Пловдивският апелативен съд потвърди ареста на мъж и жена, обвинени в пране на пари

27 април 2021 14:53
300
1

Пловдивският апелативен съд остави в сила взетата от Окръжен съд мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо мъж и жена, обвинени в пране на пари, съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата.

Б. Я. и С. Х., който е с двойно гражданство /българско и ливанско/, са обвинени за това, че през 2021 г. в Пловдив са извършвали финансови операции с имущество, за което са знаели, че е придобито чрез престъпление или друго обществено опасно деяние. Двамата са извършили изпиране на пари чрез 17 банкови превода за общо около 0.5 милиона евро. Други 90 превода не са осъществени, заради блокиране на сметката.

Апелативните магистрати приемат, че от събраните до момента доказателства и разпитите на 22 свидетели може се направи обосновано предположение, че Б. Я. и С. Х. са извършили престъплението, за което са привлечени като обвиняеми. Съдът прецени, че към настоящия момент при мярка, различна от "задържане под стража", съществува опасност обвиняемите да се укрият или да извършат престъпление. За Б. Я. този риск се извежда от предишни нейни осъждания, а за съучастника й от честите му пътувания до Ливан, където би могъл да се укрие, тъй като има двойно гражданство.

Пловдивската окръжна прокуратура разби схема за "пране на пари", свързани с компютърни измами

Определението на Апелативния съд е окончателно. Съдебното заседание се проведе чрез видеоконферентна връзка между ареста, където се намираха обвиняемите, и съда.