продължаваме промяната"
16 януари 202313:40
Депутатите единодушни: Временна комисия в парламента се захваща с "Nexo"
18 януари 202316:00
От ДБ разкриха колко пари са им дарили служители на Nexo
17 януари 202321:31
ЦСКА - София гони второто място, но Крумовград иска да продължи впечатляващата си серия
УЕФА заплаши ЦСКА - София с изхвърляне от евротурнирите
Фюри и Усик ще определят абсолютния шампион в тежката категория на бокса
Берое влоши ситуацията в Хебър
Официално: Ювентус уволни Алегри
Рилски отстрани Спартак и си заслужи нов шанс за историческа първа титла
Коментари 3
Добави2023.01.17 | 16:09
2023.01.17 | 20:53
Добави коментар
Водещи новини
В осем избирателни секции ще могат да гласуват българите в Кипър на евроизборите
18 май 202406:48
Един човек е загинал, докато прекопава градината си при украинска атака в Белгородска област
18 май 202406:42
Палестински боец беше ликвидиран, а 8 души бяха ранени при израелски удар по бежански лагер
18 май 202406:35
Германската провинция Саар остана под вода заради проливни валежи
18 май 202406:25
Съветникът по националната сигурност на САЩ ще посети Близкия изток
18 май 202406:17
Представители на САЩ и Иран са провели разговори за избягване на регионална ескалация
18 май 202406:09
Великобритания достави хуманитарна помощ за Газа
18 май 202406:01
Отровно водорасло отново причини масов мор по рибата в полския участък на река Одер
18 май 202406:55
Температурите се повишават, очаква ни слънчева събота
18 май 202405:58
2023.01.17 | 14:39