-
10 юли 2013 09:28
- 1849
- 0
ДАНС и прокуратурата са спрели незаконен трансфер на 1 млн. евро преди няколко седмици при опит парите да се “изперат” у нас и да се върнат обратно в чужбина. Това съобщи пред “Преса” зам.-градският прокурор на София Роман Василев.
През 2012 година ДАНС е успяла да предотврати 14 съмнителни операции за над 1,5 млн. евро по съмнение за пране на пари. Измамници използват набиращата популярност у нас система за интернет банкиране, за да перат пари, показват данни на родното ФБР. Извършването на преводи в реално време от различни географски точки през глобалната мрежа ограничава времето за реакция от страна на банките да сигнализират за съмнителни преводи и големи суми с интересен произход, посочват от ДАНС.
Български граждани все по-масово се използват като “мулета” и получатели на пари, откраднати чрез измами в интернет със сайтове дубликати и хакерски атаки. По този начин се източват кредитните карти на нищо неподозиращи хора в чужбина, но за да се “преперат” парите, те се изпращат по различни сметки на българи през интернет. “Мулетата” получават минимален процент от тези средства, след което на свой ред изпращат крадените пари отново в чужбина за тяхното легализиране.
Друга разпространена схема при “изпирането” на средства е тази с т.нар. “кредити” или “дарения”, извършени предимно от офшорни фирми до български компании с чужд собственик.
По сметка на наше дружество, с която се разпределят обикновено пълномощници, се получават преводи на големи суми пари. Фирмата получател твърди, че е продала акции от капитала на друга компания на свързано лице. След постъпване на сумата по сметката на дружеството се нарежда парите да отидат в офшорна компания. Изпращачът декларира, че средствата представляват част от погасителна вноска по кредит, който е отпуснат от офшорката. Кредитът е от минал период, но е декларирал пред БНБ няколко години по-късно.
Чрез кредити от офшорни компании мафията инвестира у нас във фотоволтаични паркове и други възобновяеми източници на енергия, показват данните на финансовото разузнаване.
Това е най-често използваната схема за пране и легализиране на мръсни капитали, придобити чрез измами с източване на ДДС и контрабанда. По тази схема се наемат предимно социално слаби и роми като собственици на фирми, които по веригата си прехвърлят парите. Целта на измамниците е да се “разбият” парите на малки суми, но да се увеличи интензитетът на преводите към различните кухи фирми и подставени лица, твърдят от ДАНС. Новото е, че освен ромите и социално слабите в тези схеми вече участват и 18-годишни момчета и момичета.
Последвайте канала на
Свързани новини
Англия този път дори не отбеляза гол, но все пак изпълни първата си голяма цел
Дания продължава напред без победа, Сърбия отпадна безславно
Маскираният Мбапе вкара първия си гол, но Франция остана на второ място
Австрия покоси Нидерландия и спечели групата с "лалетата" и Франция
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
Sportal.bg в Музея на германския футбол - видео и снимки на уникални ценности
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч": Ще има правителство, но с кратък живот
25 юни 202420:19
НС ще изслуша Димитър Главчев относно уволнения и назначения в ДАНС
25 юни 202419:27
ПП-ДБ вика Калин Стоянов в НС, за да обясни как Брендо е влязъл в България
25 юни 202418:10
Доц. Милен Иванов: Ако Брендо е изгубил наркотици, затворът няма да го спаси
25 юни 202421:02
Водещите новини! Какво поиска Брендо от съда в България? Международният наказателен съд издаде заповед за ареста на Шойгу (и още…)
25 юни 202419:06
Моторист пострада при катастрофа на бул. "Васил Левски" в София
25 юни 202419:06
НАТО избира официално Марк Рюте за свой нов генерален секретар
25 юни 202421:51
Турският външен министър: Има риск от Трета световна война
25 юни 202420:46
Антарктика се насочва към неконтролируемо топене
25 юни 202421:13