-
19 август 2015 21:01
- 1506
- 3
Рискът от пране на пари и тероризъм в България е нисък. Страната ни се намира на 6-о място отзад напред сред 152 държави, като водещи са най-високорисковите. По-малка е опасността само във Финландия, Естония, Словения, Литва и Нова Зеландия. В най-малко застрашената десетка намират място още Полша, Швеция, Чили и Малта.
Най-голяма опасност от пране на пари и тероризъм е регистрирана в Иран, Афганистан, Таджикистан, Гвинея-Бисау и Мали. Данните са от годишния Индекс против прането на пари на Базелския институт, който оценява какъв е рискът, а не какво реално се случва. Базелският институт по управлението е неправителствена организация в обществена полза, специализирана в превенцията на корупцията, публичното и корпоративното управление и възстановяването на откраднати авоари.
Анализът използва публично достъпни данни за прозрачността на властите и бизнеса, финансовата сигурност, законността и др. България запазва доброто си представяне от миналата година. От създаването на индекса през 2012 г. страната се справя все по-добре.
В последния си доклад ДАНС съобщи, че е засякла съмнителни трансакции за 1.996 млрд. евро. През 2014 г. са проведени 456 операции. В повече случаи ставало дума за сигнали за пране на пари, а само в 12 - за финансиране на тероризъм, пише "Сега".
Последвайте канала на
Свързани новини
Инвестиционните фондове у нас управляват 2,4 млрд. лв.
19 август 201515:51
Правителството ще изпълни решенията на ЕСПЧ по шест жалби срещу България
19 август 201513:24
САЩ бранят България от Русия
19 август 201509:06
Качеството на живот в Европа се влошава, сочи проучване
19 август 201507:09
Ислямист от Сирия бил 4 месеца у нас
18 август 201514:04
Файненшъл таймс: България ще поиска постоянна база на НАТО на своя територия
17 август 201520:47
Чиновниците скатават един ден месечно
01 септември 201507:24
Жена обяви феминизма за тероризъм
25 август 201512:01
Нападателят от влака „Талис” искал единствено да ограби пътниците
23 август 201517:39
“Трите лъва” се готвят да стигнат до края, но за начало трябва да прескочат балканско препятствие
Има ли сили Словения да изненада амбицираните датчани?
Шампионът Италия направи успешен старт въпреки ранен шок
Испания нокаутира Хърватия за начало на Евро 2024
Нападател на Лудогорец даде тон за успеха на Швейцария над Унгария
Лудогорец се подсили с халф от Ередивизи
Коментари 3
Добави2015.08.20 | 16:24
2015.08.20 | 16:23
Добави коментар
Водещи новини
Западните лидери разкритикуваха условията на Русия за мир в Украйна
16 юни 202407:00
250 000 протестираха срещу крайната десница във Франция
16 юни 202406:48
Стрелба във воден парк в САЩ, най-малко 10 души са ранени
16 юни 202406:44
Горски пожар край Лос Анджелис
16 юни 202406:28
"Парад на равнопоставеността" във Варшава събра 20 000 демонстранти
16 юни 202406:31
Интензивен трафик за товарни автомобили на някои от граничните пунктове с Румъния
16 юни 202406:54
Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи: На Курбан байрам мюсюлманите подават ръка на всички нуждаещи се
16 юни 202406:09
Цената на черешите по тържищата стигна 3,43 лева за килограм
16 юни 202406:23
Топла и слънчева неделя
16 юни 202406:02
2015.10.13 | 20:10