-
19 май 2021 12:29
- 386
- 4
С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Варна мъж от Силистра отива на съд за пране на пари.
36-годишният Н.Н. е предаден на съд за това, че в условията на продължавано престъпление, в съучастие с неустановено лице, чрез откриване и поддържане на банкови сметки в две финансови институции, три пъти направил опит да получи и един път получил и придобил чрез банков трансфер пари, за които мъжът е предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление (компютърна измама).
Престъплението, за което е обвинен Н.Н. е по чл. 253, ал. 4 пр. 2 във връзка с ал. 3, т. 1, пр. 1 и т. 2, във връзка с ал. 2, пр. 2 и пр. 4 във връзка с ал. 1, пр. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.
Престъпната дейност е извършвана в периода от 6 септември до 6 октомври 2016 година. За това време били направени общо четири опита за банкови преводи по сметките на Н.Н. в две банки на обща стойност 146 318,99 лева. Три от деянията останали недовършени поради независещи от обвиняемия причини, а в четвъртия случай той успешно получил сумата от 19330,40 лева. Н.Н. изтеглил лично парите на каса в банката.
През месец юли обвиняемият регистрирал на свое име търговско дружество със седалище и адрес на управление във Варна. Основна дейност на фирмата трябвало да бъде търговия с автомобили. Но дружеството нямало никаква реална търговска дейност, в това число и търговия с коли. Не било регистрирано по ЗДДС, нито имало нает парцел, в който да държи, съхранява и предлага автомобилен парк. Не са били подавани никакви данъчни декларации за дейността му през 2016 г. Единствената цел за съществуването на фирмата била използването на фирмените сметки за превеждане на парични суми.
Предстои делото срещу Н.Н. да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.
Последвайте канала на
Свързани новини
Окръжна прокуратура - Пловдив предаде на съд двама обвиняеми за изпиране на 1 617 844 евро
10 декември 202116:43
Съдът остави окончателно в ареста мъж и жена, обвинени в пране на пари
14 октомври 202114:43
Две германски министерства бяха претърсени във връзка с разследване за пране на пари
09 септември 202117:38
Лудогорец - Хебър (съставите)
Първо в Sportal.bg! Вижте състава на България за VNL 2024
Големи буферни зони за сблъсъка между "червени" и "сини" на Националния стадион
Герена става собственост на Общината
Уникални награди от Спартак Плевен и Черно море само в играта на Sportal.bg!
Георги Иванов се срещна с Александър Чеферин
Коментари 4
Добави2021.05.19 | 19:14
2021.05.20 | 05:51
2021.05.20 | 09:32
Добави коментар
Водещи новини
Асен Василев: Стефан и Марин Димитрови не са посещавали Министерство на финансите, има камери
24 април 202415:09
Христо Иванов не изключва мнозинство с ГЕРБ след изборите в името на важните реформи
24 април 202414:08
Водещите новини! В ЕП се опасяват от руска намеса в изборите у нас. Пеевски впечатлил Елена Йончева със знания (и още…)
24 април 202413:27
Татяна Дончева: Ваня Григорова поиска да ръководи "Левицата" еднолично
24 април 202417:51
Петър Витанов: На България ѝ трябват отговорни хора, а не политически пенсионери
24 април 202416:31
Шефът на СДВР: Пистолетът на журналиста Димитър Стоянов е законен
24 април 202415:48
Журналистът Димитър Стоянов: Имах два избора - или да го ритам, докато шава, или да туширам конфликта
24 април 202414:34
Спецов: Истинските журналисти не се разхождат с пистолети в джоба и не нападат хора
24 април 202415:28
Рим в паника: Универсалният български ключ, който отваря всички врати, е тук
24 април 202416:36
2021.05.19 | 16:13