-
29 ноември 2018 13:38
- 1313
- 0
Полицаи нахлуха в централния офис на Deutsche Bank във Франкфурт на Майн, предаде Би Би Си.
Операцията започна тази сутрин заради подозрение, че най-малко двама служители в една от най-големите финансови институции в Европейския съюз са участвали в схема за изпиране на пари. В акцията са ангажирани 170 служители на реда. На този етап няма данни за арестувани.
Deutsche Bank заяви, че ръководството оказва съдействие на разследването.
Федералните власти започнаха да нищят германската банка след като нейното име се появи в т.нар. Документи от Панама, появили се през 2016 г. В тях бяха посочени много фирми, упражнявали нелегален или на ръба на закона бизнес.
Последвайте канала на
Свързани новини
Спецсъдът гледа мярката на Вълчо Арабаджиев
20 ноември 201807:22
Масови арести в Турция по обвинения за пране на пари
02 октомври 201816:03
Разследват хора на Сикстинската капела за пране на пари
13 септември 201810:09
Петро Порошенко прал пари в офшорка?
22 юни 201810:14
ЕС с нов списък на държавите със слабости в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма
13 февруари 201917:29
Закопчаха двама, обвинени за измама със средства от еврофондове и пране на пари
16 януари 201915:49
Франция екстрадира в Русия бивш финансов министър на Московска област
03 януари 201918:17
,fit(968:545))
Левски се прицели в халф на ЦСКА 1948
,fit(968:545))
България допусна обрат от Черна гора и се отдалечи от ЕвроБаскет 2025
,fit(968:545))
Два отменени гола в добавеното време донесоха радост на Крумовград срещу Славия
,fit(968:545))
Кириякос Георгиу разказа за премеждията си в Спартак (Варна)
,fit(968:545))
ПФК Ботев: Ситуацията около Антон Зингаревич става все по-странна и лишена от прозрачност
,fit(968:545))
Областна администрация София-град и Столична община подписаха договора за прехвърляне на собствеността на "Герена"
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Петър Чобанов: Минималната заплата крие повече рискове, отколкото решения на проблеми
25 ноември 202420:50
От прокуратурата искат постоянен арест за трима от биячите в мола
25 ноември 202418:09
Шофьор на тролей е със счупени нос и ръка след побой от пътник в София
25 ноември 202418:11
Юлиян Попов: Цената на водата в България е ниска, трябва да се инвестира в напояване
25 ноември 202418:46
Общини напират да вдигнат цената за паркиране
25 ноември 202422:30
Водещите новини! Бабикян: Борисов води разговора с Пеевски, а не с ПП-ДБ. Войната в Украйна доведе до нова ескалация между Запада и Москва (и още…)
25 ноември 202419:18
Нетаняху може да бъде арестуван, ако пътува до Германия
25 ноември 202419:28
Белият дом: Преговорите за спиране на огъня между Ливан и Израел вървят към споразумение
25 ноември 202422:53
Осло не откри доказателства за връзка между норвежеца, собственик на българска фирма, и взривените пейджъри на "Хизбула"
25 ноември 202420:41