-
06 април 2016 13:58
- 1342
- 1
Компании, свързани с адвокатската кантора в центъра на скандала с офшорни сметки "Панамски документи" Мосак Фонсека (Mossack Fonseca), са разследвани в Италия за пране на пари от 2015 година. Това съобщи местната данъчна полиция, цитирана от ДПА.
В изявление Гуардия ди финанца посочва, че й бил възложен мандат от прокуратурата в северозападния град Торино да се сдобие с копия на данните, разкрити от няколко световни медии в неделя, за да може да бъде разширен обхватът на текущите разследвания.
Финансовата полиция допълва, че разследването засяга "редица панамски компании, които може да са свързани със същата адвокатска кантора Мосак Фонсека".
В понеделник италианският заместник-министър на икономиката Енрико Дзанети заяви пред в. "Кориере дела сера", че данъчните власти също ще проучат така наречените Панамски документи за предполагаемо избягване на данъци.
Това стана, след като италианският седмичник "Еспресо" съобщи за около 1000 италианци в базата данни за офшорните сметки. Сред тях е председателят на управителния съвет на Алиталия (Alitalia) Лука Кордеро ди Монтедземоло. Според изданието документите показват, че при сключването на поредица от договори през 2007 година Монтедземоло е оглавявал компанията на име Ленвил (Lenville) с централа в Панама. По онова време той е начело на управителния съвет на Фиат (Fiat) и е главен изпълнителен директор на Ферари (Ferrari).
Монтедземоло не коментира пряко, но негови доверени лица, пожелали анонимност, заявиха пред италиански медии, че нито той, нито семейството му имат офшорни сметки.
"Еспресо" твърди, че са замесени и банките УниКредит (UniCredit) и Уби банка (Ubi Banka). УниКредит използвала Мосак Фонсека, за да управлява 80 офшорни компании, но се дистанцирала през 2010 година. Сега казва, че Мосак Фонсека, оказала се в центъра на скандала, не е била финансов консултант на групата.
Уби банк пък била свързана с 40 офшорни компании, регистрирани в Панама и на Сейшелите. Банката заяви, че няма подразделения или филиали в нито една от тези страни.
Последвайте канала на
Свързани новини
Първите български имена в "Документите от Панама" - Евгения и Николай Баневи
05 април 201621:19
Барак Обама: Укриването на данъци е световен проблем
05 април 201621:07
Камерън: Нямам никакви офшорки
05 април 201620:30
Исландският премиер подава оставка заради "Панамагейт"
05 април 201619:34
Журналист: 30 млрд. долара са изнесени от България в офшорни зони
05 април 201617:52
Калфин: Офшорните зони са раково образувание за целия свят
05 април 201616:43
Панамагейт взе главата на испански министър
15 април 201612:33
Аржентинската прокуратура подхвана президента Маурисио Макри заради "Панамагейт"
07 април 201621:24
Путин: С "Панамските документи" Западът се опитва да направи Русия по-послушна
07 април 201616:24
Байерн (Мюнхен) се изправя срещу Реал Мадрид в сблъсъка на титаните
Шестима от ЦСКА - София висят за Лудогорец
От Берое разясниха за санкцията от ФИФА
Барселона пак направи подаръци, но този път Левандовски спаси положението
Категоричен успех за Берое срещу Етър, Вия блести с екипа на заралии
Балкан пречупи ЦСКА и поведе в серията
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Любо Ганев: Ако гласуват промените в Закона за хазарта, спортът губи над 100 млн. лв.
30 април 202410:32
Бюджетната комисия прие забраната на реклама на хазарт в медиите
30 април 202410:34
Комисията за Нотариуса не събра кворум, Никола Минчев обяви, че темата не е приключила
30 април 202411:47
Лена Бориславова ще се откаже от имунитета си, който още няма, ако аферата с подписите се докаже
30 април 202410:48
Пуснаха под домашен арест Габриела Славова, обвинена в убийството на съпруга си Пейо Пеев
30 април 202411:25
Мъж от Кнежа си поръча сешоар онлайн, получи буркани с марихуана
30 април 202410:38
Голяма промяна по гръцките плажове от това лято
30 април 202410:15
Три жени се заразиха с ХИВ след разкрасителни процедури
30 април 202411:43
Невиждан прецедент в "Капките": Голяма промяна броени дни преди финала
30 април 202409:24
2016.04.06 | 15:30