-
13 февруари 2019 17:29
- 376
- 0
Европейската комисия прие своя нов списък на 23 трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Това съобщиха от пресцентъра на Представителството на ЕК в България. Целта на този списък е да се защити финансовата система на ЕС чрез по-ефективно предотвратяване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В резултат на списъка банките и други субекти, обхванати от правилата на ЕС за борба с изпирането на пари, ще трябва да осъществяват по-голям набор от проверки („комплексна проверка“) по отношение на финансовите операции с участието на потребители и финансови институции от тези високорискови трети държави, за да може да се идентифицират по-добре съмнителните парични потоци. Списъкът е съставен след задълбочен анализ въз основа на нова методика, която отразява по-строгите критерии на Петата директива относно борбата с изпирането на пари, влязла в сила от юли 2018 г.
Комисията е оправомощена да извършва самостоятелна оценка и да идентифицира високорисковите трети държави по силата на Четвъртата и Петата директива относно борбата с изпирането на пари.
Списъкът е съставен въз основа на анализ на 54 приоритетни юрисдикции, който беше изготвен от Комисията в консултация с държавите членки и беше оповестен на 13 ноември 2018 г.
Последвайте канала на
Свързани новини
"Задържане под стража" спрямо двамата мъже, обвинени за измама с еврофондове и пране на пари
24 януари 201912:24
Прокуратурата повдигна обвинение на Елена Йончева за пране на пари
22 януари 201915:11
Закопчаха двама, обвинени за измама със средства от еврофондове и пране на пари
16 януари 201915:49
Пуснаха под домашен арест бивша съдийка, обвинена в пране на пари
10 януари 201911:30
Президентът на Бразилия беше обвинен в корупция и пране на пари
20 декември 201809:13
Полиция нахлу в централата на Deutsche Bank заради пране на пари
29 ноември 201813:38
Официално: ЦСКА - София се раздели с Канцлера
България излиза в челен сблъсък с олимпийския шампион Франция на старта на VNL
Трета българка изкачи Еверест
Радо Арсов: Може след година-две да поема националния отбор на България
Пирин и Хебър в голяма битка за спасение
Ботев (Враца) няма право на грешка във Велико Търново
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Борисов се възмути от ПП: Незаконни арести, незаконен кеш, незаконни електронни подписи
21 май 202412:03
Позиция: Разпространените "записи" са пореден опит за кална кампания срещу ПП
21 май 202411:42
ГЕРБ-СДС казаха как ще управляват, ако вземат властта
21 май 202411:35
Главчев разпореди спешна проверка на асфалтирания път, където преди дни имаше тежка катастрофа с автомобил на НСО
21 май 202410:24
Оставиха в ареста тъщата на Пейо Пеев
21 май 202411:21
Д-р Ралица Пенчева : Наднорменото тегло е “новата пандемия”
21 май 202412:13
Военният експерт Александър Коваленко: Руснаците са много близо до поставянето на абсолютен рекорд по загуби
21 май 202411:14
Анализатори: Хеликоптерът с президента на Иран е бил американско производство
21 май 202410:59
Бившият на Глория продаде неин хит на сръбска звезда
21 май 202411:33