-
27 октомври 2023 22:07
- 2945
- 5
Слушай новината
България бе включена в „сивия списък“ на страните, поставени „под засилено наблюдение“ от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари, предаде БТА.
В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от списъка, става известно от комюнике.
По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, от който бяха изключени също Албания и Йордания. При тях са налице „стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване“, но те „работят активно“ с Работната група за отстраняването им.
Над 200 страни и юрисдикции са поели задължение да прилагат нормите на Работната група.
Тя работи със страните от „сивия списък“ по прогреса им при решаването на проблемите, свързани с изпирането на парти и с финансирането на тероризма, и „призовава тези юрисдикции бързо да изпълняват плановете си за действие в уречените срокове“, се казва в документи на групата, одобрени на нейно пленарно заседание в Париж.
Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари не внесе изменения в своя „черен списък“, в който фигурират страни със „сериозни стратегически недостатъци“, но призова страните и юрисдикциите, ангажирали се с прилагането на нормите на групата, „в най-тежките случаи да прилагат контрамерки за защита на международната финансова система от изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението“ на ядрените оръжия.
В „черния списък“ фигурират Северна Корея, Иран и Мианма. Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари има за задача да изследва начините на финансиране на тероризма и прането на пари. Тя изработва норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира.
Последвайте канала на
Свързани новини
Френската прокуратура обискира няколко банки по подозрения в пране на пари и финансови измами
28 март 202314:44
Европрокуратурата води над 140 разследвания у нас за финансови измами
01 март 202312:21
Разбиха международна престъпна група за финансови измами, действала у нас
27 януари 202216:25
Предават на съд 8 души от група за финансови измами, разбита миналата година
18 януари 202211:50
Международна акция с ГДБОП: Разбиха мащабна група за финансови измами
13 май 202109:33
Съдът остави в ареста трима от шестимата задържани за финансови измами
29 март 202121:17
,fit(968:545))
Кой ще е първият носител на "Златната топка" след края на ерата на Лионел Меси и Кристиано Роналдо?
,fit(968:545))
"Sportal.bg - подкаст" с гост Борислав Борисов (гледайте целия епизод)
)
Лудогорец ще опита да задълбочи кризата в ЦСКА 1948 и да увеличи преднината си на върха
,fit(968:545))
Томаш дава брифинг преди Добрич - очаквайте на живо!
,fit(968:545))
Започват 1/16-финали от Sesame Купа на България
,fit(968:545))
Карлос Сайнц ликува в Мексико, отново драма между Верстапен и Норис
Коментари 5
Добави
2023.10.28 | 08:38
2023.10.28 | 06:29
2023.10.28 | 01:56
2023.10.27 | 23:38
Добави коментар
Водещи новини
При 99,71% обработени протоколи: 9 партии влизат в новия парламент
28 октомври 202411:33
МЕЧ с условие МВР да е тяхно, за да бъдат част от едно правителство
28 октомври 202411:59
Димитър Главчев: Всички знаят, че е илюзия, че няма купен вот
28 октомври 202411:05
Вотът в чужбина: АПС и ПП-ДБ получават най-голяма подкрепа
28 октомври 202410:15
В 51-то НС всички без "Величие" получават повече гласове спрямо вота през юни
28 октомври 202411:03
Демография на вота: Коя партия откъде получи подкрепа
28 октомври 202411:07
Тяло на жена е намерено до жилищен блок в столичния кв. "Младост"
28 октомври 202410:44
САЩ дадоха „зелена светлина“ на Киев да атакува по нова цел на фронта в Украйна
28 октомври 202410:58
Какво време ни очаква през ноември?
28 октомври 202409:06
2023.10.28 | 09:46