-
02 юли 2018 16:49
- 1475
- 0
Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми Мария И. (българска гражданка) и Владимир Б. (израелски гражданин) за извършване на финансови операции с парични средства, придобити чрез измама на територията на Република Франция и Кралство Белгия в размер на 1 410 169 евро – престъпление по чл. 253, ал.1, пр. 1 и пр. 3, алт.1 във вр. с ал. 2, т. 3, във вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от НК.
Мария И. е обвинена за това, че в периода от м. март 2017 г. до м. юни 2018 г., като посредствен извършител и в съучастие с Владимир Б. (помагач) са извършили финансови операции в гр. София, с цел прикриването на произхода на парични средства, придобити от престъпления, извършвани в Белгия и във Франция.
Мария И. и Владимир Б. са регистрирали множество търговски дружества в София, по чиито сметки да постъпват парични средства трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки. Двамата са знаели, че парите, които пристигат, са придобити чрез измами, извършени в чужбина.
СГП е предприела необходимите процесуално-следствени действия.
С постановление на прокурор при СГП Мария И. и Владимир Б. са задържани за срок до 72 часа. Предстои СГП да изготви искане до съда за постоянното им задържане под стража.
Последвайте канала на
Свързани новини
Петро Порошенко прал пари в офшорка?
22 юни 201810:14
ГДБОП хванаха разпространители на детско порно
29 май 201810:02
Пуснаха под домашен арест бивша съдийка, обвинена в пране на пари
10 януари 201911:30
Иво Прокопиев: Обвинението за пране на пари е поредната атака срещу мен (видео)
29 октомври 201807:50
Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари
26 октомври 201815:52
Красота, зрелище и 8 гола! Звездите на Етър и България като в най-добрите си дни в юбилейния мач на "болярите"
Гонзо: С Чеферин си казахме доста неща, трябва да решим проблема с хулиганството
Стоичков: Носталгия голяма! Краси първо ще ме пита от кой ще играе
Ман Сити направи важна крачка към титлата
Официално: Чави продължава като треньор на Барселона
Чешки талант е първият опонент на Григор в Мадрид
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Депутатите гласуват увеличението на заплатите на военните
26 април 202406:21
Започва изплащането на великденските добавки
26 април 202406:12
Решават за извънредни мерки и обявяване на епидемия срещу коклюш
26 април 202406:35
Важно за шофьорите: Възстановяват движението в участък от АМ „Тракия“
26 април 202406:28
САЩ може да обявят още днес нови поръчки на оръжия за Украйна на стойност 6 млрд. долара
26 април 202405:56
Гърция няма да достави на Украйна системи за ПВО "Пейтриът" или С-300
26 април 202406:00
Израел обмисля ограничено споразумение с "Хамас" за освобождаване на заложници
26 април 202406:04
САЩ, Канада и Великобритания наложиха нови санкции срещу Иран
26 април 202406:09
Какво време ни очаква днес?
26 април 202406:16