-
18 януари 2022 11:50
- 2767
- 4
Осем души са предадени на съд за финансови престъпления и измами. Те са част от разкритата и неутрализирана през март миналата година организирана престъпна група. Това стана ясно по време на брифинг на Специализираната прокуратура.
,,Целта на групата е била да добива парични средства по незаконен начин и да извършва пране на пари. С изготвения обвинителен акт са предадени на съд 8 лица за това, че са участвали и ръководили тази група. Едно от лицата е само съучастник по повод на две от измамите'', заяви говорителят на Спецпрокуратурата Христо Кръстев.
Наказанията, които се предвиждат са следните - за ръководителя – лишаване от свобода за срок от 5 до 15 г., за участници – от 3 до 10 г. и за най-тежката измама от тези, за които са предадени на съд - от 3 до 10 г., както и конфискация на до една втора от имуществото на виновните лица, каза още той.
По думите му инициалите на двамата ръководители на групата са Й.М. и К.Д.
Същите са познавали от дълго време инвестиционно посредническата дейност, като са осъществявали такава дейност и са управлявали "Глобал Маркетс" ООД. Лицензът на това дружество е бил отнет през 2014 г. от Комисията за финансов надзор, но обвиняемите са решили да продължат да набавят средства в името на собственото си облагодетелстване, посочи Кръстев.
Те са създали голяма мрежа от различни търговски дружества, които по документи са управлявани от подставени лица, но реално това са били ръководителите на групата.
След това чрез служители в търговските дружества, които не са били наясно с извършването на престъпната дейност, са се обаждали на случайно избрани граждани като им предлагали да участват в инвестиционно посредническата дейност като им предоставят средства, с които след това ръководителите да извършват сделки. След съгласие на участниците са им предлагани договори, в които умишлено лицата са въвеждани в заблуждение, че търговските дружества, от името на които работят, имат лицензи от Комисията по финансов надзор, обясни говорителят на Спецпрокуратурата.
Измамените от въпросната оперативна група са общо 19, като те са били ощетени с около 4 млн.лв.
Последвайте канала на
Свързани новини
Берое шокира Левски! "Сините" се сгромолясаха мощно на "Герена"
Ботев пречупи и Черно море с любимия си резултат, "канарчетата" кацнаха на второ място
Разочарованият Генчев: Никой не е очаквал, че ще загубим от Берое
Илиан Илиев с коментар относно слуховете за комар в националния отбор
Кубрат Пулев пред Sportal.bg: По-класният боксьор съм, но Чар е корав и мотивиран
Добър Везенков не стигна на Олимпиакос в Мюнхен
Коментари 4
Добави2022.01.18 | 14:10
2022.01.18 | 13:35
2022.01.18 | 12:08
Добави коментар
Водещи новини
Днес е ден за размисъл, забранява се предизборната агитация и оповестяването на резултати за изхода от вота
26 октомври 202406:59
11-годишно германско момче намушка с нож доведения си баща, за да защити майка си
26 октомври 202406:26
Повдигнаха обвинения на мъжа, задържан за пожара в Золинген, при който загинаха четирима български турци
26 октомври 202406:06
Ватиканът публикува първия си доклад за защитата на непълнолетните
26 октомври 202406:46
Ето какво време ни очаква днес
26 октомври 202406:00
В този ден в нас се пробуждат скрити сили, с които не бива да се злоупотребява
26 октомври 202405:50
Десетки са измамени с теглене на кредити за милиони левове
25 октомври 202421:04
Адв. Димитър Марковски: Борислав Сарафов не е парашутист, който се е появил ей така
25 октомври 202421:28
Отмениха местния референдум в община Добричка
25 октомври 202421:56
2022.01.18 | 14:27