-
23 януари 2023 13:28
- 3652
- 16
С извлечения от две транзакции криптокомпанията Nexo отхвърли обвиненията на прокуратурата, че си сътрудничи с терористи и нарушава международни санкции.
В нарочно видео, разпространено снощи, те адресират „най-гръмкото обвинение, повторно от г-н Гешев на 21 януари – че благодарение на работа с чуждестранни партньори отдел „Киберсигурност“ на Националната следствена служба разполага с данни от ираелските тайни служби за излезли транзакции от Nexo към лице на име Махмуд Мохамед Айеш, свързан с терористична дейност и групировката „Хамаз“.
Видеото показва факсилмилета от двете транзакции, на които се виждат сумите – съответно 1500 и 400 долара. Трансферите са направени съответно на 6 ноемри 2019 г. и 3 февруари 2021 г. от портфейл в Nexo към портфейл в най-голямата криптоборса Binance.
По-нататък Nexo прилагат и решението на Израелското бюро за борба с финансирането на тероризма, според което криптопортфейлите на въпросния Махмуд Айеш са добавени към списъците на санкционирани лица на 30 юни 2021 година – тоест много след последната транзакция.
„Към момента на транзакциите адресът на получателя не е санкциониран или отбелязан като изложен на каквато и да е незаконна или високорискова дейност. Това категорично показва, че Nexo е спазила всички свои задължения по отношение на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, следователно обвинението на прокуратурата е напълно безпочвен“, заключват от криптокомпанията. И изразяват съмнения, че „случайно или нарочно“ българските органи интерпретират погрешно данните.
Последвайте канала на
Свързани новини
Правист: Скандалът "NEXO" ще се прояви основно на политическата арена
23 януари 202308:53
Шефът на Американската търговска камара у нас: Случаят с Nexo в САЩ е приключил
23 януари 202308:18
Съоснователят на Nexo: Обвиненията на прокуратурата са безумни, ще заведем дело срещу България
22 януари 202317:52
България е изпратила молба за правна помощ до САЩ по разследването срещу Nexo
21 януари 202313:17
Радев: Скандалът с NEXO продължава да е с потенциал за намеса в политическия живот
21 януари 202311:21
НАП откри големи задължения по ДДС на дружеството на Nexo в България
27 януари 202312:27
Съдът намали гаранциите на двама от обвиняемите за Nexo от 1 милион на 150 000 лв.
25 януари 202314:44
Василев за "Nexo": Прокуратурата уж е съдействала на международно разследване, а се оказа българско по сигнал на финансова институция
24 януари 202318:54
,fit(968:545))
Два отменени гола в добавеното време донесоха радост на Крумовград срещу Славия
,fit(968:545))
България допусна обрат от Черна гора и се отдалечи от ЕвроБаскет 2025
,fit(968:545))
Кириякос Георгиу разказа за премеждията си в Спартак (Варна)
,fit(968:545))
ПФК Ботев: Ситуацията около Антон Зингаревич става все по-странна и лишена от прозрачност
,fit(968:545))
Салах: Разочарован съм, по-скоро съм вън от Ливърпул, отколкото вътре
,fit(968:545))
Областна администрация София-град и Столична община подписаха договора за прехвърляне на собствеността на "Герена"
Коментари 16
Добави
2023.01.23 | 14:19
2023.01.23 | 14:42
2023.01.23 | 14:45
2023.01.23 | 14:48
2023.01.23 | 14:52
2023.01.23 | 15:55
2023.01.23 | 15:24
2023.01.23 | 15:22
2023.01.23 | 15:19
2023.01.23 | 15:15
2023.01.23 | 14:52
2023.01.23 | 15:13
2023.01.23 | 16:13
2023.01.26 | 05:35
Добави коментар
Водещи новини
Петър Чобанов: Минималната заплата крие повече рискове, отколкото решения на проблеми
25 ноември 202420:50
От прокуратурата искат постоянен арест за трима от биячите в мола
25 ноември 202418:09
Шофьор на тролей е със счупени нос и ръка след побой от пътник в София
25 ноември 202418:11
Юлиян Попов: Цената на водата в България е ниска, трябва да се инвестира в напояване
25 ноември 202418:46
Общини напират да вдигнат цената за паркиране
25 ноември 202422:30
Водещите новини! Бабикян: Борисов води разговора с Пеевски, а не с ПП-ДБ. Войната в Украйна доведе до нова ескалация между Запада и Москва (и още…)
25 ноември 202419:18
Нетаняху може да бъде арестуван, ако пътува до Германия
25 ноември 202419:28
Белият дом: Преговорите за спиране на огъня между Ливан и Израел вървят към споразумение
25 ноември 202422:53
Осло не откри доказателства за връзка между норвежеца, собственик на българска фирма, и взривените пейджъри на "Хизбула"
25 ноември 202420:41
2023.01.23 | 13:44
2023.01.23 | 14:46