-
14 декември 2022 21:35
- 626
- 0
Водещата датска банка "Данске банк" (Danske bank) ще плати 3,5 милиарда крони (470 милиона евро) глоби в Дания, за да сложи край на съдебно преследване в рамките на огромен скандал за пране на пари, в който е замесен и естонският ѝ филиал, съобщи БТА.
Глобата, която идва на следващия ден след уреждане на съдебно дело в САЩ по същото досие срещу заплащане на 2 милиарда долара, "е най-голямата, налагана някога в Дания, за пране на пари", заяви прокурорът Йенс-Кристиан Бюлов, цитиран в комюникето.
"Изключително притеснително е, че една голяма банка не разполага с корпоративно управление и необходимия вътрешен контрол в областта на прането на пари и не реагира коректно и бързо на предупрежденията за евентуално пране на пари", подчертава той.
Банковата институция, която призна за "вратички", отварящи възможности за пране на пари между 2007 и 2015 г. на стойност около 200 милиарда евро чрез естонския филиал, инвестира значително оттогава, за да приведе правилата си в съответствие действащото в областта законодателство.
През 2018 г. вътрешен одит установи редица сериозни недостатъци в системите за управление и контрол на банката и вследствие на това главният изпълнителен директор Томас Бьорген подаде оставка.
Преследван от група международни инвеститори, Бьорген бе оправдан неотдавна на първа инстанция.
Освен глобата датското правителство е конфискувало печалба в размер на 1,25 милиарда датски крони (168 милиона евро) от трансакции в естонския филиал, който вече е затворен, както и постъпленията в други балтийски страни и руския филиал.
В САЩ "Данске банк" бе призната за виновна и прие вчера да плати 2 милиарда долара, за да уреди разследванията за измама срещу американски банки.
От края на 2017 г. акциите на групата са загубили половината от стойността си, припомня АФП.
Последвайте канала на
Свързани новини
Разкриха организирана група за данъчни престъпления и пране на пари
10 декември 202211:16
Арестуваха един от основните заподозрени за пране на пари в Европа
15 септември 202218:50
Вальо Топлото - осъден за пране на пари
04 август 202209:48
Швейцарска банка трябва да плати 2 млн. франка за пране на пари на българската мафия
27 юни 202218:21
Изправят пред съда седем души за пране на пари, придобити чрез трафик на хора
02 юни 202217:15
Бивш директор на Лувъра обвинен в пране на пари
26 май 202216:23
МФ предлага промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
27 февруари 202319:27
Върховният съд на САЩ разгледа искането на турската Халкбанк да избегне обвинения
18 януари 202313:51
Проверяват военен съюз за престъпление против републиката
16 декември 202209:49
Балъков надхитри Любо Пенев в Пазарджик! Битката за оцеляване става жестока
11-те на Лудогорец и Крумавград, домакините са на победа от 13-а поредна титла
Тотнъм 0:3 Арсенал, спасяване на Викарио
Следете на живо: шампионските празненства за 20-ото Скудето на Интер
Черно море и Локомотив (Пд) гарантират шоу на "Тича"
Кристиан Василев спечели олимпийска квота
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Борисов ще работи с ПП-ДБ, но с "доминираща сила и власт на ГЕРБ"
28 април 202414:18
Петков си "дава главата" за Василев и Денков: Не са откраднали и стотинка от държавата!
28 април 202414:11
Светослав Иванов: Въртим се в кръг, но не защото сме хиндуисти
28 април 202416:58
Вицепрезидентът на Република Сръбска: Ако Додик обяви независимост от Босна, до час ще избухне война
28 април 202417:07
Песков: Страховете за страшни руснаци, които никога няма да спрат, са неоснователни
28 април 202415:38
Байдън за Тръмп: Аз съм възрастен мъж и се състезавам с 6-годишно дете
28 април 202414:30
Тежка катастрофа между две коли на софийското околовръстно
28 април 202414:50
Не вярвайте на лъжливи конспирации, погрижете се за здравето си! Ваксината срещу коклюш е щадяща с мининмални странични реакции
28 април 202417:26
Феновете на Джъстин Бийбър са разтревожени, защо плаче певецът?
28 април 202415:43