-
13 януари 2023 16:27
- 6051
- 64
Слушай новината
Четирима са обвиняемите по случая с глобалния играч на криптовалути "Нексо" (Nexo). Разследването се води за пране на пари, финансови престъпления и компютърни измами. Единият от тях е с обвинение за ръководител на организирана престъпна група, а другите трима - за участнции в нея. Това обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Назначени са данъчни ревизии на обвиняемите, както и на свързаните с тях физически и юридически лица. С действията си криптобанката е нарушила санкции, наложени върху компании, базирани в Руската федерация. По информация на държавното обвинение, обвиняемите са с изключително големи финансови възможности и разполагат със скъпи имоти в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти. По думите на Милева, в момента се събират доказателства, които да докажат тезата на Прокуратурата.
В един от претърсените вчера домове са намерени 35 картини на Салвадор Дали, Пикасо и Анри Матис. Те ще бъдат предадени на Националната художествена галерия.
"Ще изправим нашето оборудване, с което разполагаме, а разполагаме с такова", увери шефът на следствието Борислав Сарафов. "Нашите служби са авангард и водещи в този вид престълления", добави той.
Над 20 свидетели са били разпитани, някои като анонимни. Те са изразили опасения за своя живот и затова ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, стана ясно още от думите на Сарафов.
Един от свидетелите казал, че е имало среща в Министерството на финансите, организирана от министър на финансите, на която се обсъждало как през БОРИКА да се разплащаме и с криптовалута. Срещата е била преди половин година.
Шефът на киберпрестъпления в НСлС Светослав Василев представи схема от която стана ясно, че българското дружество, което е собственост на регистрираното в Швейцария Нексо ейджи, което не разполага с капитал. Общата стойност на трансакциите е 94 млрд.
Установени са трансакции, извършвани към лице, уличено в терористична дейност. Става въпрос за Махмуд Мохамед, който е част от терористичната групировка "Хамас".
"Колегите от ДАНС работиха по случая в продължение на месеци. Колегите от МВР оказаха сериозна помощ. Този случай е уникален не на фона на България, а в световен мащаб. Пример за добро сътрудничество с нашите европейски и евроатлантически партньори. Доста сложен случай. За да стигнат колегите до резултат, разчитаме на взаимодействието си с нашите партньори от ЕС, включително и експертна помощ. Още по-трудна и тежка работа предстои в бъдеще, за да се изяснят всички обстоятелства, които са от значение", каза от своя страна главният прокурор Иван Гешев.
Последвайте канала на
Свързани новини
Ето каква е връзката между Nexo и скандалната HelpKarma
13 януари 202311:04
Тома Биков пак погна ПП за NEXO
13 януари 202311:02
Експерт: Nexo преплува бурята от несъстоятелност в криптопространството
13 януари 202309:49
Прокуратурата с още подробности за спецоперацията срещу NEXO
13 януари 202306:48
Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Nexo
12 януари 202320:13
Nexo с позиция за акцията на прокуратурата
12 януари 202320:06
Картини на Ел Греко и Гоя ще бъдат изложени за първи път в Испания от един век
06 март 202322:58
Момичетата, които бяха намерени след 8 дни в неизвестност, са настанени в социален дом във Варна
30 януари 202307:54
Каква е дейността на компанията Nexo?
13 януари 202319:37
,fit(968:545))
ЦСКА - София увеличи драстично капитала, за да реши сериозен проблем - собствениците наливат нови 20 млн. лева в клуба
,fit(968:545))
Усик отново подчини Фюри и вече няма какво да покорява
,fit(968:545))
Кметът на София подписа договора за "Герена"
,fit(968:545))
Неделно дерби в Ботевград
)
Ето кой е най-вероятният следващ съперник на Александър Усик
,fit(968:545))
Тайсън Фюри: Може би ще се бия отново, но е възможно да не се случи повече
Коментари 64
Добави
2023.01.14 | 00:29
2023.01.13 | 21:13
2023.01.13 | 20:58
2023.01.13 | 21:12
2023.01.13 | 20:43
2023.01.13 | 20:43
2023.01.13 | 19:59
2023.01.13 | 20:25
2023.01.13 | 20:17
2023.01.13 | 20:17
2023.01.13 | 20:12
2023.01.13 | 20:10
Добави коментар
Водещи новини
На конференцията на ДПС: Новото начало е факт, предстоят да се случат още много хубави неща за хората
22 декември 202412:10
Вътрешният министър: Предприети са мерки за спокойни и сигурни коледни и новогодишни празници
22 декември 202412:46
Златанов: Готови сме да посрещнем предизвикателството за опазване на границите по нов начин след приемането ни в Шенген
22 декември 202412:23
Орбан: Унгарска компания иска да купи „Лукойл-Нефтохим“
22 декември 202411:18
Министър Найден Тодоров в "Пирогов": Скоро пак ще съм на въртележката
22 декември 202412:29
Хеликоптер се включи в издирването на 13-годишния Николай
22 декември 202411:23
Тежка катастрофа на магистрала „Струма“, загина 30-годишен мъж
22 декември 202411:43
Майката на 9-годишния Андре, убит в касапницата в Магдебург, с разтърсващи думи за зверството
22 декември 202410:10
Тежък удар за Чарлз, още една държава се отказва от него
22 декември 202411:37
2023.01.14 | 03:04