-
29 ноември 2018 13:38
- 1303
- 0
Полицаи нахлуха в централния офис на Deutsche Bank във Франкфурт на Майн, предаде Би Би Си.
Операцията започна тази сутрин заради подозрение, че най-малко двама служители в една от най-големите финансови институции в Европейския съюз са участвали в схема за изпиране на пари. В акцията са ангажирани 170 служители на реда. На този етап няма данни за арестувани.
Deutsche Bank заяви, че ръководството оказва съдействие на разследването.
Федералните власти започнаха да нищят германската банка след като нейното име се появи в т.нар. Документи от Панама, появили се през 2016 г. В тях бяха посочени много фирми, упражнявали нелегален или на ръба на закона бизнес.
Последвайте канала на
Свързани новини
Спецсъдът гледа мярката на Вълчо Арабаджиев
20 ноември 201807:22
Масови арести в Турция по обвинения за пране на пари
02 октомври 201816:03
Разследват хора на Сикстинската капела за пране на пари
13 септември 201810:09
Петро Порошенко прал пари в офшорка?
22 юни 201810:14
ЕС с нов списък на държавите със слабости в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма
13 февруари 201917:29
Закопчаха двама, обвинени за измама със средства от еврофондове и пране на пари
16 януари 201915:49
Франция екстрадира в Русия бивш финансов министър на Московска област
03 януари 201918:17
)
Официално: Гриша Ганчев и синът му Данаил се оттеглиха от ЦСКА - София, ето кой е новият собственик
,fit(968:545))
Байерн (Мюнхен) се изправя срещу Реал Мадрид в сблъсъка на титаните
,fit(968:545))
Шестима от ЦСКА - София висят за Лудогорец
,fit(968:545))
От Берое разясниха за санкцията от ФИФА
)
Барселона пак направи подаръци, но този път Левандовски спаси положението
)
Ратклиф е определил само трима играчи на Манчестър Юнайтед за непродаваеми
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Премиерът Главчев: Служебното правителство няма да влиза в политически страсти
30 април 202413:11
Бюджетната комисия прие забраната на реклама на хазарт в медиите
30 април 202410:34
Комисията за Нотариуса не събра кворум, Никола Минчев обяви, че темата не е приключила
30 април 202411:47
Лена Бориславова ще се откаже от имунитета си, който още няма, ако аферата с подписите се докаже
30 април 202410:48
Аферата "Митници": Марин Димитров остава в ареста
30 април 202412:50
Пуснаха под домашен арест Габриела Славова, обвинена в убийството на съпруга си Пейо Пеев
30 април 202411:25
14-годишен е в болница след побой в училищен двор
30 април 202412:48
Мъж от Кнежа си поръча сешоар онлайн, получи буркани с марихуана
30 април 202410:38
Голяма промяна по гръцките плажове от това лято
30 април 202410:15