-
13 януари 2023 16:27
- 6049
- 64
Слушай новината
Четирима са обвиняемите по случая с глобалния играч на криптовалути "Нексо" (Nexo). Разследването се води за пране на пари, финансови престъпления и компютърни измами. Единият от тях е с обвинение за ръководител на организирана престъпна група, а другите трима - за участнции в нея. Това обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Назначени са данъчни ревизии на обвиняемите, както и на свързаните с тях физически и юридически лица. С действията си криптобанката е нарушила санкции, наложени върху компании, базирани в Руската федерация. По информация на държавното обвинение, обвиняемите са с изключително големи финансови възможности и разполагат със скъпи имоти в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти. По думите на Милева, в момента се събират доказателства, които да докажат тезата на Прокуратурата.
В един от претърсените вчера домове са намерени 35 картини на Салвадор Дали, Пикасо и Анри Матис. Те ще бъдат предадени на Националната художествена галерия.
"Ще изправим нашето оборудване, с което разполагаме, а разполагаме с такова", увери шефът на следствието Борислав Сарафов. "Нашите служби са авангард и водещи в този вид престълления", добави той.
Над 20 свидетели са били разпитани, някои като анонимни. Те са изразили опасения за своя живот и затова ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, стана ясно още от думите на Сарафов.
Един от свидетелите казал, че е имало среща в Министерството на финансите, организирана от министър на финансите, на която се обсъждало как през БОРИКА да се разплащаме и с криптовалута. Срещата е била преди половин година.
Шефът на киберпрестъпления в НСлС Светослав Василев представи схема от която стана ясно, че българското дружество, което е собственост на регистрираното в Швейцария Нексо ейджи, което не разполага с капитал. Общата стойност на трансакциите е 94 млрд.
Установени са трансакции, извършвани към лице, уличено в терористична дейност. Става въпрос за Махмуд Мохамед, който е част от терористичната групировка "Хамас".
"Колегите от ДАНС работиха по случая в продължение на месеци. Колегите от МВР оказаха сериозна помощ. Този случай е уникален не на фона на България, а в световен мащаб. Пример за добро сътрудничество с нашите европейски и евроатлантически партньори. Доста сложен случай. За да стигнат колегите до резултат, разчитаме на взаимодействието си с нашите партньори от ЕС, включително и експертна помощ. Още по-трудна и тежка работа предстои в бъдеще, за да се изяснят всички обстоятелства, които са от значение", каза от своя страна главният прокурор Иван Гешев.
Последвайте канала на
Свързани новини
Ето каква е връзката между Nexo и скандалната HelpKarma
13 януари 202311:04
Тома Биков пак погна ПП за NEXO
13 януари 202311:02
Експерт: Nexo преплува бурята от несъстоятелност в криптопространството
13 януари 202309:49
Прокуратурата с още подробности за спецоперацията срещу NEXO
13 януари 202306:48
Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Nexo
12 януари 202320:13
Nexo с позиция за акцията на прокуратурата
12 януари 202320:06
Картини на Ел Греко и Гоя ще бъдат изложени за първи път в Испания от един век
06 март 202322:58
Момичетата, които бяха намерени след 8 дни в неизвестност, са настанени в социален дом във Варна
30 януари 202307:54
Каква е дейността на компанията Nexo?
13 януари 202319:37
,fit(968:545))
Набелязаният от ЦСКА - София африканец не иска в България
,fit(968:545))
Официално: Ман Сити обяви новия договор на Гуардиола
,fit(968:545))
ЦСКА - София се раздели със защитник
,fit(968:545))
България в група с 4 отбора по пътя към Мондиал 2026, задачата пред "лъвовете" става още по-трудна
,fit(968:545))
Партизан се съживи точно срещу Звезда, Милър-Макинтайър с 9 асистенции
,fit(968:545))
Един от най-тежките моменти на Цунами бил при Мъри Стоилов, капитанът на Левски каза как “сините” ще излязат от кризата
Коментари 64
Добави
2023.01.14 | 00:29
2023.01.13 | 21:13
2023.01.13 | 20:58
2023.01.13 | 21:12
2023.01.13 | 20:43
2023.01.13 | 20:43
2023.01.13 | 19:59
2023.01.13 | 20:25
2023.01.13 | 20:17
2023.01.13 | 20:17
2023.01.13 | 20:12
2023.01.13 | 20:10
Добави коментар
Водещи новини
Божидар Божанов: ГЕРБ не иска да сформира правителство и се крие
21 ноември 202420:42
Боряна Димитрова: Наблюдаваме политически блокаж с три оси - „Възраждане“, Делян Пеевски и връщане към старата конституционна уредба
21 ноември 202418:39
Костадин Костадинов: ГЕРБ е в изолация и наблюдаваме подозрително мълчание
21 ноември 202420:56
Скандалът с бившата фирма на Асен Василев: Съдът излезе с решение
21 ноември 202420:03
Водещите новини! Ученикът Даниел, който усмърти с ритници жена в Перник, се разрева в съда. МНС издаде заповед за арест на Нетаняху (и още…)
21 ноември 202419:28
Путин потвърди, че Украйна е атакувана с балистична ракета
21 ноември 202419:47
САЩ признаха, че са били наясно, че Русия изстрелва балистична ракета със среден обсег
21 ноември 202422:35
Володимир Зеленски определи руския ракетен удар с ново оръжие като видима ескалация на войната
21 ноември 202422:57
САЩ наложиха санкции на "Газпромбанк"
21 ноември 202419:05
2023.01.14 | 03:04