-
19 май 2021 12:29
- 386
- 4
С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Варна мъж от Силистра отива на съд за пране на пари.
36-годишният Н.Н. е предаден на съд за това, че в условията на продължавано престъпление, в съучастие с неустановено лице, чрез откриване и поддържане на банкови сметки в две финансови институции, три пъти направил опит да получи и един път получил и придобил чрез банков трансфер пари, за които мъжът е предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление (компютърна измама).
Престъплението, за което е обвинен Н.Н. е по чл. 253, ал. 4 пр. 2 във връзка с ал. 3, т. 1, пр. 1 и т. 2, във връзка с ал. 2, пр. 2 и пр. 4 във връзка с ал. 1, пр. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.
Престъпната дейност е извършвана в периода от 6 септември до 6 октомври 2016 година. За това време били направени общо четири опита за банкови преводи по сметките на Н.Н. в две банки на обща стойност 146 318,99 лева. Три от деянията останали недовършени поради независещи от обвиняемия причини, а в четвъртия случай той успешно получил сумата от 19330,40 лева. Н.Н. изтеглил лично парите на каса в банката.
През месец юли обвиняемият регистрирал на свое име търговско дружество със седалище и адрес на управление във Варна. Основна дейност на фирмата трябвало да бъде търговия с автомобили. Но дружеството нямало никаква реална търговска дейност, в това число и търговия с коли. Не било регистрирано по ЗДДС, нито имало нает парцел, в който да държи, съхранява и предлага автомобилен парк. Не са били подавани никакви данъчни декларации за дейността му през 2016 г. Единствената цел за съществуването на фирмата била използването на фирмените сметки за превеждане на парични суми.
Предстои делото срещу Н.Н. да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.
Последвайте канала на
Свързани новини
Окръжна прокуратура - Пловдив предаде на съд двама обвиняеми за изпиране на 1 617 844 евро
10 декември 202116:43
Съдът остави окончателно в ареста мъж и жена, обвинени в пране на пари
14 октомври 202114:43
Две германски министерства бяха претърсени във връзка с разследване за пране на пари
09 септември 202117:38
ЦСКА-София пак удари Левски и отдалечи "сините" от Европа
Сектор "В" иска оставки! Фенове скочиха на ръководството на Левски, намеси се охраната (видео)
Втора лига на живо: Бела удвои, трети гол за Марица
Ливърпул се предаде окончателно след нова серия пропуски и грешки
Жалбите отпаднаха, Георги Иванов ще бъде вписан като президент на БФС
Манчестър Юнайтед 0:0 Бърнли, пропуск на Антони
Коментари 4
Добави2021.05.20 | 05:51
2021.05.19 | 19:14
2021.05.19 | 16:13
Добави коментар
Водещи новини
Асен Василев: Въглищата са минало - това трябва да е ясно на всички
27 април 202417:07
След изборите: "Продължаваме Промяната" готови за преговори с ГЕРБ за общо управление
27 април 202414:14
Вигенин: Елена Йончева направи грешен избор
27 април 202418:09
Христо Иванов: Борисов се цупи два месеца, после се снима с Певски как раздава милиарди
27 април 202416:30
Журналистът Асен Агов: Принизяването на политическия диалог до лични закачки е неприлично
27 април 202416:42
Промените в закона за хазарта обслужват изцяло нелегалните оператори. Те не плащат данъци и за потребителите няма защита
27 април 202416:25
Проф. Кантарджиев за коклюша: Новородените трябва да са само с майка си 40 дена!
27 април 202415:39
Германски министър: Целта на Путин всъщност е Европа
27 април 202418:25
Голям български бизнесмен даде 500 000 лв. на киберизмамници
27 април 202417:28
2021.05.20 | 09:32