-
10 декември 2021 16:43
- 989
- 0
Окръжна прокуратура - Пловдив внесе обвинителен акт спрямо 63-годишната Б.Я. и С.Х., на 42 г. Те са предадени на съд за това, че през април тази година в Пловдив, в съучастие, като помагачи на извършителите, са улеснили извършването на 107 финансови операции с 1 617 844 евро. Това е станало възможно чрез предоставяне на достъп до банкова сметка, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение, предаде БТА.
Парите са били наредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови операции са били успешни, а останалите 90 са били блокирани. Престъплението е квалифицирано като изпиране на пари.
По делото е установено, че С.Х. е предложил на Б.Я. да съдействат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и "изпират" незаконно придобити финансови средства чрез извършването на банкови операции с тях.
Двамата щели да получат процент от всяка "изпрана" сума и те разпределили функциите си. Б. Я. е трябвало да осигурява хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски дружества със седалище и адрес на управление в България. Такива били създадени на лица от Първомай и Пловдив. Имената на фирмите били посочени от извършителите, като те наподобявали огледално действително съществуващи и реално работещи предприятия.
Използвайки онлайн банкирането, престъпниците извършвали поредица от операции, с които парите минавали по сметки извън територията на България с цел изпирането им. По описания механизъм на 14 април 2021 г. по сметката на едно от дружествата постъпила горепосочената сума и с парите били извършени 107-те финансови операции с цел прикриването на произхода на средствата и попадането им при извършителите.
Двамата обвиняеми са с мярка за неотклонение "задържане под стража".
Последвайте канала на
Свързани новини
Съдът остави окончателно в ареста мъж и жена, обвинени в пране на пари
14 октомври 202114:43
COVID-19 увеличава рисковете от пране на пари
19 септември 202117:53
Спецпрокуратурата с разследване срещу група за измами, компютърни престъпления и пране на пари
02 август 202111:34
ЕСП: ЕС няма добри закони срещу прането на пари
28 юни 202118:44
Мъж от Силистра отива на съд за пране на пари
19 май 202112:29
Пловдивската окръжна прокуратура разби схема за "пране на пари", свързани с компютърни измами
19 април 202115:34
Крумовград е в Топ 6 и се надява на грешка на ЦСКА 1948 на "Лаута", Славия ще стиска палци на Левски
Ботев (Враца) надви десетима от Етър и продължава да мечтае за спасение
Ювентус отново не успя да спечели далеч от дома
Костов: Феновете не трябва да събличат играчите, а да ги обичат
Левски направи ключова стъпка към плейофите, ветераните блеснаха срещу Ямбол
"Контра": Ще има ли интрига за титлата след Реал Мадрид - Барселона
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Български автобус катастрофира в Турция, 11 души са ранени
19 април 202422:53
Димитър Главчев: Сега отговорност за българската външна политика носи този, който не подписа указа
19 април 202421:04
Доц. Петър Чолаков: Завесата на политическия театър пада, греховете на Борисов и Пеевски лъсват
19 април 202421:58
Картина от парламента: Росица Кирова от ГЕРБ спря микрофона на Мирослав Иванов от ПП, БСП заплашиха, че ще напуснат залата
19 април 202420:03
НС възложи на министъра на енергетиката да предприеме действия за предоговаряне на споразумението с „Боташ“
19 април 202418:57
Здравен експерт: Ваксинираните изкарват коклюша по-леко
19 април 202420:55
Проф. Ива Христова: Над 250 са вече случаите на коклюш в страната и ще се увеличават
19 април 202418:46
Водещите новини! Вълнà от коклюш в държавата, в която „ваксина“ стана мръсна дума. Кирил Петков: Има тайна координация между Борисов, Пеевски и Радев (и още…)
19 април 202419:19
Лавров: Не искаме да атакуваме НАТО
19 април 202422:10