-
23 януари 2023 13:28
- 3653
- 16
С извлечения от две транзакции криптокомпанията Nexo отхвърли обвиненията на прокуратурата, че си сътрудничи с терористи и нарушава международни санкции.
В нарочно видео, разпространено снощи, те адресират „най-гръмкото обвинение, повторно от г-н Гешев на 21 януари – че благодарение на работа с чуждестранни партньори отдел „Киберсигурност“ на Националната следствена служба разполага с данни от ираелските тайни служби за излезли транзакции от Nexo към лице на име Махмуд Мохамед Айеш, свързан с терористична дейност и групировката „Хамаз“.
Видеото показва факсилмилета от двете транзакции, на които се виждат сумите – съответно 1500 и 400 долара. Трансферите са направени съответно на 6 ноемри 2019 г. и 3 февруари 2021 г. от портфейл в Nexo към портфейл в най-голямата криптоборса Binance.
По-нататък Nexo прилагат и решението на Израелското бюро за борба с финансирането на тероризма, според което криптопортфейлите на въпросния Махмуд Айеш са добавени към списъците на санкционирани лица на 30 юни 2021 година – тоест много след последната транзакция.
„Към момента на транзакциите адресът на получателя не е санкциониран или отбелязан като изложен на каквато и да е незаконна или високорискова дейност. Това категорично показва, че Nexo е спазила всички свои задължения по отношение на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, следователно обвинението на прокуратурата е напълно безпочвен“, заключват от криптокомпанията. И изразяват съмнения, че „случайно или нарочно“ българските органи интерпретират погрешно данните.
Последвайте канала на
Свързани новини
Правист: Скандалът "NEXO" ще се прояви основно на политическата арена
23 януари 202308:53
Шефът на Американската търговска камара у нас: Случаят с Nexo в САЩ е приключил
23 януари 202308:18
Съоснователят на Nexo: Обвиненията на прокуратурата са безумни, ще заведем дело срещу България
22 януари 202317:52
България е изпратила молба за правна помощ до САЩ по разследването срещу Nexo
21 януари 202313:17
Радев: Скандалът с NEXO продължава да е с потенциал за намеса в политическия живот
21 януари 202311:21
НАП откри големи задължения по ДДС на дружеството на Nexo в България
27 януари 202312:27
Съдът намали гаранциите на двама от обвиняемите за Nexo от 1 милион на 150 000 лв.
25 януари 202314:44
Василев за "Nexo": Прокуратурата уж е съдействала на международно разследване, а се оказа българско по сигнал на финансова институция
24 януари 202318:54
,fit(968:545))
Преобразен ЦСКА взе страха на Арда преди мача за Купата, "червените" с нов герой
,fit(968:545))
Кайо Видал блесна при успех на Лудогорец над Берое
)
Огромен скандал: фенове нахлуха на терена и набиха делегата на Локо (Пд) - Септември
,fit(968:545))
Томаш: Знаех какво ще се случи, ще кажа нещо, което не трябва, и утре пак аз ще съм виновен
,fit(968:545))
Ливърпул си върна преднината пред Арсенал след много мъчен успех над Уулвс на “Анфийлд”
,fit(968:545))
Тотнъм удари Манчестър Юнайтед за трети път през този сезон
Коментари 16
Добави
2023.01.23 | 16:13
2023.01.23 | 14:52
2023.01.23 | 15:55
2023.01.23 | 15:24
2023.01.23 | 15:22
2023.01.23 | 15:19
2023.01.23 | 15:15
2023.01.23 | 15:13
2023.01.23 | 14:52
2023.01.23 | 14:48
2023.01.23 | 13:44
2023.01.23 | 14:46
2023.01.23 | 14:45
2023.01.23 | 14:42
2023.01.23 | 14:19
Добави коментар
Водещи новини
Атанас Зафиров е новият председател на БСП
16 февруари 202518:15
Новият председател на БСП: От днес партията ще е по-различна
16 февруари 202519:50
Министър Тахов: Възможно е да възприемем надценката да е до 30% на хранителните продукти
16 февруари 202520:27
Левон Хампарцумян: Таван на надценките може много лесно да се преодолее
16 февруари 202518:43
Васил Терзиев: Битката ще е дълга - видяха, че не могат да ме купят, не могат да ме уплашат
16 февруари 202518:06
Въздушната линейка транспортира мъж със съмнения за инсулт от ски писта в Боровец
16 февруари 202518:30
Елена Поптодорова: Започват трудни и мъчителни преговори с Русия
16 февруари 202519:38
Разкриха подробности за питането на САЩ към Европа за гаранции за сигурността на Украйна
16 февруари 202519:04
Марко Рубио: Следващите няколко дни ще определят доколко Путин има сериозни намерения за мир
16 февруари 202519:27
2023.01.26 | 05:35