-
21 януари 2024 21:37
- 2325
- 7
Дело срещу България е завела компанията “Нексо” в международен арбитражен съд в САЩ. Това става ясно от публикация на сайта “Бърд”.
Собствениците на компанията за търговия с криптовалути Коста Кънчев и Антони Тренчев бяха разследвани за укриване на данъци, спомагане за финансиране на тероризъм и други финансови престъпления, ставали през фирмата. Имаше и акция в компанията, някои компютри бяха иззети. В края на 2023 г. обаче прокуратурата съобщи, че е прекратила разследването поради липса на достатъчно доказателства за извършено престъпление.
Само месец по-късно фирмата е решила да съди Министерството на финансите и българската прокуратура, но не става ясно за какво. В сайта на Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове, където е заведено делото, се вижда само, че искът е от 18 януари, но не са публикувани документи. Като ищци, освен “Нексо”, са посочени още българските дружества “Мирастар” и НДС. Медийни публикации ги свързват с “Нексо”.
Още преди година от “Нексо” обявиха, че ще заведат дело срещу България за щетите, които акцията на прокуратурата им е нанесла.
“Нашите консултанти оценяват щетите на над 1 млрд. долара. Ние бяхме в процес на листване на американската борса и сега това трябва да бъде отложено заради репутационните щети, които ни бяха нанесени”, заяви тогава Тренчев, припомня "24 часа".
По време на акцията в България “Нексо” бяха обект на проверки и в САЩ. Срещу тях имаше административни действия за извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз. На 19 януари м.г. обаче бе постигнато споразумение между групата и регулаторните органи на САЩ. То гласи, че “Нексо” не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, а клиентите ѝ не били ощетени или подведени за финансовото състояние на компанията. Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата. Тя обаче получи забрана да извършва дейност в тях за няколко години.
У нас след разпити на свидетели, включително един таен, и експертизи за 500 хил. лева и справки, получени по европейски заповеди за разследване, наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма доказателства за престъпление. Впоследствие от НАП и Комисията за финансов надзор съобщиха, че са проверявали, но не са открили нередности в работата на компанията.
Последвайте канала на
Свързани новини
СГП прекрати наказателното производство по делото "Нексо"
22 декември 202315:08
Прокуратурата: Сърбия не е задържала двама от "Нексо", макар да е трябвало
10 април 202315:47
Атанас Атанасов: "Нексо" е прокурорско-герберска уйдурма
18 януари 202307:57
Тома Биков: Тепърва ще се проверява дали "Нексо" не е финансирал ПП
13 януари 202308:19
Върховният съд на САЩ разреши премахването на бодливата тел по границата между Тексас и Мексико
23 януари 202420:43
Реал Мадрид отчая Борусия (Дортмунд) и за рекорден 15-и път е кралят на Европа
Лига на нациите: България 1:1 Сърбия! Следете мача ТУК!
Анчелоти: Този отбор е като семейство
Григор Димитров изстрада класирането си на осминафинал на "Ролан Гарос"
Григор Димитров пред Sportal.bg: Да стоиш в съблекалнята 15 часа не помага
Каре ветерани на Реал Мадрид изравни чутовен рекорд на клубна легенда в ШЛ
Коментари 7
Добави2024.01.21 | 21:49
2024.01.21 | 22:49
2024.01.22 | 07:44
2024.01.21 | 23:41
2024.01.22 | 07:25
2024.01.22 | 08:11
Добави коментар
Водещи новини
Румен Радев: Ботев е огненият дух и стихията на революцията
01 юни 202422:00
Христо Иванов: Борисов знае, че управление с Пеевски е нетърпимо, но е притиснат
01 юни 202419:26
Росица Матева: Избирателите, които нямат право да участват в евровота, ще гласуват само с хартиена бюлетина
01 юни 202420:31
Част от къщата на Димитър Талев в Прилеп вече е в български ръце
01 юни 202419:42
Буря опустоши Търновско
01 юни 202420:40
Шофьор на два месеца предизвика катастрофа в Хасково
01 юни 202419:56
Мъж загина при челна катастрофа на Подбалканския път, има ранени
01 юни 202420:13
Германски политик бе нападнат край Щутгарт по време на предизборна кампания
01 юни 202421:33
Каква цена ще трябва да платим, ако Русия победи Украйна
01 юни 202421:47
2024.01.21 | 21:45