-
21 януари 2024 21:37
- 2329
- 7
![“Нексо” с иск срещу България в САЩ](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-03/big/916748.png)
Дело срещу България е завела компанията “Нексо” в международен арбитражен съд в САЩ. Това става ясно от публикация на сайта “Бърд”.
Собствениците на компанията за търговия с криптовалути Коста Кънчев и Антони Тренчев бяха разследвани за укриване на данъци, спомагане за финансиране на тероризъм и други финансови престъпления, ставали през фирмата. Имаше и акция в компанията, някои компютри бяха иззети. В края на 2023 г. обаче прокуратурата съобщи, че е прекратила разследването поради липса на достатъчно доказателства за извършено престъпление.
Само месец по-късно фирмата е решила да съди Министерството на финансите и българската прокуратура, но не става ясно за какво. В сайта на Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове, където е заведено делото, се вижда само, че искът е от 18 януари, но не са публикувани документи. Като ищци, освен “Нексо”, са посочени още българските дружества “Мирастар” и НДС. Медийни публикации ги свързват с “Нексо”.
Още преди година от “Нексо” обявиха, че ще заведат дело срещу България за щетите, които акцията на прокуратурата им е нанесла.
“Нашите консултанти оценяват щетите на над 1 млрд. долара. Ние бяхме в процес на листване на американската борса и сега това трябва да бъде отложено заради репутационните щети, които ни бяха нанесени”, заяви тогава Тренчев, припомня "24 часа".
По време на акцията в България “Нексо” бяха обект на проверки и в САЩ. Срещу тях имаше административни действия за извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз. На 19 януари м.г. обаче бе постигнато споразумение между групата и регулаторните органи на САЩ. То гласи, че “Нексо” не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, а клиентите ѝ не били ощетени или подведени за финансовото състояние на компанията. Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата. Тя обаче получи забрана да извършва дейност в тях за няколко години.
У нас след разпити на свидетели, включително един таен, и експертизи за 500 хил. лева и справки, получени по европейски заповеди за разследване, наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма доказателства за престъпление. Впоследствие от НАП и Комисията за финансов надзор съобщиха, че са проверявали, но не са открили нередности в работата на компанията.
Последвайте канала на
Свързани новини
![СГП прекрати наказателното производство по делото "Нексо"](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-51/big/910996.png)
СГП прекрати наказателното производство по делото "Нексо"
22 декември 202315:08
![Прокуратурата: Сърбия не е задържала двама от "Нексо", макар да е трябвало](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-15/big/854734.jpg)
Прокуратурата: Сърбия не е задържала двама от "Нексо", макар да е трябвало
10 април 202315:47
![Атанас Атанасов: "Нексо" е прокурорско-герберска уйдурма](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-03/big/834726.jpg)
Атанас Атанасов: "Нексо" е прокурорско-герберска уйдурма
18 януари 202307:57
![Тома Биков: Тепърва ще се проверява дали "Нексо" не е финансирал ПП](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2023-02/big/833584.jpg)
Тома Биков: Тепърва ще се проверява дали "Нексо" не е финансирал ПП
13 януари 202308:19
![Върховният съд на САЩ разреши премахването на бодливата тел по границата между Тексас и Мексико](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-04/big/917429.jpg)
Върховният съд на САЩ разреши премахването на бодливата тел по границата между Тексас и Мексико
23 януари 202420:43
![Турция 0:0 Грузия, греда на Айхан (гледайте на живо)](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/18062024/7ad865b7-139d-4fb0-8770-cb9e20c1d251.jpg?operations=crop(0:29:4116:2345),fit(968:545))
Турция 0:0 Грузия, греда на Айхан (гледайте на живо)
![Лига на нациите: България 2:1 Турция! Следете мача ТУК!](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/18062024/db1421d9-b2e6-4bfb-bd8c-bfa24d229b2a.jpg?operations=crop(768:214:3840:1942),fit(968:545))
Лига на нациите: България 2:1 Турция! Следете мача ТУК!
![Лудогорец стартира в ШЛ срещу шампиона на участник на Евро 2024](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/27092023/3f114a80-76c5-4027-ba65-5bd0757e8402.jpg?operations=crop(0:8:5472:3086),fit(968:545))
Лудогорец стартира в ШЛ срещу шампиона на участник на Евро 2024
![Ботев (Пловдив) с тежък съперник в Европа](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/01052024/c0db0f0a-d8f2-4f48-b120-cabd402252e5.jpg?operations=crop(0:0:3683:2072),fit(968:545))
Ботев (Пловдив) с тежък съперник в Европа
![Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/18062024/80a54e64-82c1-4abc-b5b7-c9c8d193089e.png?operations=autocrop(968:545))
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
![Манчестър Сити стартира защитата на титлата в Премиър лийг с гостуване на Челси (програмата)](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25102022/d2b6008b-a022-4a64-9410-9bd38d296522.png?operations=crop(1:0:1280:720),fit(968:545))
Манчестър Сити стартира защитата на титлата в Премиър лийг с гостуване на Челси (програмата)
Коментари 7
Добави![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2024.01.21 | 22:49
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2024.01.22 | 07:44
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2024.01.22 | 07:25
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2024.01.21 | 23:41
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2024.01.21 | 21:49
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2024.01.21 | 21:45
Добави коментар
Водещи новини
![Борисов: Към днешна дата съставяне на правителство не е възможно, няма да има управление само на ГЕРБ и ДПС](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/952073.jpg)
Борисов: Към днешна дата съставяне на правителство не е възможно, няма да има управление само на ГЕРБ и ДПС
18 юни 202416:56
![Кирил Петков: Няма да подкрепим Рая Назарян за председател на НС](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/952093.jpg)
Кирил Петков: Няма да подкрепим Рая Назарян за председател на НС
18 юни 202418:40
![Даниел Смилов: Ако няма правителство, Борисов ще понесе цялата вина](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/952090.png)
Даниел Смилов: Ако няма правителство, Борисов ще понесе цялата вина
18 юни 202418:30
![Бившият пиар на БСП Бояна Бозаджиева за срива на партията: Нинова допусна много грешки](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/952084.jpg)
Бившият пиар на БСП Бояна Бозаджиева за срива на партията: Нинова допусна много грешки
18 юни 202417:45
![Иван Христанов: Изборите показаха началото на края на ГЕРБ](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/952082.png)
Иван Христанов: Изборите показаха началото на края на ГЕРБ
18 юни 202417:47
![Водещите новини! Запорираха 13 имота на Ивелин Михайлов от „Величие“. Как протичат консултациите за правителство? (и още…)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/952098.jpg)
Водещите новини! Запорираха 13 имота на Ивелин Михайлов от „Величие“. Как протичат консултациите за правителство? (и още…)
18 юни 202419:13
![Проф. Боян Чуков с екзотична идея: Да си разменим загубени територии с Гърция](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/952087.png)
Проф. Боян Чуков с екзотична идея: Да си разменим загубени територии с Гърция
18 юни 202418:06
![Над 59 000 седмокласници се явяват на НВО по БЕЛ](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/952079.png)
Над 59 000 седмокласници се явяват на НВО по БЕЛ
18 юни 202417:20
![Нова нискотарифна авиокомпания ще лети до София](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/952076.jpg)
Нова нискотарифна авиокомпания ще лети до София
18 юни 202417:03
2024.01.22 | 08:11