-
23 септември 2015 06:20
- 2242
- 2
![ДАНС: Използват държавните ценни книжа за пране на пари](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-39/big/dans-izpolzvat-dyrjavnite-cenni-knija-za-prane-na-pari-327575.png)
Държавните ценни книжа все по-често се използват като инструмент за пране на пари. Това е установила дирекцията “Финансово разузнаване” на ДАНС, става ясно от анализ на звеното за прането на пари в България през миналата година, цитирано от 24 часа.
Прането на пари чрез даване на заеми на държавата се практикува главно от чужденци с неустановени доходи, които използват инвестицията си, за да придобият българско гражданство, пише в доклада на ДАНС. Дадените назаем на държавата пари първо носели гражданство, а след това се връщали вече узаконени.При тези схеми перачите на пари ползвали фирми, които действали като финансови посредници, но без да са лицензирани.
Друг набиращ популярност инструмент за пране на пари са заемите от чужбина, твърди докладът на ДАНС. Те се декларират в БНБ, но централната банка не разполага с ресурс да провери истинския произход на парите, установили финансовите разузнавачи.
Румънски цигани, наречени в документа “граждани с нисък социален статус”, пък изместват българите при кухите фирми, които са създадени за ДДС измами. Причината е, че при участие на гражданин на друга държава от ЕС проверката на далаверата отнемала поне 8 месеца. Затова често и българските перачи на пари си регистрирали фирми в Чехия, Словакия, Полша, Литва и Латвия. Тези компании служели като “буфери” между офшорка и българската фирма на измамника. ДДС измамите остават най-популярни при търговията със зърно, черни и цветни метали и хранителни стоки. Популярност сред перачите набирали и електронните пари биткойни, защото използването им не е уредено в нито един български закон, твърди анализът на ДАНС.
Зачестили са случаите, при които българи, срещу които у нас е започнала проверка за пране на пари, веднага инвестират средствата си в имоти зад граница.
През 2014 г. са докладвани няколко случая, при които в прането на пари са замесени политици и висши чиновници. Анализът описва и схема за източване на ДДС от компания, чийто пълномощник е син на бивш депутат. Имената както на депутатския син, така и на фирмата обаче са заличени от документа.
Пране на около 3 млн. лв. пък било засечено при изпълнител на европроект. Той наел подизпълнители, но договор липсвал. Докладът описва и случаи с пране на пари през български банки, в които са замесени хора от Близкия изток и Украйна.
Финансовото разузнаване е разпределило за разследване 456 случая за пране на пари през 2014 г. Най-много са били прехвърлени на други структури на ДАНС - 342 сигнала. Към МВР са 103, а само 11 към прокуратурата. Общата стойност е била близо 2 млрд. евро.
2272 пък са сигналите за съмнителни сделки и пране на пари, подадени във финансовото разузнаване на ДАНС за миналата година. Най-често това се прави от банките и лизинговите къщи.
Последвайте канала на
Свързани новини
![137 са арестуваните в центъра на София нелегални имигранти](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-38/big/137-sa-arestuvanite-v-centyra-na-sofiq-nelegalni-imigranti-327202.png)
137 са арестуваните в центъра на София нелегални имигранти
19 септември 201512:36
![Хванаха 128 незаконно пребиваващи чужденци в София след акцията на МВР и ДАНС (обновена)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-38/big/dans-i-mvr-proverqvat-nelegalni-imigranti-v-centyra-na-sofiq-327148.jpg)
Хванаха 128 незаконно пребиваващи чужденци в София след акцията на МВР и ДАНС (обновена)
18 септември 201519:20
![Разбиха канал за прехвърляне на мигранти от България към Западна Европа](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-38/big/razbiha-kanal-za-prehvyrlqne-na-migranti-ot-bylgariq-kym-zapadna-evropa-327121.jpg)
Разбиха канал за прехвърляне на мигранти от България към Западна Европа
18 септември 201516:48
![ДАНС: Няма данни за участие на българи в ислямистки групировки в Сирия и Ирак](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-37/big/dans-nqma-danni-za-uchastie-na-bylgari-v-islqmistki-grupirovki-v-siriq-i-irak-325823.jpg)
ДАНС: Няма данни за участие на българи в ислямистки групировки в Сирия и Ирак
11 септември 201515:48
![ДАНС влиза в детската градина, привличаща деца с Корана](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-37/big/dans-vliza-v-detskata-gradina-privlichashta-deca-s-korana-325488.png)
ДАНС влиза в детската градина, привличаща деца с Корана
10 септември 201508:26
![Сайт на столична детска градина привлича деца с цитати от Корана](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-37/big/saijt-na-stolichna-detska-gradina-privlicha-deca-s-citati-ot-korana-325279.jpg)
Сайт на столична детска градина привлича деца с цитати от Корана
09 септември 201508:37
![Швейцарски доклад: Българите имат средно по 27 417 лв.](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-42/big/shveijcarski-doklad-bylgarite-imat-sredno-po-27-417-lv--332182.png)
Швейцарски доклад: Българите имат средно по 27 417 лв.
