-
13 февруари 2019 17:29
- 376
- 0
Европейската комисия прие своя нов списък на 23 трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Това съобщиха от пресцентъра на Представителството на ЕК в България. Целта на този списък е да се защити финансовата система на ЕС чрез по-ефективно предотвратяване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В резултат на списъка банките и други субекти, обхванати от правилата на ЕС за борба с изпирането на пари, ще трябва да осъществяват по-голям набор от проверки („комплексна проверка“) по отношение на финансовите операции с участието на потребители и финансови институции от тези високорискови трети държави, за да може да се идентифицират по-добре съмнителните парични потоци. Списъкът е съставен след задълбочен анализ въз основа на нова методика, която отразява по-строгите критерии на Петата директива относно борбата с изпирането на пари, влязла в сила от юли 2018 г.
Комисията е оправомощена да извършва самостоятелна оценка и да идентифицира високорисковите трети държави по силата на Четвъртата и Петата директива относно борбата с изпирането на пари.
Списъкът е съставен въз основа на анализ на 54 приоритетни юрисдикции, който беше изготвен от Комисията в консултация с държавите членки и беше оповестен на 13 ноември 2018 г.
Последвайте канала на
Свързани новини
"Задържане под стража" спрямо двамата мъже, обвинени за измама с еврофондове и пране на пари
24 януари 201912:24
Прокуратурата повдигна обвинение на Елена Йончева за пране на пари
22 януари 201915:11
Закопчаха двама, обвинени за измама със средства от еврофондове и пране на пари
16 януари 201915:49
Пуснаха под домашен арест бивша съдийка, обвинена в пране на пари
10 януари 201911:30
Президентът на Бразилия беше обвинен в корупция и пране на пари
20 декември 201809:13
Полиция нахлу в централата на Deutsche Bank заради пране на пари
29 ноември 201813:38
Пирин и Хебър не се победиха, но съдбата им е в техните ръце
Любо Пенев: Бившият кмет и настоящият кмет си мерят ластиците! Накрая ще потопят и футболния Хебър
Слуховете се потвърдиха: Почетино напусна Челси
България бе равностойна два гейма на олимпийския шампион Франция, но стартира със загуба във VNL
Локомотив (Сф) успя! "Железничарите" разбиха вял Берое и си гарантираха спасението
Етър спря и Ботев (Враца) по пътя към спасението
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Липса на кворум провали второто за днес извънредно заседание на парламента
21 май 202420:30
"Тренд": ГЕРБ с близо 11% преднина пред ПП-ДБ преди изборите
21 май 202420:00
Диана Русинова: Смяната на асфалта ще попречи на разследването на катастрофата с кола на НСО
21 май 202419:03
Какво предвиждат новите правила за жилищни кредити?
21 май 202420:40
Камион с боеприпаси катастрофира на АМ „Струма“, движението е блокирано
21 май 202420:51
Димитър Любенов, който уби французин на Околовръстното, излезе тихомълком от затвора
21 май 202420:15
Зеленски обяви "осезаеми резултати" срещу руската армия в Харковска област
21 май 202421:30
Русия обяви, че е започнала тактическите си ядрени учения
21 май 202419:53
Известен режисьор е загиналият по време на турбуленция в самолет
21 май 202421:31