-
14 декември 2022 21:35
- 626
- 0
Водещата датска банка "Данске банк" (Danske bank) ще плати 3,5 милиарда крони (470 милиона евро) глоби в Дания, за да сложи край на съдебно преследване в рамките на огромен скандал за пране на пари, в който е замесен и естонският ѝ филиал, съобщи БТА.
Глобата, която идва на следващия ден след уреждане на съдебно дело в САЩ по същото досие срещу заплащане на 2 милиарда долара, "е най-голямата, налагана някога в Дания, за пране на пари", заяви прокурорът Йенс-Кристиан Бюлов, цитиран в комюникето.
"Изключително притеснително е, че една голяма банка не разполага с корпоративно управление и необходимия вътрешен контрол в областта на прането на пари и не реагира коректно и бързо на предупрежденията за евентуално пране на пари", подчертава той.
Банковата институция, която призна за "вратички", отварящи възможности за пране на пари между 2007 и 2015 г. на стойност около 200 милиарда евро чрез естонския филиал, инвестира значително оттогава, за да приведе правилата си в съответствие действащото в областта законодателство.
През 2018 г. вътрешен одит установи редица сериозни недостатъци в системите за управление и контрол на банката и вследствие на това главният изпълнителен директор Томас Бьорген подаде оставка.
Преследван от група международни инвеститори, Бьорген бе оправдан неотдавна на първа инстанция.
Освен глобата датското правителство е конфискувало печалба в размер на 1,25 милиарда датски крони (168 милиона евро) от трансакции в естонския филиал, който вече е затворен, както и постъпленията в други балтийски страни и руския филиал.
В САЩ "Данске банк" бе призната за виновна и прие вчера да плати 2 милиарда долара, за да уреди разследванията за измама срещу американски банки.
От края на 2017 г. акциите на групата са загубили половината от стойността си, припомня АФП.
Последвайте канала на
Свързани новини
Разкриха организирана група за данъчни престъпления и пране на пари
10 декември 202211:16
Арестуваха един от основните заподозрени за пране на пари в Европа
15 септември 202218:50
Вальо Топлото - осъден за пране на пари
04 август 202209:48
Швейцарска банка трябва да плати 2 млн. франка за пране на пари на българската мафия
27 юни 202218:21
Изправят пред съда седем души за пране на пари, придобити чрез трафик на хора
02 юни 202217:15
Бивш директор на Лувъра обвинен в пране на пари
26 май 202216:23
МФ предлага промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
27 февруари 202319:27
Върховният съд на САЩ разгледа искането на турската Халкбанк да избегне обвинения
18 януари 202313:51
Проверяват военен съюз за престъпление против републиката
16 декември 202209:49
Лудогорец 2:2 Крумовград, разградчани върнаха два гола за 7 минути
Мисията е изпълнена: Мъри върна Гьозтепе в елита на Турция
11-те на Черно море и Локомотив (Пловдив)
Официално: Етър изпадна навръх 100-годишнината си
Арсенал трябваше да трепери, но се справи в дербито с Тотнъм
Следете на живо: шампионските празненства за 20-ото Скудето на Интер
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Кирил Петков: Има много нормални хора при ГЕРБ, проблемът е малката тайна на Борисов и Пеевски
28 април 202418:07
Асен Василев: Да видим програмата на ГЕРБ и ще говорим
28 април 202418:14
Светослав Иванов: Въртим се в кръг, но не защото сме хиндуисти
28 април 202416:58
Вицепрезидентът на Република Сръбска: Ако Додик обяви независимост от Босна, до час ще избухне война
28 април 202417:07
Наследникът на крал Джордж III: Експанзията на Русия не е за доброто на никого
28 април 202417:36
Песков: Страховете за страшни руснаци, които никога няма да спрат, са неоснователни
28 април 202415:38
Министърът на здравеопазването: Важно е хората да бъдат информирани за коклюша: за симптомите и възможните усложнения
28 април 202417:45
Не вярвайте на лъжливи конспирации, погрижете се за здравето си! Ваксината срещу коклюш е щадяща с мининмални странични реакции
28 април 202417:26
Психолог: Ако дете краде от чантата на майка си, може да е, защото търси разбиране и подкрепа
28 април 202418:28