15 октомври 201520:19
![ДАНС ще събира информация за резервациите в авиокомпаниите](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-40/big/dans-shte-sybira-informaciq-za-rezervaciite-v-aviokompaniite-329011.jpg)
ДАНС ще събира информация за резервациите в авиокомпаниите
30 септември 201512:44
![Танев поискал среща с шефа на ДАНС?](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-40/big/tanev-poiskal-sreshta-s-shefa-na-dans-328995.jpg)
Танев поискал среща с шефа на ДАНС?
30 септември 201512:09
![Торонто обяви Везенков](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/18032024/a2af17f3-1be2-4d02-a45e-fd871c06d2ce.jpg?operations=crop(0:2:1365:770),fit(968:545))
Торонто обяви Везенков
![Официално: Левски представи нов вратар](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/28062024/772bacaa-c057-4322-b5f1-e3df7418e556.jpg?operations=crop(0:32:2048:1184),fit(968:545))
Официално: Левски представи нов вратар
![Легенда на Германия: България трябва да изгражда футболисти с характер](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/27062024/98353800-a8d2-47be-ae75-d76fa1cf2a37.jpg?operations=crop(0:303:4640:2913),fit(968:545))
Легенда на Германия: България трябва да изгражда футболисти с характер
![Григор Димитров започва срещу сърбин на "Уимбълдън"](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/28062024/f6008b75-a9c8-47c1-a21b-36a7e2f73808.jpeg?operations=crop(0:554:7054:4522),fit(968:545))
Григор Димитров започва срещу сърбин на "Уимбълдън"
![Иво Иванов пред Sportal.bg: Стискам палци Везенков да остане в НБА](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/28062024/e6f2ea5a-65c4-4314-8686-a26fe198a2dd.jpeg?operations=crop(0:458:4031:2726),fit(968:545))
Иво Иванов пред Sportal.bg: Стискам палци Везенков да остане в НБА
![Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/28062024/9ad4c3d2-e704-47d6-9a6e-c4ab50254ca5.png?operations=autocrop(968:545))
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
Коментари 2
Добави![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2015.09.23 | 10:55
Добави коментар
Водещи новини
![Министър Владимир Малинов освободи от длъжност изпълнителния директор на БЕХ](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954397.jpg)
Министър Владимир Малинов освободи от длъжност изпълнителния директор на БЕХ
28 юни 202420:46
![ДПС-Пловдив сне доверието си от Рамадан Аталай, искат оставката му от парламента](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954399.jpg)
ДПС-Пловдив сне доверието си от Рамадан Аталай, искат оставката му от парламента
28 юни 202420:53
![Татяна Буруджиева: Представителната демокрация е пробита отвсякъде, но партиите се трансформират](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954403.png)
Татяна Буруджиева: Представителната демокрация е пробита отвсякъде, но партиите се трансформират
28 юни 202421:17
![Политологът Димитър Аврамов: Обществото ни се е отдало на хедонизъм и отказва да се занимава с основните въпроси](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954401.png)
Политологът Димитър Аврамов: Обществото ни се е отдало на хедонизъм и отказва да се занимава с основните въпроси
28 юни 202421:12
![Водещите новини! Васил Терзиев: Вътрешният министър ме заплашва, чакам служители на МВР да ме арестуват. МС: Страната ни твърдо подкрепя Украйна (и още…)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954389.jpg)
Водещите новини! Васил Терзиев: Вътрешният министър ме заплашва, чакам служители на МВР да ме арестуват. МС: Страната ни твърдо подкрепя Украйна (и още…)
28 юни 202419:09
![Адвокатката на Брендо: Абсурдно е да се твърди, че е кацнал в България на изоставено летище](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954393.jpg)
Адвокатката на Брендо: Абсурдно е да се твърди, че е кацнал в България на изоставено летище
28 юни 202419:44
![Напрежение в селото на биячите на шофьора на автобус с туристи, пълно е с жандармерия](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954390.jpg)
Напрежение в селото на биячите на шофьора на автобус с туристи, пълно е с жандармерия
28 юни 202419:10
![Владимир Путин: Русия трябва да започне да произвежда ракети със среден обсег в отговор на действията на САЩ](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954407.jpg)
Владимир Путин: Русия трябва да започне да произвежда ракети със среден обсег в отговор на действията на САЩ
28 юни 202421:36
![Руски ракетен удар в Днепър взе жертви](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954414.jpg)
Руски ракетен удар в Днепър взе жертви
28 юни 202422:18
2015.09.23 | 10:55