-
17 февруари 2023 18:02
- 3026
- 10
Европейската прокуратура залови авоари и задържа шестима души след разкриване на сложна мрежа от установени фирми в България, Нидерландия, Полша и Словакия, които са продавали електроника и компютърно оборудване на фиктивни компании в Италия. Те са били управлявани от подставени лица, за да се избегне плащането на ДДС. Загубите от схемата се изчисляват на 40 млн. евро, съобщава БНР.
Според събраните доказателства, стоките са продавани на цени далеч под реалните на фирми в Италия, като така са нараствали незаконните печалби. В крайна сметка, оборудването е продавано на редовни италиански компании и други фирми в ЕС на изключително конкурентни цени, като по този начин са били спестени огромни суми от данъци.
Схемата е довела до огромни данъчни кредити, а впоследствие до огромни криминални печалби, които са били изпирани, както изяснява разследването.
Събраните доказателства при предварителното разследване са довели до арест на шестима души и 60 обиска в страни-членки през октомври. В края на януари, делегираните прокурори в Милано са издали разрешение за конфискуване на имоти, луксозни коли, бижута и пари в брой, а също за замразяване на банкови сметки, на обща стойност 40 млн. евро.
Последвайте канала на
Свързани новини
Пенсионер получи инсулт след огромна финансова измама
17 февруари 202315:07
Демерджиев: Образувано е досъдебно производство по разбитата престъпна схема за измами в интернет
17 февруари 202313:29
Съдят мъж за пране на пари, придобити чрез компютърна измама
13 февруари 202315:46
Спипаха двама, измамили жена с 5 000 лева
13 февруари 202312:31
Разкриват десетки измами с фалшиви инвалидни талони за паркиране в Благоевград
13 февруари 202307:15
Окръжният съд в Бургас задържа за 40 дни беларуски гражданин, издирван за измама
08 февруари 202311:24
Изправят пред съда пловдивски адвокат, неплатил 70 хил. лв. данъци
18 април 202416:10
"Булгаргаз" сигнализира ГДБОП и ДАНС за измама, свързана с името на фирмата
15 март 202321:13
Европрокуратурата води над 140 разследвания у нас за финансови измами
01 март 202312:21
На живо: Тайсън Фюри - Александър Усик, девети рунд
Бърз обрат зарадва Левски на "Лаута"
И ЦСКА - София не успя да спре серията на непобедимите от Крумовград след зрелище на "Васил Левски"
Костов: Онези, които танцуваха, бяха критикувани от тези, които не чуват музиката
Генчев идва в Левски, ето какво каза треньорът след хикса с ЦСКА - София
„Биковете“ „стъпкаха“ разочароващ Милан
Коментари 10
Добави2023.02.17 | 18:57
2023.02.17 | 19:32
2023.02.17 | 19:31
2023.02.17 | 19:34
2023.02.28 | 02:14
2023.02.17 | 19:34
2023.02.28 | 02:16
Добави коментар
Водещи новини
Гаджев (ГЕРБ-СДС): Ако службите са политически подчинени на управлението, няма да го разследват
18 май 202418:49
Стоян Михалев (ПП-ДБ) за катастрофата с Кирил Петков: Устремът да се прави кампания от този случай е изключително циничен
18 май 202418:31
Сашко от Перник изчезна отново
18 май 202419:01
Проверяват сигнал за полицейско насилие при акция срещу контрабанда на горива в Бургас
18 май 202420:25
Средната заплата в София надхвърли 3000 лева
18 май 202420:52
Зрелостници са получили тестове с липсваща диаграма на матурата по БЕЛ
18 май 202421:05
Силяновска присъства на премиера на Софийската опера в Скопие
18 май 202420:59
От днес в Украйна влезе в сила законът за мобилизацията
18 май 202421:17
Руски съд запорира активи на "Дойче банк"
18 май 202418:09
2023.02.17 | 18:17
2023.02.17 | 19:33
2023.02.17 | 19:33