-
23 февруари 2022 18:49
- 1968
- 1
Мрежа от български трафиканти на кокаин старателно е избрала банка "Креди сюис" (Credit suisse). Това стана ясно от документ на швейцарската прокуратура, която представи днес пред Федералния наказателен съд в Лозана обвинителния акт за пране на пари в процеса срещу банката и четирима обвиняеми, съобщи швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWP), предаде БТА.
Федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу "Креди сюис", изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той.
Разследването на българското правосъдие е установило, че мрежата старателно е подбрала "Креди сюис" и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.
След това обвинителят представи дейността на престъпната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди.
Според прокуратурата банката и нейна бивша служителка, която също е обвинена, не само са извършвали пране на пари, но и са възпрепятствали правосъдието.
Процесът срещу "Креди сюис" започна преди две и половина седмици пред Наказателния съд. Сред обвиняемите са двама българи, един швейцарски банкер и бившата сътрудничка на банката. Съдебните заседания ще продължат до края на февруари.
Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. за принадлежност към организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.
Последвайте канала на
Свързани новини
Разкрития: Бивша тенисистка била връзката на Брендо в банката Credit Suisse?
11 февруари 202208:45
Повдигат обвинения на швейцарска банка за пране на милиони на Брендо
07 февруари 202212:53
Федералната прокуратура на Швейцария: Мрежата на Брендо е изпрала 70 млн. франка
31 януари 202219:37
Брендо най-вероятно няма да бъде екстрадиран у нас
15 януари 202212:49
Главният секретар на МВР обясни защо Украйна пусна Брендо на свобода
09 октомври 202109:11
Адвокат Марковски с коментар за освобождаването на Брендо
04 октомври 202107:35
Европол: При мащабна операция на Балканите са арестувани стотици трафиканти на наркотици, хора и оръжия
04 ноември 202218:52
Швейцарска банка трябва да плати 2 млн. франка за пране на пари на българската мафия
27 юни 202218:21
8 г. затвор за мъж, хванат с близо 22 кг кокаин на българо-турската граница
02 юни 202218:00
Добруджа 0:0 Септември, равностойно полувреме
На "Армията" готвят сериозна чистка и мащабна селекция
Тен Хаг за критиците на Манчестър Юнайтед, за свършеното досега и причините да няма успехи
Ще видим ли най-икономичния голмайстор на елита?
Ето кой ще прави селекцията в ЦСКА - София
Големите финансови изисквания провалили трансфера на Хоркаш в Левски
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Главчев дава на ДАНС и Прокуратурата разрешителното за "Мама и аз"
03 май 202411:03
Корнелия Нинова: Димитър Главчев е пълно олицетворение на модела ГЕРБ
03 май 202413:46
Първан Симеонов: Младите в България са опасно дистанцирани от политиката
03 май 202413:08
Борисов и Караянчева оглавяват листите на ГЕРБ в по два града, ето и кои са другите водачи
03 май 202413:18
Бащата на Ивет Стайкова ѝ носи торби, пълни с храни и цигари в затвора
03 май 202413:51
Български ученик със злато от двете най-престижни олимпиади по химия в света
03 май 202412:56
Две родилки бяха спасени в "Майчин дом" след усложнения при бременността
03 май 202415:43
Ето какво време ни очаква до края на празниците
03 май 202416:31
В Австрия закопчаха българин, превозвал нелегални мигранти в преустроен автомобил
03 май 202416:02
2022.02.23 | 21:18