-
23 септември 2015 06:20
- 2242
- 2
![ДАНС: Използват държавните ценни книжа за пране на пари](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-39/big/dans-izpolzvat-dyrjavnite-cenni-knija-za-prane-na-pari-327575.png)
Държавните ценни книжа все по-често се използват като инструмент за пране на пари. Това е установила дирекцията “Финансово разузнаване” на ДАНС, става ясно от анализ на звеното за прането на пари в България през миналата година, цитирано от 24 часа.
Прането на пари чрез даване на заеми на държавата се практикува главно от чужденци с неустановени доходи, които използват инвестицията си, за да придобият българско гражданство, пише в доклада на ДАНС. Дадените назаем на държавата пари първо носели гражданство, а след това се връщали вече узаконени.При тези схеми перачите на пари ползвали фирми, които действали като финансови посредници, но без да са лицензирани.
Друг набиращ популярност инструмент за пране на пари са заемите от чужбина, твърди докладът на ДАНС. Те се декларират в БНБ, но централната банка не разполага с ресурс да провери истинския произход на парите, установили финансовите разузнавачи.
Румънски цигани, наречени в документа “граждани с нисък социален статус”, пък изместват българите при кухите фирми, които са създадени за ДДС измами. Причината е, че при участие на гражданин на друга държава от ЕС проверката на далаверата отнемала поне 8 месеца. Затова често и българските перачи на пари си регистрирали фирми в Чехия, Словакия, Полша, Литва и Латвия. Тези компании служели като “буфери” между офшорка и българската фирма на измамника. ДДС измамите остават най-популярни при търговията със зърно, черни и цветни метали и хранителни стоки. Популярност сред перачите набирали и електронните пари биткойни, защото използването им не е уредено в нито един български закон, твърди анализът на ДАНС.
Зачестили са случаите, при които българи, срещу които у нас е започнала проверка за пране на пари, веднага инвестират средствата си в имоти зад граница.
През 2014 г. са докладвани няколко случая, при които в прането на пари са замесени политици и висши чиновници. Анализът описва и схема за източване на ДДС от компания, чийто пълномощник е син на бивш депутат. Имената както на депутатския син, така и на фирмата обаче са заличени от документа.
Пране на около 3 млн. лв. пък било засечено при изпълнител на европроект. Той наел подизпълнители, но договор липсвал. Докладът описва и случаи с пране на пари през български банки, в които са замесени хора от Близкия изток и Украйна.
Финансовото разузнаване е разпределило за разследване 456 случая за пране на пари през 2014 г. Най-много са били прехвърлени на други структури на ДАНС - 342 сигнала. Към МВР са 103, а само 11 към прокуратурата. Общата стойност е била близо 2 млрд. евро.
2272 пък са сигналите за съмнителни сделки и пране на пари, подадени във финансовото разузнаване на ДАНС за миналата година. Най-често това се прави от банките и лизинговите къщи.
Последвайте канала на
Свързани новини
![137 са арестуваните в центъра на София нелегални имигранти](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-38/big/137-sa-arestuvanite-v-centyra-na-sofiq-nelegalni-imigranti-327202.png)
137 са арестуваните в центъра на София нелегални имигранти
19 септември 201512:36
![Хванаха 128 незаконно пребиваващи чужденци в София след акцията на МВР и ДАНС (обновена)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-38/big/dans-i-mvr-proverqvat-nelegalni-imigranti-v-centyra-na-sofiq-327148.jpg)
Хванаха 128 незаконно пребиваващи чужденци в София след акцията на МВР и ДАНС (обновена)
18 септември 201519:20
![Разбиха канал за прехвърляне на мигранти от България към Западна Европа](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-38/big/razbiha-kanal-za-prehvyrlqne-na-migranti-ot-bylgariq-kym-zapadna-evropa-327121.jpg)
Разбиха канал за прехвърляне на мигранти от България към Западна Европа
18 септември 201516:48
![ДАНС: Няма данни за участие на българи в ислямистки групировки в Сирия и Ирак](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-37/big/dans-nqma-danni-za-uchastie-na-bylgari-v-islqmistki-grupirovki-v-siriq-i-irak-325823.jpg)
ДАНС: Няма данни за участие на българи в ислямистки групировки в Сирия и Ирак
11 септември 201515:48
![ДАНС влиза в детската градина, привличаща деца с Корана](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-37/big/dans-vliza-v-detskata-gradina-privlichashta-deca-s-korana-325488.png)
ДАНС влиза в детската градина, привличаща деца с Корана
10 септември 201508:26
![Сайт на столична детска градина привлича деца с цитати от Корана](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-37/big/saijt-na-stolichna-detska-gradina-privlicha-deca-s-citati-ot-korana-325279.jpg)
Сайт на столична детска градина привлича деца с цитати от Корана
09 септември 201508:37
![Швейцарски доклад: Българите имат средно по 27 417 лв.](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-42/big/shveijcarski-doklad-bylgarite-imat-sredno-po-27-417-lv--332182.png)
Швейцарски доклад: Българите имат средно по 27 417 лв.
