-
07 февруари 2022 12:53
- 2863
- 0
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка "Креди сюис" обвинения в пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро, някои от които са били пренасяни с куфари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Швейцарските прокурори казват, че втората най-голяма банка в страната и една от бившите ѝ служителки не са взели всички необходими мерки, за да предотвратят възможността предполагаемите наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой между 2004 г. и 2008 г.
"Креди сюис" категорично отхвърля като безпочвени всички свързани с нея твърдения по този случай и е убедена, че бившата ѝ служителка е невинна", се казва в изявление на банката, пратено до Ройтерс.
В първото наказателно дело срещу голяма швейцарска банка прокурорите искат от "Креди сюис" компенсация от близо 42,4 млн. швейцарски франка, а банката заяви, че "енергично ще се защитава в съда".
Случаят предизвика голям обществен интерес в Швейцария, където е възприеман като тест дали прокуратурата ще възприеме по-твърд подход към банките.
Обвинителният акт се състои от повече от 500 страници и е фокусиран върху отношенията, които "Креди сюис" и бившата й служителка са имали с българския бивш борец Евелин Банев и няколко негови съдружници, двама от който са подсъдими по делото. Вторият обвинителен акт е срещу бившата служителка на банката, улеснила прането на пари. Според швейцарски медии служителката е родена в България.
Адвокатът на двамата предполагаеми членове на престъпната група, срещу които са повдигнати обвинения за незаконно присвояване, измама и подправяне на документи, отказа коментар.
Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. за участие в организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но през септември бе арестуван в Украйна, България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.
В обвинението прокуратурата твърди, че бивша служителка на "Креди сюис", при постъпване на работа в банката през 2004 г., е довела със себе си поне един български клиент, който е бил съдружник на Банев. Клиентът, който по-късно, през 2005 г., е убит на излизане с жена си от ресторант в София г., започнал да внася в сейф в "Креди сюис" куфари пълни с пари в брой.
Прокуратурата твърди, че групата е използвала техниката "смърфинг", при която голяма сума пари се разделя на по-малки, за които не би бил подаден сигнал за възможно пране на пари. По този начин тя е изпрала милиони евро, внесени в сейфовете на банката в дребни купюри, които след това са били прехвърлени по сметки. Въпреки че оттогава, след като бяха подложени на международен натиск, швейцарските частни банки въведоха много по-строги проверки за борба с прането на пари, обвиняемите твърдят, че по времето на внасянето на депозитите това е била стандартна практика.
Прокуратурата казва, че бившата служителка, която е напуснала "Креди сюис" през 2010 г. след задържане от полицията за две седмици през 2009 г., е помогнала на клиентите да укрият криминалния произход на парите, като е извършила транзакции за повече от 146 милиона швейцарски франка, включително 43 милиона франка в брой.
"Нашата клиентка е несправедливо обвинена, тъй като швейцарските закони изискват да има замесено лице, за да бъде осъдена банка", заяви пред Ройтерс адвокатската кантора, представляваща бившата служителка. "Тя е невинна и е възмутена от обвиненията. Ще пледираме за нейното пълно и цялостно оправдаване", добави тя.
"Креди сюис" оспорва нелегалния произход на парите и твърди, че Банев и съдружниците му са извършвали законна стопанска дейност в сферите на строителството, лизинга и хотелиерството, каза пред Ройтерс източник, запознат с позицията на банката. Швейцарската банка, която според обвинението по това време е смятала България за високорискова държава, възнамерява да обърне внимание на сигнали, подадени до швейцарската прокуратура от нейния отдел за проверка на съответствието, след като Банев е бил временно арестуван в България през април 2007 г. "Креди сюис" се надява, че съдът ще прецени, че този ход на отдела за проверка на съответствието е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.
Последвайте канала на
Свързани новини
Шедьоври на Дъмфрис пратиха доминиращ Интер на пореден финал за Суперкупата на Италия
Позиция на БОК пред Sportal.bg за българското злато от Игрите в Берлин 1936
По-приемлив начален час за третия мач на Гришо в Бризбън
Страхотен Везенков в основата на грандиозен обрат на Олимпиакос в Каунас
Десподов се нареди в топ 10 на престижна класация
Стамен Белчев: Томаш заслужава да получи време и доверие
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Столичани в няколко квартала са без парно и топла вода
02 януари 202522:04
Два леки автомобила се помляха на "Орлов мост" в столицата
02 януари 202521:55
Глобиха мъжа, заснет да шофира колата си с дете в скута
02 януари 202521:00
КЗК образува открито производство срещу МФ по жалба на "Лукойл"
02 януари 202523:04
Кога се очаква пикът на грипа?
02 януари 202520:03
Полковник Ричард Кемп: Западът е на път да възнагради Путин с територия
02 януари 202519:07
Водещите новини! Наркотик е открит във вейпа на загиналото момче в Плевен. Башар Асад е бил отровен в Русия? (и още…)
02 януари 202519:04
Индустриален сняг заваля в България
02 януари 202522:40
Пъф Деди е получил нервна криза в затвора навръх Коледа
02 януари 202521:45