-
27 октомври 2023 22:07
- 2945
- 5
Слушай новината
България бе включена в „сивия списък“ на страните, поставени „под засилено наблюдение“ от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари, предаде БТА.
В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от списъка, става известно от комюнике.
По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, от който бяха изключени също Албания и Йордания. При тях са налице „стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване“, но те „работят активно“ с Работната група за отстраняването им.
Над 200 страни и юрисдикции са поели задължение да прилагат нормите на Работната група.
Тя работи със страните от „сивия списък“ по прогреса им при решаването на проблемите, свързани с изпирането на парти и с финансирането на тероризма, и „призовава тези юрисдикции бързо да изпълняват плановете си за действие в уречените срокове“, се казва в документи на групата, одобрени на нейно пленарно заседание в Париж.
Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари не внесе изменения в своя „черен списък“, в който фигурират страни със „сериозни стратегически недостатъци“, но призова страните и юрисдикциите, ангажирали се с прилагането на нормите на групата, „в най-тежките случаи да прилагат контрамерки за защита на международната финансова система от изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението“ на ядрените оръжия.
В „черния списък“ фигурират Северна Корея, Иран и Мианма. Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари има за задача да изследва начините на финансиране на тероризма и прането на пари. Тя изработва норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира.
Последвайте канала на
Свързани новини
Френската прокуратура обискира няколко банки по подозрения в пране на пари и финансови измами
28 март 202314:44
Европрокуратурата води над 140 разследвания у нас за финансови измами
01 март 202312:21
Разбиха международна престъпна група за финансови измами, действала у нас
27 януари 202216:25
Предават на съд 8 души от група за финансови измами, разбита миналата година
18 януари 202211:50
Международна акция с ГДБОП: Разбиха мащабна група за финансови измами
13 май 202109:33
Съдът остави в ареста трима от шестимата задържани за финансови измами
29 март 202121:17
,fit(968:545))
Шампионската лига се завръща със сблъсък между Байерн и ПСЖ, Барса и Ман Сити ще тръгват нагоре
,fit(968:545))
Божинов прие примамлива оферта от Италия
,fit(968:545))
Левски се прицели в халф на ЦСКА 1948
,fit(968:545))
Официално: ЦСКА - София ще гостува в Пазарджик
,fit(968:545))
България допусна обрат от Черна гора и се отдалечи от ЕвроБаскет 2025
,fit(968:545))
ПФК Ботев: Ситуацията около Антон Зингаревич става все по-странна и лишена от прозрачност
Коментари 5
Добави
2023.10.28 | 08:38
2023.10.28 | 06:29
2023.10.28 | 01:56
2023.10.27 | 23:38
Добави коментар
Водещи новини
БСП започва срещи с някои формации
26 ноември 202406:10
Продължава визитата на президента Радев във Виетнам
26 ноември 202406:26
Йордан Цалов: Има данни, че Ружа Игнатова е жива
26 ноември 202408:01
Защо се стигна до бой между шофьори на тролей и велосипедист в София?
26 ноември 202407:36
Говори психологът Иван Игов: Имат ли място лица под 16 години в мола?
26 ноември 202407:47
Безводието в Плевен: Ще бъде ли обявено бедствено положение?
26 ноември 202407:42
Започва делото срещу шестима българи във Великобритания, обвинени за шпионаж в полза на Русия
26 ноември 202406:05
Жива верига срещу застрояването на градинка в столичния кв. "Изток"
26 ноември 202407:33
Като цяло денят е благоприятен, само трябва да се контролират емоциите и желанията
26 ноември 202406:44
2023.10.28 | 09:46