-
26 октомври 2018 15:52
- 12090
- 8
В Софийска градска прокуратура се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин“ АД, гр. Сеново.
В хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата в Република България. На 23.04.2018 г. е постъпил сигнал от председателя на КПКОНПИ, ведно с материали от извършена проверка от Комисията. В сигнала и приложените към него документи са посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване и за престъпление по чл. 253 НК /пране на пари/, касаещо продажбата на придобити от „Алфа Финанс Холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД Каолин 98“ АД, на регистрирано на 20.12.2012 г. в местния съд в гр. Кьолн, Германия дружество „Кварцверке ГмбХ“.
Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари, в качеството на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков.
Обвиняемите Прокопиев, Ненов и Ненков са с мерки за неотклонение „Подписка“.
Последвайте канала на
Свързани новини
Прокуратурата започва разследване на "Джи Пи Груп" за пране на пари
15 октомври 201819:27
По-строги мерки за борба с прането на пари и финансиране на тероризма (видео)
04 септември 201813:37
Спецпрокуратурата ще обяви днес обвиненията след акцията за разследване на данъчни измами и пране на пари
01 септември 201809:03
Съдят трима мъже, участвали в схема за укриване на данъци и пране на пари
24 август 201814:33
Задържане под стража за обвиняема за пране на пари
12 юли 201816:01
СГП обвини двама за пране на пари
02 юли 201816:49
"Задържане под стража" спрямо двамата мъже, обвинени за измама с еврофондове и пране на пари
24 януари 201912:24
Закопчаха двама, обвинени за измама със средства от еврофондове и пране на пари
16 януари 201915:49
Пуснаха под домашен арест бивша съдийка, обвинена в пране на пари
10 януари 201911:30
Спортист (Своге) 0:0 Марек
Добруджа и Септември не се надвиха в здрава битка под дъжда
Тен Хаг за критиците на Манчестър Юнайтед, за свършеното досега и причините да няма успехи
Ще видим ли най-икономичния голмайстор на елита?
Ето кой ще прави селекцията в ЦСКА - София
Очаквайте на живо: Балкан - ЦСКА, решителен мач №3
Коментари 8
Добави2018.10.29 | 17:12
2018.10.27 | 17:33
2018.10.26 | 19:12
2018.10.26 | 18:59
2018.10.26 | 18:39
2018.10.26 | 18:30
2018.10.26 | 16:06
Добави коментар
Водещи новини
Премиерът Димитър Главчев се запозна на място с неотложните нужди на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев”
03 май 202416:47
Корнелия Нинова: Димитър Главчев е пълно олицетворение на модела ГЕРБ
03 май 202413:46
Красимир Вълчев (ГЕРБ): Данните за изпълнението на държавния бюджет през първото тримесечие на 2024 г. са притеснителни
03 май 202418:09
Бой в центъра на Габрово. Има пострадали
03 май 202417:35
Бащата на Ивет Стайкова ѝ носи торби, пълни с храни и цигари в затвора
03 май 202413:51
Две родилки бяха спасени в "Майчин дом" след усложнения при бременността
03 май 202415:43
Ето какво време ни очаква до края на празниците
03 май 202416:31
МВнР издаде две предупреждения за сънародниците ни зад граница
03 май 202416:59
В Австрия закопчаха българин, превозвал нелегални мигранти в преустроен автомобил
03 май 202416:02
2018.10.29 | 20:19