-
18 януари 2022 11:50
- 2741
- 4
Осем души са предадени на съд за финансови престъпления и измами. Те са част от разкритата и неутрализирана през март миналата година организирана престъпна група. Това стана ясно по време на брифинг на Специализираната прокуратура.
,,Целта на групата е била да добива парични средства по незаконен начин и да извършва пране на пари. С изготвения обвинителен акт са предадени на съд 8 лица за това, че са участвали и ръководили тази група. Едно от лицата е само съучастник по повод на две от измамите'', заяви говорителят на Спецпрокуратурата Христо Кръстев.
Наказанията, които се предвиждат са следните - за ръководителя – лишаване от свобода за срок от 5 до 15 г., за участници – от 3 до 10 г. и за най-тежката измама от тези, за които са предадени на съд - от 3 до 10 г., както и конфискация на до една втора от имуществото на виновните лица, каза още той.
По думите му инициалите на двамата ръководители на групата са Й.М. и К.Д.
Същите са познавали от дълго време инвестиционно посредническата дейност, като са осъществявали такава дейност и са управлявали "Глобал Маркетс" ООД. Лицензът на това дружество е бил отнет през 2014 г. от Комисията за финансов надзор, но обвиняемите са решили да продължат да набавят средства в името на собственото си облагодетелстване, посочи Кръстев.
Те са създали голяма мрежа от различни търговски дружества, които по документи са управлявани от подставени лица, но реално това са били ръководителите на групата.
След това чрез служители в търговските дружества, които не са били наясно с извършването на престъпната дейност, са се обаждали на случайно избрани граждани като им предлагали да участват в инвестиционно посредническата дейност като им предоставят средства, с които след това ръководителите да извършват сделки. След съгласие на участниците са им предлагани договори, в които умишлено лицата са въвеждани в заблуждение, че търговските дружества, от името на които работят, имат лицензи от Комисията по финансов надзор, обясни говорителят на Спецпрокуратурата.
Измамените от въпросната оперативна група са общо 19, като те са били ощетени с около 4 млн.лв.
Последвайте канала на
Свързани новини
Големи буферни зони за сблъсъка между "червени" и "сини" на Националния стадион
Лудогорец и Хебър ще търсят място на финала за Купата с нов сблъсък помежду си
Арсенал хвърли незабравим бой на Челси
Каранга ще е на разположение за дербито
Ювентус страда на "Олимпико", но успя да се добере до финала за Купата на Италия
Левски срази ЦСКА във финал №2 и е на победа от титлата
Коментари 4
Добави2022.01.18 | 14:10
2022.01.18 | 13:35
2022.01.18 | 12:08
Добави коментар
Водещи новини
Борисов: Несериозно е да се обвинява ГЕРБ за забавянето на втория транш по ПВУ
24 април 202410:06
Пеевски отговори на обвиненията на ПП-ДБ: Абсолютна поредна лъжа
24 април 202410:33
Денков: Нямаме второ плащане по ПВУ, защото ГЕРБ и ДПС саботират правосъдната реформа
24 април 202409:37
„Възраждане“ иска оставката на председателя на НС Росен Желязков
24 април 202410:19
Атанасов с разкрития за Калин Стоянов и убийството на Нотариуса
24 април 202409:09
Служебният министър на здравеопазването: 400 са случаите на коклюш у нас, ето кога се очаква пикът
24 април 202408:38
РЗИ: Болните от коклюш деца в Пловдив са били имунизирани
24 април 202410:18
Андрей Ковачев: На България ѝ трябва стабилно правителство
24 април 202409:35
НА ЖИВО: НС реши: Създава се Съвет за координация на политиките за българите в чужбина
24 април 202409:07
2022.01.18 | 14:27