-
26 октомври 2018 15:52
- 12112
- 8
В Софийска градска прокуратура се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин“ АД, гр. Сеново.
В хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата в Република България. На 23.04.2018 г. е постъпил сигнал от председателя на КПКОНПИ, ведно с материали от извършена проверка от Комисията. В сигнала и приложените към него документи са посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване и за престъпление по чл. 253 НК /пране на пари/, касаещо продажбата на придобити от „Алфа Финанс Холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД Каолин 98“ АД, на регистрирано на 20.12.2012 г. в местния съд в гр. Кьолн, Германия дружество „Кварцверке ГмбХ“.
Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари, в качеството на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков.
Обвиняемите Прокопиев, Ненов и Ненков са с мерки за неотклонение „Подписка“.
Последвайте канала на
Свързани новини
Прокуратурата започва разследване на "Джи Пи Груп" за пране на пари
15 октомври 201819:27
По-строги мерки за борба с прането на пари и финансиране на тероризма (видео)
04 септември 201813:37
Спецпрокуратурата ще обяви днес обвиненията след акцията за разследване на данъчни измами и пране на пари
01 септември 201809:03
Съдят трима мъже, участвали в схема за укриване на данъци и пране на пари
24 август 201814:33
Задържане под стража за обвиняема за пране на пари
12 юли 201816:01
СГП обвини двама за пране на пари
02 юли 201816:49
"Задържане под стража" спрямо двамата мъже, обвинени за измама с еврофондове и пране на пари
24 януари 201912:24
Закопчаха двама, обвинени за измама със средства от еврофондове и пране на пари
16 януари 201915:49
Пуснаха под домашен арест бивша съдийка, обвинена в пране на пари
10 януари 201911:30
,fit(968:545))
България чака своя съперник за баража в Лигата на нациите - вижте вариантите
)
България с тежко изпитание в Подгорица
,fit(968:545))
Набелязаният от ЦСКА - София африканец не иска в България
,fit(968:545))
Може ли Хебър да изненада Спартак (Варна)?
,fit(968:545))
Официално: Ман Сити обяви новия договор на Гуардиола
)
„Моят отбор“: САЛАХаресайте си капитан от Ливърпул
Коментари 8
Добави
2018.10.26 | 18:30
2018.10.26 | 18:39
2018.10.26 | 18:59
2018.10.26 | 19:12
2018.10.27 | 17:33
2018.10.29 | 17:12
2018.10.29 | 20:19
Добави коментар
Водещи новини
НА ЖИВО: Депутатите пак се скараха за председател на НС, Борисов рисува
22 ноември 202410:00
Борисов: Всички искате да ни натресете цялата отговорност, но без да участваме – тая игра не ми харесва!
22 ноември 202411:57
Асен Василев: ПП ще подкрепи най-възрастния за председател на НС, призоваваме ДБ и БСП да направят същото
22 ноември 202412:40
ДБ преди петия опит за избор на председател на НС: Няма да подкрепим Силви Кирилов
22 ноември 202409:26
Тошко Йорданов за кандидатурата на Силви Кирилов: Ако БСП го решат, ще постъпят умно и отговорно
22 ноември 202409:52
БСП кани на разговори ПП-ДБ, „Възраждане“, АПС, ИТН и МЕЧ
22 ноември 202410:43
Европрокуратурата погна 4 наши общини за измама при финансиране на реставрация на църква
22 ноември 202411:30
Максим Генчев: Случаят с Димо Алексиев е капан! Напили са го, после са го натопили
22 ноември 202411:53
Арести в София след инциденти и нападения в мол
22 ноември 202411:03
2018.10.26 | 16:06