-
19 май 2021 12:29
- 386
- 4
С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Варна мъж от Силистра отива на съд за пране на пари.
36-годишният Н.Н. е предаден на съд за това, че в условията на продължавано престъпление, в съучастие с неустановено лице, чрез откриване и поддържане на банкови сметки в две финансови институции, три пъти направил опит да получи и един път получил и придобил чрез банков трансфер пари, за които мъжът е предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление (компютърна измама).
Престъплението, за което е обвинен Н.Н. е по чл. 253, ал. 4 пр. 2 във връзка с ал. 3, т. 1, пр. 1 и т. 2, във връзка с ал. 2, пр. 2 и пр. 4 във връзка с ал. 1, пр. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.
Престъпната дейност е извършвана в периода от 6 септември до 6 октомври 2016 година. За това време били направени общо четири опита за банкови преводи по сметките на Н.Н. в две банки на обща стойност 146 318,99 лева. Три от деянията останали недовършени поради независещи от обвиняемия причини, а в четвъртия случай той успешно получил сумата от 19330,40 лева. Н.Н. изтеглил лично парите на каса в банката.
През месец юли обвиняемият регистрирал на свое име търговско дружество със седалище и адрес на управление във Варна. Основна дейност на фирмата трябвало да бъде търговия с автомобили. Но дружеството нямало никаква реална търговска дейност, в това число и търговия с коли. Не било регистрирано по ЗДДС, нито имало нает парцел, в който да държи, съхранява и предлага автомобилен парк. Не са били подавани никакви данъчни декларации за дейността му през 2016 г. Единствената цел за съществуването на фирмата била използването на фирмените сметки за превеждане на парични суми.
Предстои делото срещу Н.Н. да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.
Последвайте канала на
Свързани новини
Окръжна прокуратура - Пловдив предаде на съд двама обвиняеми за изпиране на 1 617 844 евро
10 декември 202116:43
Съдът остави окончателно в ареста мъж и жена, обвинени в пране на пари
14 октомври 202114:43
Две германски министерства бяха претърсени във връзка с разследване за пране на пари
09 септември 202117:38
Пирин засили Етър по урвата към Втора лига
Разглобяването на “Армията” продължава, ето как изглежда стадионът отвътре (видео)
Феноменален Григор прегази Алкарас и е на полуфинал!
11-те на Арда и Крумовград
"Контра": Кой измежду Арсенал, Ман Сити и Ливърпул ще бъде на върха в Премиър лийг след дербито на "Етихад"
Тази нощ отново няма да се спи заради Григор
Коментари 4
Добави2021.05.20 | 05:51
2021.05.19 | 19:14
2021.05.19 | 16:13
Добави коментар
Водещи новини
С три закона за 10 минути: депутатите набързо уредиха въпроса с това как се става служебен премиер
29 март 202415:05
Диана Ковачева: Не мога да стана служебен премиер, подавам оставка и като омбудсман
29 март 202413:07
Петър Чобанов: Всеки един от нас трябва да се съобрази с крайното решение на президента
29 март 202413:34
Андрей Гюров: Президентът трябва да намери балансирано решение в този момент
29 март 202414:42
Асен Василев: В момента, в който покрием критерия за инфлация, България може да влезе в еврозоната
29 март 202413:03
Водещите новини! 20 години България в НАТО. Искри около неслучилата се ротация. Зеленски предупреди: войната може да стигне Европа (и още…)
29 март 202413:27
Сигнал за бомба в столичен мол
29 март 202415:25
Отиде си голям български поет
29 март 202413:59
Ето как е изглеждала Ромина Тасевска преди 13 години
29 март 202413:26
2021.05.20 | 09:32