15 октомври 201520:19
![ДАНС ще събира информация за резервациите в авиокомпаниите](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-40/big/dans-shte-sybira-informaciq-za-rezervaciite-v-aviokompaniite-329011.jpg)
ДАНС ще събира информация за резервациите в авиокомпаниите
30 септември 201512:44
![Танев поискал среща с шефа на ДАНС?](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-40/big/tanev-poiskal-sreshta-s-shefa-na-dans-328995.jpg)
Танев поискал среща с шефа на ДАНС?
30 септември 201512:09
![Англия този път дори не отбеляза гол, но все пак изпълни първата си голяма цел](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/7764c727-5016-43b2-88ad-99b275a862e2.jpg?operations=crop(0:68:1681:1014),fit(968:545))
Англия този път дори не отбеляза гол, но все пак изпълни първата си голяма цел
![Дания продължава напред без победа, Сърбия отпадна безславно](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/a38c8c6a-9fa1-4558-b7a3-e44d2ce4e7d2.jpg?operations=crop(0:128:3099:1871),fit(968:545))
Дания продължава напред без победа, Сърбия отпадна безславно
![Маскираният Мбапе вкара първия си гол, но Франция остана на второ място](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/e7663b53-84a2-4eae-9ff0-2a8fe2f5c0b5.jpg?operations=crop(0:0:2750:1546),fit(968:545))
Маскираният Мбапе вкара първия си гол, но Франция остана на второ място
![Австрия покоси Нидерландия и спечели групата с "лалетата" и Франция](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/bcfaca0b-285c-4771-9cbd-0ed664f69984.jpg?operations=crop(0:90:5254:3045),fit(968:545))
Австрия покоси Нидерландия и спечели групата с "лалетата" и Франция
![Лаутаро Мартинес донесе втори успех на Аржентина](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26062024/93a7425c-c739-448e-8a92-b3c77ebe8ac3.jpg?operations=crop(0:165:3459:2111),fit(968:545))
Лаутаро Мартинес донесе втори успех на Аржентина
![Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/69174123-fb6b-44f1-be30-99ae01bc907b.png?operations=crop(0:0:1920:1080),fit(968:545))
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
Коментари 2
Добави![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2015.09.23 | 10:55
Добави коментар
Водещи новини
![ИТН и "Величие" на консултации при Радев](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953716.jpg)
ИТН и "Величие" на консултации при Радев
26 юни 202406:06
![Депутатите ще изслушат Главчев за извършените промени в ДАНС](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953722.jpg)
Депутатите ще изслушат Главчев за извършените промени в ДАНС
26 юни 202406:29
![Служебният кабинет обсъжда проект на Закон за въвеждане на еврото](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953719.jpg)
Служебният кабинет обсъжда проект на Закон за въвеждане на еврото
26 юни 202406:15
![МОН представя обобщени данни от НВО за десетокласниците](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953723.jpg)
МОН представя обобщени данни от НВО за десетокласниците
26 юни 202406:33
![Ще бъде ли затворена отсечката Ботевград-Мездра?](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953724.jpg)
Ще бъде ли затворена отсечката Ботевград-Мездра?
26 юни 202406:40
![КЕВР обсъжда цената на газа за юли](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953721.jpg)
КЕВР обсъжда цената на газа за юли
26 юни 202406:23
![Трето заседание по делото "Дебора"](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953720.png)
Трето заседание по делото "Дебора"
26 юни 202406:21
![Джулиан Асандж пледира "виновен" за публикуването на военни тайни на САЩ](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953717.jpg)
Джулиан Асандж пледира "виновен" за публикуването на военни тайни на САЩ
26 юни 202406:12
![Какво време ни очаква днес](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953715.jpg)
Какво време ни очаква днес
26 юни 202406:03
2015.09.23 | 10:55