-
15 септември 2022 18:50
- 1113
- 0
Полицаи са задържали в понеделник един от основните заподозрени за пране на пари на територията на Европа, предаде Франс прес, като се позова на Европол.
Операцията е била проведена в Южна Испания. Смята се, че заподозреният, който е от ирландско-британски произход, е изпрал повече от 200 милиона евро приходи от незаконни дейности.
Той е бил задържан "в резултат на международна правоприлагаща операция, ръководена от испанската Гражданска гвардия. Двама от неговите сътрудници също са задържани в Испания, а един - във Великобритания", съобщи днес Европол. Базираната в Хага европейска агенция за полицейско сътрудничество не разкри имената на задържаните
Според източници, близки до разследването, главният заподозрян е Джон Фрaнсис Мориси. 62-годишният мъж е известен като участник в международен престъпен картел, ръководен от Даниъл Кинахан, базиран в Дубай.
Властите в САЩ обвиняват картела Кинахан в трафик на наркотици, пране на пари и нападения. Наскоро те нанесоха удар по престъпната организация и седем нейни членове с финансови санкции, които важат за целия свят.
От съобщението на Европол става ясно, че "Мориси и неговите сътрудници са обвинени в събирането и прехвърлянето на големи суми парични средства между престъпни организации в различни държави". Чрез използването на древния метод за разплащане "хавала" заподозрените са изпрали с помощта на посредници повече от 200 милиона евро, отбелязва БТА.
Последвайте канала на
Свързани новини
Изправят пред съда седем души за пране на пари, придобити чрез трафик на хора
02 юни 202217:15
Бивш директор на Лувъра обвинен в пране на пари
26 май 202216:23
Съдът пусна на свобода задържаните при спецакция в Сливен за контрабанда и пране на пари
21 май 202218:28
Погнаха премиера на Британските Вирджински острови за пране на пари и наркотрафик
03 май 202217:19
Обиски в помещения на "Дойче банк" по подозрения в пране на пари
29 април 202214:42
Експремиерът в Скопие Никола Груевски е осъден на седем години затвор за пране на пари и незаконно придобиване на имущество
21 април 202221:10
Хванаха престъпна група за пране на пари и контрабанда на ментета
15 март 202313:51
Съдят мъж за пране на пари, придобити чрез компютърна измама
13 февруари 202315:46
"Данске банк" с глоба от 470 милиона евро за пране на пари в Дания
14 декември 202221:35
България не се даде на Румъния, Дюлгеров герой в Букурещ
Григор Димитров преклони глава пред новия №1 в света Яник Синер
Мениджърът на Андреев и още куп "сини" играчи скочи на Генчев: Да оставиш 2 млн. евро на скамейката
Италия 0:0 Турция, Ретеги отправи първия точен удар в мача
Португалия 3:2 Финландия, Пуки наказа още веднъж домакините и върна интригата
Официално: Джокович се оттегли от “Ролан Гарос” и сдаде първото място в ранглистата
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Дронът, открит край Камен бряг, не е боен и няма прикрепен боеприпас
04 юни 202418:29
Едра градушка удари Габровско
04 юни 202419:53
Температурен рекорд в Хасково
04 юни 202419:11
Антимафиот разказа за разплитането на извършената от нашенци измама за десетки милиони във Великобритания
04 юни 202420:29
Кюстендилка е в неизвестност от 1 юни. Полицията и семейството ѝ я издирват
04 юни 202420:05
Водещите новини! Христо Иванов: Радев да спре да плаши хората. България е получила 16,7 млрд. лева от кохезионната политика на ЕС (и още…)
04 юни 202419:01
Блинкън: "Хамас" стои на пътя на прекратяването на огъня в Газа
04 юни 202421:53
Украйна: По-разширената употреба на западни оръжия ще отслаби руските сили близо до границата
04 юни 202420:11
Австрия затвори Дунав за корабоплаване заради наводненията
04 юни 202421:35