-
31 януари 2022 19:37
- 7343
- 1
Престъпната мрежа на Евелин Банев - Брендо е изпрала над 70 милиона швейцарски франка за три години, съобщават местните медии.
Обвиняеми са двама българи - спортист и банков служител.
В обвинителния акт, който федерелната прокуратура на Швейцария ни изпрати се посочва, че парите, минавали през сметки в банката, са били от продажбата на наркотици.
„Заподозрените са български борец, живеещ в кантон Вале и работещ предимно като работник, и негов работодател. Между септември 2008 г. и юни 2015 г. разследването по съмнения за тежко изпиране на пари и участие в престъпна организация беше разширено, за да включи бивш служител на банка“, казват от федералната прокуратура на Швейцария на запитване от БТВ по случая.
За три години през схемата са минали над 70 милилона швейцарски франка, първоначално обвинението е било за 140 милиона.
Името на Брендо не фигурира в обвинителния акт. Той има три присъди в три държави. Беше арестуван миналата година в Киев. Държавата ни направи искане да бъде екстрадиран тук, но това вероятно няма да стане, тъй като той е придобил украинско гражданство.
Заради мащабната престъпна схема, авторитетът на една от най-големите банки в Швейцария е сериозно застрашен, твърдят анализатори.
„Поне от юли 2004 г. до декември 2008 г. бившият изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата.
Делото за пране на пари започва следващата седмица.
Последвайте канала на
Свързани новини
Брендо най-вероятно няма да бъде екстрадиран у нас
15 януари 202212:49
Главният секретар на МВР обясни защо Украйна пусна Брендо на свобода
09 октомври 202109:11
Адвокат Марковски с коментар за освобождаването на Брендо
04 октомври 202107:35
Съдът в Киев пусна Брендо на свобода
01 октомври 202119:07
Брендо иска да излежи присъдите си в България
20 септември 202116:41
Според Цветанов Брендо е имал подкрепа от държавни структури
18 септември 202113:45
Брендо нелегално в България?
10 ноември 202320:23
Бившата балдъза на Брендо съди прокуратурата за 500 000 лева
31 януари 202314:47
Брендо се представял като възпитаник на помощно училище, за да получи украински паспорт
16 януари 202313:46
Официално: Пирин има нови собственици
Марек 1:0 Септември, Костов откри
Левски посяга към титлата, но ЦСКА няма да я даде лесно
Балъков: Имам доста богат опит в подобни ситуации! Надявам се на подкрепа от феновете
Фейенорд и Ливърпул ще се договорят за Слот в следващите 48 часа
"Контра": Ще преодолее ли Арсенал най-тежкото препятствие по пътя към мечтаната титла
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Енергийният министър заминава за Турция, за да оправи неразбориите с договора с „Боташ“
26 април 202416:28
Акад. Денков: ЦИК "подготвя почвата" за провал на машинното гласуване
26 април 202416:15
Главчев: Можеш да излъжеш много хора за кратко време, малко хора – за дълго, но всички завинаги – няма как
26 април 202413:15
Правителството определи нови членове на Надзорния съвет на НОИ
26 април 202417:30
Безплатна имунизация срещу коклюш за бременните между 27-ма и 36-та гестационна седмица
26 април 202413:49
Извънредно заседание на парламента във вторник
26 април 202414:11
Водещите новини! Увеличението на пенсиите изпревари ръста на заплатите. Кирил Петков: Пеевски е голям и хлъзгав камък на врата на Борисов (и още…)
26 април 202413:37
Готви ли се Русия за лятна офанзива в Украйна?
26 април 202415:21
Порноактриса излезе от 3-месечна кома, но лекарите не са обнадеждени за възстановяването ѝ
26 април 202416:15
2022.02.01 | 06:07