-
17 февруари 2023 18:02
- 3026
- 10
Европейската прокуратура залови авоари и задържа шестима души след разкриване на сложна мрежа от установени фирми в България, Нидерландия, Полша и Словакия, които са продавали електроника и компютърно оборудване на фиктивни компании в Италия. Те са били управлявани от подставени лица, за да се избегне плащането на ДДС. Загубите от схемата се изчисляват на 40 млн. евро, съобщава БНР.
Според събраните доказателства, стоките са продавани на цени далеч под реалните на фирми в Италия, като така са нараствали незаконните печалби. В крайна сметка, оборудването е продавано на редовни италиански компании и други фирми в ЕС на изключително конкурентни цени, като по този начин са били спестени огромни суми от данъци.
Схемата е довела до огромни данъчни кредити, а впоследствие до огромни криминални печалби, които са били изпирани, както изяснява разследването.
Събраните доказателства при предварителното разследване са довели до арест на шестима души и 60 обиска в страни-членки през октомври. В края на януари, делегираните прокурори в Милано са издали разрешение за конфискуване на имоти, луксозни коли, бижута и пари в брой, а също за замразяване на банкови сметки, на обща стойност 40 млн. евро.
Последвайте канала на
Свързани новини
Пенсионер получи инсулт след огромна финансова измама
17 февруари 202315:07
Демерджиев: Образувано е досъдебно производство по разбитата престъпна схема за измами в интернет
17 февруари 202313:29
Съдят мъж за пране на пари, придобити чрез компютърна измама
13 февруари 202315:46
Спипаха двама, измамили жена с 5 000 лева
13 февруари 202312:31
Разкриват десетки измами с фалшиви инвалидни талони за паркиране в Благоевград
13 февруари 202307:15
Окръжният съд в Бургас задържа за 40 дни беларуски гражданин, издирван за измама
08 февруари 202311:24
Изправят пред съда пловдивски адвокат, неплатил 70 хил. лв. данъци
18 април 202416:10
"Булгаргаз" сигнализира ГДБОП и ДАНС за измама, свързана с името на фирмата
15 март 202321:13
Европрокуратурата води над 140 разследвания у нас за финансови измами
01 март 202312:21
Ливърпул се разигра в шоу срещу Тотнъм, Салах забрави за спора с Клоп
Норис спечели в Маями първата си победа пред Верстапен и Леклер
Рома и Ювентус не се победиха в дерби с куп положения пред двете врати
Вече няма по-добър! Леверкузен влезе в историята на европейския футбол
Челси срина Уест Хам със земята и застигна Манчестър Юнайтед
Нов шок за България! Втори основен играч аут за мачове от VNL
Коментари 10
Добави2023.02.17 | 18:57
2023.02.17 | 19:32
2023.02.17 | 19:31
2023.02.17 | 19:34
2023.02.28 | 02:14
2023.02.17 | 19:34
2023.02.28 | 02:16
Добави коментар
Водещи новини
Наместник-председателят на БПЦ - Врачанският митрополит Григорий, отслужи богослужението за Второ Възкресение Христово в храма "Св. Неделя"
05 май 202420:16
Българската армия продължава да намалява. Търсят се военни
05 май 202420:42
Отстраняват от работа пилия полицай, предизвикал катастрофа
05 май 202419:56
Интензивен е трафикът нa ГКПП "Русе" на изход за леки автомобили и нa пунктовете "Маказа" и "Кулата" на вход за леки автомобили
05 май 202419:05
Колко струва абитуриентският бал?
05 май 202421:29
Етнически българин е в руски плен от първия ден на войната в Украйна
05 май 202418:20
Взривиха проруски затворнически служител в Южна Украйна. Той почина
05 май 202421:46
Бенямин Нетаняху: Ако войната в ивицата Газа спре сега, това ще остави "Хамас" на власт в анклава
05 май 202417:15
Ким Чен-ун е звезда в TikTok: Пропаганден клип стана тотален хит
05 май 202417:45
2023.02.17 | 18:17
2023.02.17 | 19:33
2023.02.17 | 19:33